Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Ян Марсалек перевелся в Россию.

... зачем Марсалек побывал в России 60 раз до своего побега и какой бизнес вела здесь немецкая Wirecard. В поисках банка Еще месяц назад в России про «самый дорогой финтех» Европы Wirecard знали разве что специалисты, но для самой компании наш рынок — далеко не чужой. Объявленный в Германии в розыск операционный директор Wirecard Ян Марсалек за последние 10 лет побывал в России минимум 60 раз, писало издание The Insider со ссылкой на иммиграционным данные, с которыми ознакомилась группа Bellingcat ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

622. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

ВПБ входил в топ-50 банков и обслуживал крупнейшие компании России, их топ-менеджеров, высокопоставленных чиновников и их родственников. Крах банка в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. В банке зависли деньги жен вице-премьера Дмитрия Козака и министра обороны Сергея Шойгу, зятя президента «Транснефти» Николая Токарева и родственников члена ее совета директоров Артура Чилингарова, писал Forbes.
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

623. Приземленные дела Валентины Терешковой.

Поэтому мы не относим Валентину Терешкову к группе интересов силовых структур», — сделали вывод в «Трансперенси Интернешнл — Россия».
После увольнения из банка Терешкова говорила, что и дальше планирует оказывать поддержку ветеранам космической отрасли, в том числе в рамках Фонда Валентины Терешковой, директором которой сейчас является муж Елены Андрей Родионов.
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

624. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Группа обслуживает более 600 тысяч клиентов. Кроме того у Сбербанка есть крупная дочерняя компания в Германии — Sberbank Direсt, специализирующаяся на привлечении депозитов физических лиц. В 2016 году финансовая организация заняла первое место в ...
... франков, что было практически равно капиталу покупаемого банка. Оставшаяся миноритарная доля SLB — 0,85% — принадлежит российскому Внешэкономбанку. Другие активы России Последний отчет Счетной палаты, касающийся российской госсобственности за рубежом ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

625. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

... уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы при участии Росгвардии пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в хищениях денежных средств из банковских депозитариев в различных субъектах Российской Федерации. По имеющейся информации, группировка состояла из жителей Свердловской области. Используя поддельные документы, злоумышленники заключали договоры аренды нескольких ячеек в кредитных организациях. Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с ...
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

626. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

... году) принадлежало банку в период, когда Столяренко и Бондаренко входили в его руководство. Впоследствии собственниками издательства были компании, имеющие те же телефоны, адреса и такие же характеристики сайтов, как компании группы РНГ. Издательство ...
Их знакомый рассказал, что Столяренко и Бондаренко уехали из России несколько лет назад — после того, как их нефтегазовые интересы столкнулись с интересами «Роснефти» и Игоря Сечина.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

627. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Город проживания: Москва Крупнейший в России производитель мяса Группа «Черкизово» — классический пример семейного бизнеса. Ее основатель Игорь Бабаев в 2006 году доверил руководство компанией своему старшему сыну Сергею Михайлову, младший сын ...
... брат), член совета директоров СМП Банка. Источник состояния: финансы, нефтесервис. Возраст: 62 года. Семейное положение, дети: женат, пятеро детей. Город проживания: Москва • Игорь Ротенберг (сын), основной владелец компании «Газпром бурение ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

628. Репортаж с колье на шее.

... это опровергают: представитель компании Вера Курочкина заявила «Проекту», что Аскер-заде никогда у них не работала. Отрицает это и сама Наиля. Интервью Рамзана Кадырова, скриншот программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" канала "Россия 24" Для ...
Одним из условий беседы с Tatler был запрет на обсуждение Андрея Костина, президента государственного банка ВТБ, слышал источник, близкий к издательству Conde Nast.
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

629. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Тем более что не она одна, там группа лиц… — Вы знаете, мы посмотрели владельцев «Обухов консалтинг», доли и все прочее. Вы владели немалой частью этой компании.
Просто физически вывели эти деньги из России в Австрию. Бизнес весь, кстати, абсолютно убыточный. Закредитован весь по горло. Угадаете, кто им кредиты выдает в Австрии? Австрийское отделение российского государственного банка ВТБ. В данный момент все ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

630. Trump Tower от друзей Путина.

Сейтер руководил проектами компании Трампа в Аризоне, Флориде, Нью-Йорке и, наконец, в России.
9 октября 2015 года, еще до подписания Трампом письма о намерении заключить сделку, Сейтер встречался с Андреем Молчановым, председателем совета директоров группы ЛСР и бывшим членом Совета Федерации, у которого нашелся пригодный для строительства ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

631. Бизнес-парк "Патриот".

