Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Моя милиция – на кого работаем?

Расстрелы в центре города из всех видов оружия утром – это уже новая норма нашей жизни.
Координирует работу по оперативному сопровождению расследования – первый заместитель начальника Главного управления МВД России по СЗФО полковник Красавин.
Дата: 05.09.2005 Копия в Google

622. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

Одновременно сыщики нанесли удар по посредникам и финансовым адвокатам в Лихтенштейне, Люксембурге, на Кипре и в Швейцарии. По словам швейцарских следователей, речь идет о "подозрении в злоупотреблениях, направленных против Российской Федерации". В результате этого денежные средства и ценности через различные подставные фирмы переводились в фонды, через которые впоследствии вновь приобретались доли участия в российских предприятиях. Считается, что в центре аферы стоит сегодняшний российский ...
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

623. Татары против русских.

бюджетных рублей, подобный конкурентный ход представляется весьма эффектным.Однако, изрядно подпортив нервы "ильюшинцам", руководители татарской ФЛК неожиданно сами стали оказались в центре неприятного для них расследования.
Тем более что конкурент у «Ильюшина» определился давно: это Финансовая лизинговая компания (ФЛК), связанная с казанским авиапроизводственным объединением имени Горбунова.
Дата: 05.08.2005 Копия в Google

624. Антигосударственный переворот в РАО "ЕЭС России".

"Газета журналистских расследований Дело №", #11, май 2005 Антигосударственный переворот в РАО "ЕЭС России" Как его ликвидировать?
Анализ показывает, что большинство из них находится в финансовом кризисе.
Дата: 08.07.2005 Копия в Google

625. В продажу поступила новая база данных о банковских проводках.

По словам источника в ЦБ, внутреннее расследование не выявило виновных внутри банка, а его результаты ЦБ предоставил силовикам. Проверку по факту утечки сейчас ведет ФСБ, утверждает близкий к следствию источник. Сотрудник центра общественных связей ...
За сбор сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, статья 183 УК предусматривает лишение свободы на два года, а за их использование — до трех лет. Председатель комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислав ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

626. "Мечел" заинтересовался прокуратурой.

... Калмыкия продолжают расследование уголовного дела по факту уклонения от налогов относительно руководства ООО «Аршан» - структуры, которая долгое время, по мнению налоговиков, являлась своеобразным центром консолидации теневой прибыли стальной группы. Неужели ни Счетная палата, ни Генпрокуратура, ни другие надзирающие государственные органы не видят, что одна из крупнейших металлургических компаний России, аналогично «ЮКОСу», в течение нескольких лет проводит незаконные финансовые операции по ...
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

627. Истец и ответчик в одном лице предстанут перед арбитражем.

Возвращаясь к теме статьи, следует отметить, что корни этой истории следует искать в 1999 году, когда генеральный директор инвесткомпании "Финансовые партнеры" аффилированной с Bank Austria Сreditanstalt, некий Дмитрий Архипов, продал 108 млн акций ...
При этом, по информации предоставленной группой "Сигма" СМИ, за этими людьми стоит один из руководителей известной инвестиционной компании, который является "мозговым центром аферы", координатором действий этих мошенников и, кроме того, обеспечивает ...
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

628. Золотые горы Мосальска.

В результате скромный Мосальск стал чуть ли не финансовым центром региона.
Это расследование можно было бы считать заурядным, если бы не один существенный факт -- Мосальский район считается негласной вотчиной ЮКОСа.
Дата: 29.09.2004 Копия в Google

629. Как ОФГ Федорова превратилась в ОПГ.

20.08.2004 Как ОФГ превратилась в ОПГ Текст запроса Депутата Савельева Вадим Щербо Не так давно наше национальное достояние - газовый монополист «Газпром» снова оказался в центре громкого скандала.
Случались даже факты расследований и судебных разбирательств.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

630. "Запасные аэродромы" вице-мэров Екатеринбурга.

... просьбе, но информированные источники утверждают, что этому предшествовало возбуждение уголовного дела по расследованию хищений в Екатеринбургском зоопарке, который длительное время возглавлял Лиокумович. Здраво рассудив, что жить в Израиле лучше, чем маяться «на киче», Лиокумович отправился на историческую родину. Где, опять же по сведениям тех же источников, должен привести в порядок и присматривать за финансовыми и другими делами Чернецкого, которыми мэру, находясь в Екатеринбурге, невозможно ...
Дата: 30.07.2004 Копия в Google

631. Сборная силовиков.

