Секретарь — бессменный глава президентского секретариата Игорь Сечин, а Банкир — приближённый к Владимиру Путину экс-глава Межпромбанка, а ныне сенатор от Тувы Сергей Пугачёв. Хорошая получается компания. Зачем же понадобилось их «дискредитировать»? Вот задачи, сформулированные автором «записки». «Вывести Директора, ЮЗа, Кадровика, Секретаря и Банкира из тени, назвать их имена, показать ВВП и общественности, кто, каким образом и какими методами создаёт параллельную систему управления страной».
Дата: 01.02.2002
Копия в Google
Пока налоговая сводит дебет с кредитом в делах сети «Андерсон», банкир Лебедев, как говорят, пытается спасти хотя бы часть вложенных средств.
Дата: 19.01.2023
Копия в Google
В нее банкир, по материалам дела, вовлек других совладельцев кредитного учреждения — Василия Косолапова и Ольгу Черняк (оба числятся в розыске). Как говорится в деле, весной 2014 года, получив полную информация о «объемах пенсионных накоплений и резервах» ПРПФ, банкиры, опираясь «на личный авторитет и дружеские связи», решили создать схему хищения этих денег.
Дата: 26.09.2022
Копия в Google
Банкира обнаружили в Венгрии, где он пытался получить политическое убежище, и после нескольких лет борьбы его выдали России.
Дата: 08.07.2022
Копия в Google
А их новыми владельцами стали теневые банкиры, которые, как следует из данных FinCEN, «отмыли» через эти фирмы $10 млрд, используя инфраструктуру Deutsche Bank и Danske Bank.
Дата: 25.09.2020
Копия в Google
В качестве дополнительных опций предлагались личная охрана теневых банкиров, охрана гигантских теневых сумм при транспортировке, охрана пунктов выдачи денег и т. д. Для выполнения последних видов услуг и привлекались сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».
Дата: 30.04.2020
Копия в Google
... но и всех причастных к этому банкиров. В итоге уже в ноябре 2017 года были задержаны, а впоследствии арестованы тем же Тверским райсудом бывший председатель правления «Инвестиционного союза» Морис Расулов, экс-председатель правления банка «Тусар» Владимир Каган, бывший председатель совета директоров «Пульса столицы» Дмитрий Ильин и еще двое обнальщиков — Петр Чистов и Игорь Якубович. По версии следствия, в период с 2014 по 2015 год банкиры выдали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им ...
Дата: 13.12.2019
Копия в Google
При этом арест банкиру был продлен на срок свыше двух лет. Очевидно, опасаясь, что очередное продление может не состояться, следствие обратилось в Басманный райсуд с новым арестом господина Меркулова, теперь уже по первоначальному делу банка «Таурус».
Дата: 16.07.2019
Копия в Google
Банкир обвинялся в хищении 201,8 млн руб. у вкладчиков кредитного учреждения, среди которых были экс-совладелец одного из крупнейших московских застройщиков Capital Group Эдуард Берман, а также выступавшие в разные годы за сборную России по футболу Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев.
Дата: 18.06.2019
Копия в Google
[...] ["Коммерсантъ — Пермь", 29.06.2012, "Банкир закончил с полевыми работами": «Во многих случаях подать заявки на получение кредитов сельхозпредприятиям предлагали некие инвесторы, рекомендованные минсельхозом Пермского края, — утверждает источник, — кредиты в банке получались под реализацию инвестиционной программы развития предприятия, после чего выводились на счета фирм-контрагентов.
Дата: 10.09.2018
Копия в Google
Прокурор, впрочем, потом появился, а защитника заочно обвиняемому банкиру пришлось назначить, так как своего адвоката у него не было.
Дата: 10.07.2018
Копия в Google