Это распространенная схема для группы компаний, де-факто контролируемых Пригожиным. Работники этих связанных с Пригожиным компаний жалуются на невыплату зарплат и ужасные условия: «Текучка и бардак на строительных площадках, в частности, в г. Туле!
По задумке Путина, парк должен быть "площадкой для демонстрации новейшей техники и вооружения России", но помимо танков в нем планируют демонстрировать и гигантский храм в цветах хаки высотой в 95 м, вмещающий 6000 человек.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

632. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

... выведены из России на счет Wonderworks Investment Ltd в лондонский офис банка Morgan Stanley, а затем $105,1 млн из них переведены на счет в банке Frick & Co (Лихтенштейн). Леонтьев попытался оспорить арест активов. Юристы из компании Kobre & Kim ...
«В 2012 году ФБК прорабатывал с менеджментом банка («Банк24.ру», входил в группу «Лайф».
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

633. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

... чтобы заблокировать Azino777 в России, пока ничего не дали (о попытках российских госорганов найти владельцев онлайн-казино ничего не известно). В середине января ФНС внесла Victory777 в реестр компаний, в адрес которых банки и платежные системы не ...
... первую половину 2018 года €90 тысяч и более составляют инвестиции в запуск онлайн-казино Источник: исследовательская группа H2 Gambling Capital, Mediascope, Роскомнадзор, Boss Gaming Studio Предполагаемые владельцы Azino777 тщательно скрываются, но ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

634. Повелитель кукол.

Именно Громов мог добиваться ее увольнения из информагентства в 2013 году, рассказали несколько собеседников «Проекта», а затем с его же именем связывали ее уход и из «Сбербанка» — крупнейшего государственного банка России, для этого в соцсети ...
Позже тот передал часть доли близкому к Владимиру Путину олигарху Юрию Ковальчуку — через его Национальную Медиа Группу.
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

635. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Как друг московского мэра занял $100 млн. у зятя киевского градоначальника В этом году Арбитражный суд согласился включить компанию Sezaria Ltd, входящую в группу "Мангазея" Янчукова, в реестр кредиторов Исмаилова с суммой требований в 8.9 млрд.
Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России Как зять экс-мэра Киева уходит от налогов, воюет с детсадами и памятниками и отжимает Итакинское месторождение Оригинал этого материала © igolkin, 14.11.2018, Фото: Forbes.ru, chernovetskiy, livestory.com.ua ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

636. Пирамида на пирамиде.

Изменения в законе «О рынке ценных бумаг», вступившие в силу в 2015 году, обязали суды защищать сделки с официальными форекс?-дилерами, то есть компаниями с лицензией Банка России. Сегодня в России их восемь: «Альпари Форекс», TeleTrade, Forex Club ...
На профильных форумах и в соцсетях созданы группы обманутых клиентов. В Concorde Capital не ответили на вопросы журнала РБК. Крымов заявил, что консультировал PrivateFX в начале 2016 года, затем прекратил сотрудничать с компанией.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

637. От патриотизма до мошенничества.

Один из ближайших соратников Хирурга Сергей Семененко числится соучредителем компании «Дали», а ее гендиректор Виктор Келлер — один из членов группы, которую в прошлом году не пустили в Польшу.
Во всем мире сотрудничество мотоклубов с властями считается чем-то неприличным, но не в России, где «Ночные волки» давно стали важным инструментом государственной пропаганды и получателями бюджетных средств.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

638. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Дальнейшее сотрудничество МВФ с Таджикистаном зависело от проведения аудиторской проверки трех ключевых компаний Таджикистана: Национального банка, Государственной алюминиевой компании и энергетического холдинга "Барки Тоджик".
В интервью иранскому агентству Namehnews.ir Амир Аббос Султони — один из членов следственной группы, которая вела дело Занджани, — утверждал, что Занджани в свое время для получения фальшивого документа о переводе денег заплатил $3 млн в качестве ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

639. Невидимые спонсоры четвертого срока.

Этот банк объединяется с «Алма банком», а председателем совета директоров «Тройка-Д банка» и почетным президентом «Алма групп» является казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев.
Спонсорами Путина на этот раз выступили не физические лица и компании, как это бывало раньше, а «Единая Россия» и 22 некоммерческих фонда, связанных с партией.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

640. Короли госзаказа — 2018 (рейтинг Forbes).

Компания ежемесячно перевозит около 8,5 млн т грузов по России и СНГ. В 2016 году «Нефтетранссервис» без конкурса подписал несколько контрактов с «Роснефтью» на общую сумму 162,35 млрд рублей, самый крупный — на 119,4 млрд рублей. Это были долгосрочные контракты. Так что в 2017 году заказов от структур «Роснефти» было значительно меньше. *** Группа ГМС — один из крупнейших в России производителей промышленных насосов и нефтегазового оборудования.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google