А Алексей Макаркин из Центра политических технологий не исключает попыток конфликтующих групп лоббистов использовать комиссию для блокирования инициатив оппонентов. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.04.2004 Как Михаил Гришанков боролся с коррупцией В начале 90-х годов оперуполномоченный отдела экономической безопасности УФСБ по Челябинской области Михаил Гришанков принимал участие в расследовании "дела Golden Ada", в рамках которого к уголовной ответственности был привлечен ряд ...
Дата: 21.04.2004 Копия в Google

632. Игрок.

... бюро расследования имеют на суды какое-то влияние, однако не имеют никакой власти. Трудно предположить, что кто-нибудь из наших расследователей сумеет сделать свое дело много профессиональнее, чем А.Г.Волеводз. Вряд ли таинственные финансовые дела ...
Выслушав мой вопрос с официальным названием "где тут Винчестерский центр предварительного содержания?", он с минуту молчал, наморщив лоб. Потом пробормотал, как бы переводя на понятный для себя язык: "А-а, это новая тюрьма.".
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

633. Обыски в Жуковке.

Представитель же управления информации и общественных связей Генпрокуратуры РФ сообщил "Интерфаксу", что в Жуковке следователи проводят обыски в офисах иностранных компаний, подконтрольных ЮКОСу, "в рамках расследования уголовного дела, возбужденного ...
Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, в ходе обысков в поселке Жуковка Генпрокуратурой изъяты документы о многих финансовых операциях НК "ЮКОС" как в России, так и за рубежом.
Дата: 10.10.2003 Копия в Google

634. Последний медный передел.

В 1997 г. РАО «Норильский никель» приобретает за 400 миллионов долларов Пяткинское газоконденсатное месторождение, которое обеспечивает дешевыми энергоресурсами Таймырский филиал РАО. В 2000 г. в результате реструктуризации произошел перевод центра ...
... как относительно мирных переделов собственности, так и откровенных вооруженных захватов предприятий, перехватов контроля над управлением и финансовыми потоками, череды банкротств, сделать металлургические предприятия «зоной, свободной от криминала ...
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

635. Скелет из славянского шкафа.

Его супруга Лариса Дроздова до последнего времени была финансовым директором фирмы «Ливком». Организация специализируется на услугах в области бухучета и налогообложения. Основными клиентами фирмы были и остаются «Информ Футуре», «Знаменская» (и еще Управление проектами недвижимости и инвестициями). Те самые питерские фирмы, которые тесно связаны с деньгами SPAG и которые возглавлял Смирнов. То есть бизнес был фактически семейным. И, судя по всему, даже сейчас, несмотря на расследования в ...
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

636. Без единого выстрела.

Юрия Щекочихина не стало после того, как по его инициативе возобновилось расследование обстоятельств работы мебельного центра «Три кита».
Именно им приписывают начавшийся на прошлой неделе «наезд» на ЮКОС, сопровождавшийся арестом председателя совета директоров ЗАО "Международное финансовое объединение "МЕНАТЕП" Платона Лебедева и сотрудника службы внутренней и экономической ...
Дата: 16.07.2003 Копия в Google

637. Романцеву грозят 7 лет.

И после предварительного расследования было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ – 193-й (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) и 199-й (уклонение от уплаты налогов).
Это уже не первый финансовый скандал, связанный со «Спартаком».
Дата: 15.04.2003 Копия в Google

638. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Он также призывает провести общественное расследование злоупотреблений и сомнительных финансовых махинаций в высших эшелонах власти. «Правительству Казахстана необходимо создать комиссию и участвовать в расследовании», - считает Своик.
Однако в центре уголовного дела, заведенного правительством США, находятся денежные выплаты компанией Mercator Corp.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

639. Таможня распущена за предательство.

... Москвы допросил вчера первого замначальника управления таможенных расследований и дознания ГТК Марата Файзулина, одного из обвиняемых по делу о превышении полномочий при требовании $8 млн у владельца центров «Гранд» и «Три кита» Сергея Зуева („Ъ ...
А в штате «Бастиона», осуществляющего многомиллионные финансовые операции, состоял один лишь гендиректор Трошин, офис которого, по данным подсудимого, находился в «Гранде», но поговорить с ним таможенники не смогли, так как он слег с сотрясением ...
Дата: 27.02.2003 Копия в Google

640. Путешествие Назарбаева.

... обсуждаться вопрос о расследовании», – сказал источник корреспонденту EurasiaNet. О чем именно Назарбаев собирается говорить со швейцарскими официальными лицами, можно только гадать. Сайт информационно-аналитического центра «Евразия», связанный с ...
В этой связи не только вполне возможно, но и неминуемо Вам придется во время визита столкнуться с необходимостью если не решения, то, по крайней мере, обсуждения ключевых вопросов, непосредственно затрагивающих не только финансовые и юридические ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google