Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

Правда, как отметил в беседе с “Ъ” адвокат Дмитрий Лапин, суды часто отказывали истцам на том основании, что при передаче денег банку кредиторы ограничивались расписками без представления доказательств состоятельности заимодавца.
... контролирующими лицами банка, поскольку по доверенности от Гаглоева подписывали кредитные договоры с техническими заемщиками, а потери главным образом по этим сделкам и привели к банкротству банка. Суд первой инстанции, однако, пришел к выводу, что ...
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

622. Инвестбандит Андрей Феррис.

Сам он серьезно пересмотрел свой подход к безопасности: больше не «тупит в телефон» на улице, чаще оглядывается по сторонам, поменял правила вывода денег со счетов в компании («теперь даже если я прикажу напрямую, сделать это сразу не получится») и ...
... что они будут дальше меня раскулачивать», и потребовал вывести деньги со счетов компании. «Но я спокойно и резонно объяснил, что там жесткий валютный контроль, что мне нужно лично находиться в банке в стране, чтобы что-то вывести с бизнес-счетов ...
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

623. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

... назвал Архангельского мошенником, подтвердив выводы предыдущего судьи о том, что Виталий Архангельский «эгоцентричен», «аферист» и «пират», добавив, что это полностью соответствует рассмотренным доказательствам. Из истории одного из самых долгих процессов. В июле 2010 года по заявлению кредиторов «Осло Марин Групп» (ОМГ) — банка ВТБ и Морского акционерного банка — Виталий Архангельский привлечен к уголовной ответственности по двум уголовным делам по статьям о мошенничестве и отмывании денег ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

624. Дмитрий Захарченко отдохнет в колонии 16 лет.

Она усомнилась в выводах врачей, обосновав это тем, что до медицинского исследования в Центре имени Логинова онкологических заболеваний у него не выявлялось.
Вещественными доказательствами ни по первому, ни по второму делу эти деньги не являются.
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

625. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Как выяснил OCCRP, это, предположительно не только помогает ему обходить санкции, но и избегать обвинений в отмывании денег по итогам проверок банков по всему миру. Рассказываем о главных выводах из совместного расследования OCCRP и The Guardian.
Родственные трансакции Алишера Усманова Как сестра-гинеколог миллиардера через 27 счетов в швейцарских банках прокрутила миллиарды долларов в качестве "подарка" и "брату на текущие расходы" Оригинал этого материала © OCCRP, 24.03.2022, Как Алишер ...
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

626. Клуб анонимных аналитиков.

Менеджеры каналов предлагали переводить деньги на счета в Тинькофф банке.
На основе собственных наблюдений в ЦБ пришли к выводу, что сделки примерно по 100 тысячам счетов сейчас проводятся только на основании рекомендаций телеграм-каналов и специальных ботов.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

627. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Но только вместо ее счета в швейцарском банке он переводил деньги на счет этой оффшорной фирмы в банке на Кипре.
С тех пор деньги направлялись непосредственно на счет ФФУ в Украине. Комиссия УЕФА расследовала это дело до мая 2017 года. Вывод: «не было никаких очевидных нарушений правил со стороны должностных лиц в ФФУ или УЕФА».
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

628. Игорь Чуян стал резидентом Левиным.

Крупнейшим (25%) акционером банка был адвокат, сокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров; именно он написал заявление о преступлении и был признан потерпевшим. По версии СКР, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки «Кристалл Лефортово» и его партнера, дистрибьюторской компании «Статус групп» — бенефициаром последней, как считало тогда следствие, являлся Чуян. Вывод денег из ОФК Банка привел к «существенному вреду вкладчикам и кредиторам, в том ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

629. Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.

Основным инструментом для захвата предприятий и вывода активов стал «Коммерческий банк «Ореолкомбанк», организованный членами ОПС «Уралмаш». Председателем совета директоров банка являлся, как подозревается, именно Владислав Костарев.
... было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ч. 2 ст. 186 УК РФ), легализации денег или иного имущества, приобретенного преступным путем (ч. 4 ст. 174 УК РФ ...
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

630. "Записывались красным и выделялись желтым".

«Ведомости» ознакомились с копией документа, представитель банка подтвердил его подлинность. Сведения банк обнаружил в ходе выявления новых, предположительно мошеннических, схем с целью вывода денег из ПСБ и принадлежащего ему АвтоВАЗбанка (АВБ) на 315 млн евро. Деньги могли выводиться до санации банка — с 2014 по 2017 г. — через выдачу кредитов компаниям специального назначения (SPV), которые формально с банками не были связаны: займы либо возвращались частично, либо не возвращались вообще.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

631. Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор.

