Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Что слону Дробинин

Читатели постарше еще должны помнить назойливую телерекламу группы "Супримэкс", уверявшую зрителей в своей надежности. Но недолго музыка играла. "Гнать понты" и управлять сложным банковским хозяйством - это не одно и то же. Поэтому вскоре господин Дробинин благоразумно решил, что банк сделал свое дело, банк может уходить.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

622. Полное содержание конверта, отправленного Владимиром Гончариком Александру Лукашенко.

21 ноября 2000 г. Рапорт министру внутренних дел генерал-майору Наумову В.В. Резолюция: «Лопатику. Для проверки». Докладываю, что, являясь руководителем специальной группы по приведению в исполнение смертных приговоров, познакомился с командиром СОБР Павлюченко Дмитрием при следующих обстоятельствах.
Дата: 18.07.2001 Копия в Google

623. Если кто-то заговорит, то масштабы скандала даже предположить сложно.

Дело в том, что в этой группе работает человек 10 следователей плюс 10-15 розыскных оперативников. Кроме того, с делами знакомятся прокурор города и зональный прокурор. Вдобавок по таким делам каждые месяц-полтора генпрокурору дается так называемое спецдонесение на двух-трех листах, и с ним имеет дело и канцелярия, и бог весть кто еще. - Ваши анонимные источники в Следственном комитете это подтверждают?
Дата: 18.06.2001 Копия в Google

624. Юрий Ходько набивал карманы землей.

По словам представителей инициативной группы, расследование не велось, «дело потерялось». Сюжет сдвинулся только после скандала в 2021-м, когда глава СК РФ Александр Бастрыкин резко негативно оценил работу всеволожских правоохранителей и велел внимательно изучить «отказные» дела.
Дата: 02.10.2023 Копия в Google

625. Леонид Арапов промотал капитал.

— Врезка К.ру Это не первое уголовное дело Арапова. В 2021 г. региональное издание «Блокнот Воронеж» получило подтверждение от Следственного управления СК РФ по Воронежской области, что в отношении совладельца компании ООО «Ава-Трейд» прекращено уголовное дело о неуплате налогов (199 УК РФ) в связи с полным погашением ущерба, причиненного государству. Речь шла о сумме 200 000 000 рублей. Воронежская компания ООО «АВА-ТРЕЙД» — основной актив холдинга АЛ5. На сайте промышленной группы утверждается ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

626. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Слушание дела по существу назначено на июль.
После этого бизнесмен приступил к реализации плана Б. Его команда провела переговоры с избранными в этом же году депутатами городской думы, создав в органе власти обширную группу сторонников.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

627. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

Через два дня Романовского и Суханова отправили в следственный изолятор по делу о вымогательстве в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 163 Уголовного кодекса РФ).
... отвечал за «развертывание глобальной ИT-инфраструктуры в рамках чемпионата мира по футболу — 2018», входил в рабочую группу при президенте по направлению «Цифровая экономика», отвечал в «Ростехе» за реализацию путинских «нацпроектов» и даже возглавил ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

628. Ресторанный залет Евгения Тихонова.

В опубликованных Yahoo News документах из уголовного дела его роль описывается всего одной строкой: «Неустановленный военнослужащий ВОГ-9 [временной оперативной группы] ФСБ России скрылся с места происшествия».
Дата: 20.10.2022 Копия в Google

629. Дмитрий Большаков отсидит 5,5 года за "Чикатило".

"Медиазона", 29.08.2022, "Суд в Москве назначил до 8,5 лет колонии силовикам и гендиректору "Кино Групп" по делу о взятках при съемках сериала "Чикатило": Кроме того, Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит дела замначальника управления охраны общественного порядка столичного УМВД Сергея Кулишова и его подчиненного, инспектора управления Виталия Фокина.
Дата: 30.08.2022 Копия в Google

630. Просто бизнес, ничего уголовного.

... Айтишникам предъявили векселя Как стало известно “Ъ”, в Замоскворецком суде Москвы рассматривается уголовное дело бывшего гендиректора крупного телекоммуникационного холдинга «Алмател» Александра Гадалова и его подчиненного Константина Антоневича ...
По версии следствия, в конце декабря 2016 года Александр Гадалов, занимавший в то время пост управляющего директора ООО «Алма-групп», вместе с гендиректором компании Александром Пархоменко (находится в розыске) организовали преступную группу.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

631. Инсайдер сливал планы закупок поставщику Алексею Калитину.

Полученными взятками участники организованной группы распоряжались, как сказано в деле, по своему усмотрению.
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

632. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... и букмекеров, но все эти годы заблокировать их работу не удавалось ни Роскомнадзору, ни ФНС, ни ЦБ. Все дело в том, что рядом с азартным бизнесом вырос отдельный мощный сектор — разветвленная платежная сеть для хайриска, организаторам которой ...
Ecommpay, по словам двух собеседников на платежном рынке, открыл на Кипре еще одну платежную компанию с похожим названием — Ecommbx (принадлежность к группе прослеживается через вакансии и фото офиса компании, а в совете директоров компании есть и ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

633. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

... материала © "Коммерсант", 07.11.2020, Дело замминистра стало семейным, Фото: ФГБУ "РЭА", via Legal.Report Сергей Сергеев Анатолий Тихонов Лишь с третьей попытки Басманный суд Москвы смог рассмотреть ходатайство СКР о продлении ареста замминистра энергетики Анатолию Тихонову и двум его предполагаемым подельникам по скандальному уголовному делу о хищении более 713 млн руб., выделенных на создание государственной информсистемы (ГИС) ТЭК. Всего в преступную группу, организатором которой в СКР видят ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

634. Наиль Алимов тратил "на иные цели".

... или перекредитование, а также на приобретение автомобиля Mercedes-Benz V250D.Всего, по мнению сотрудников прокуратуры, руководители компаний нанесли дольщикам ущерб в размере 98,1 млн руб. — Врезка К.ру 73online.ru, 02.04.2020, "Наиля Алимова догоняет уголовное дело": Возведением многоквартирного дома №20 в микрорайоне "Центральный", который и стал центром уголовного дела, занимается ООО "Специализированный застройщик "Центральный". Фирма входит в группу компаний "Запад" бизнесмена Наиля Алимова ...
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

635. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

В феврале 2018 года в Аргентине задержали Ивана Близнюка и Александра Чикало — следствие считает их соучастниками преступной группы под руководством Андрея Ковальчука. Самого Ковальчука арестовали в Германии в марте 2018 года и через несколько месяцев экстрадировали в Россию. Сейчас четверо фигурантов российского дела — Андрей Ковальчук, Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — находятся в московских СИЗО. Слушания по их делу проходят в закрытом режиме.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

636. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Григорий Гуревич перебрал с "Рублева" Глава совета директоров "Нобель Ойл" арестован за хищение 98 млн руб. у собственного банка Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.07.2020, Нефтяник попал в банковское дело, Фото: ТАСС Владислав Трифонов ...
С 2001 года — президент группы компаний «Нобель Ойл».
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

637. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

... Р.Г) и группе компаний, имеющих отношение к ОАО «РЖД», в иностранных кредитных организациях. — Врезка К.ру ИА "РБК", 24.04.2020, "МВД обвинило молдавского политика в выводе ?500 млрд из России": Ранее источники РБК сообщали, что следствие проверяет роль Ренато Усатого в схеме отмывания средств бенефициаров группы «1520» — крупного подрядчика РЖД, оказывающегго услуги проектирования и строительства. Разработка Усатого, рассказывали собеседники РБК, началась в рамках расследования дела бывшего ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

638. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

Однако даже сухой расчет показывает, что оборот группы за несколько лет составил 400 млн самых настоящих рублей. «Не парились», — объясняет один из наших собеседников бизнес-успехи интернет-торговли фальшивыми деньгами. По словам источника, вера в максимальную защищенность переписок и абсолютную анонимность позволила фигурантам дела не стесняться в объемах производства.
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

639. Фаиль Садретдинов в розыске за "отжим" у покойников 15 квартир.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, ГСУ СКР по Москве расследует дело о масштабных аферах с квартирами. Злоумышленники находили одиноких пожилых москвичей или увлекающихся алкоголем граждан, а затем убеждали их подписать нужные документы. В результате несчастные оставались без жилья, их отправляли в развалюхи, расположенные в девяти регионах России. В рамках этого дела в конце лета и осенью были задержаны участники преступной группы Геннадий Дубровский, Рафаэль ...
Дата: 12.03.2020 Копия в Google

640. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

За пять лет сотрудничества с банкирами Дмитрий Захарченко, по данным следствия, получил от них еще 1,3 млрд руб. В общей сложности, подсчитали в СКР, сумма взяток от Валерия Маркелова и его партнеров составила почти 1,5 млрд руб. В отношении коммерсантов также возбуждены уголовные дела в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). Однако под стражей сейчас находится лишь совладелец «Группы компаний 1520» Валерий Маркелов и двое посредников, передававших деньги офицеру полиции: адвокат ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google