В июле 2017-го производство по делу о выводе денег прекратили.
Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор Бывшая жена экс-владельца БВА банка, "бенефициара кассовой реформы" арестована за попытку хищения 100 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.04.2021, Вдовье дело — сидеть Марина ...
Дата: 12.04.2021 Копия в Google

632. Письма, посты, статьи: "оформлять проще, а результат тот же".

«Запросы, как и многое другое в нашей жизни, можно купить за деньги.
[...] «Некоторое время назад журналисты передали мне документы, на основании которых можно сделать вывод об участии депутата от КПРФ Анатолия Локтя в коммерческой деятельности и нарушении закона о статусе депутата», — поведал публике Сергей Железняк ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

633. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

... Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) активно проверяет бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в двух заказных убийствах и покушении 15-летней давности, на причастность к махинациям с бюджетными деньгами ...
... должна была в марте 2020 года, однако вернула лишь чуть более 230 млн руб. В ходе расследования СКР пришел к выводу, что, выдавая кредит якобы процветавшему ООО, Дмитрий Голованов явно превысил свои полномочия, чем нанес существенный ущерб МСП-банку ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

634. Проститутки, охота, часы и чемоданчик с $400 тыс.

Они же деньги, предназначенные для летнего биатлона, спускали на другие счета банка и зарабатывали проценты.
В докладе, авторы которого утверждают, что в ходе расследования изучили более 70 тыс. документов и электронных файлов и опросили около 60 человек (среди них ряд заметных функционеров IBU), делается однозначный вывод о найденных бесспорных ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

635. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

«Мой подзащитный также дал показания о том, что конечными выгодоприобретателями от вывода денег из МБР были совсем другие топ-менеджеры этого кредитного учреждения.
... Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, пять лет колонии за растрату более 1,2 млрд руб. из средств Международного банка развития (МБР) получил в Пресненском суде столицы бывший председатель правления этого кредитного учреждения Александр Кузнецов ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

636. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Его обвиняют в выводе сотен миллионов долларов из банка в 2016–2017 годах. Какие претензии предъявляют Хачатурову Истец утверждает, что Хачатуров «управлял схемами по перераспределению активов компании на сотни миллионов долларов, направляя деньги, полученные РГС от клиентов в России, в собственные карманы и своим партнерам».
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

637. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Средства на счета Маркус приходили из швейцарского банка Vontobel, на счета Беджамова — из Эстонии и Швейцарии, считает финразведка Лихтенштейна. «Деньги в основном использовались для покупки роскошных яхт и объектов недвижимости», — говорится в ...
... Международную федерацию бобслея, а также в банки Vontobel и LGT, прокуратуру кантона Цюрих. «А1 считает необходимым довести до Лондонского суда все аспекты незаконной деятельности Беджамова по выводу активов Внешпромбанка и добиться справедливого ...
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

638. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

Отмечается, что часть денег возвращалась в Россию. В сюжете также рассказывается о схеме, связанной с обналичиванием банковских векселей, благодаря которой якобы легализовано незаконных доходов на 30 миллионов долларов. "По указанию Бабарико была разработана еще более интересная схема вывода российского капитала через Белгазпромбанк.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

639. Порошенко — Байдену: "Как и обещал вам... наш парламент "спас наши задницы".

Байден: Скажите мне... Скоро разорвется наша связь (речь о победе Трампа на выборах в США — Ред.)...Скажите мне, реорганизация банка, как это выглядит, продолжаете ли вы двигаться вперед?
Я говорил вам, что ФБР пришли к выводу, что у него ничего нет и прекратили, все. Нет необходимости больше говорить о нем. Порошенко: Хорошо.
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

640. Екатерине Глушаковой зачли фиктивные кредиты.

Ранее банкирша уже привлекалась к уголовной ответственности за вывод из ВПБ 113,5 млрд руб. По этим же делам проходила и экс-президент банка Лариса Маркус, а его совладелец Георгий Беджамов сейчас проживает в Монако, власти которого отказали ...
В материалах второго дела в отношении банкирш говорится о тех же схемах хищения денег. «В период с апреля 2009 года по декабрь 2015 года Глушакова совершила хищение денежных средств банка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов физическим и ...
Дата: 29.04.2020 Копия в Google