На всех платежных поручениях КГРЭС, направленных в ММКБ, на перечисление налоговых платежей, указывался номер расчетного счета КГРЭС, на который денежные средства поступали только со ссудного и депозитного счетов, также открытых в ММКБ, и сформированных исключительно за счет кредитных средств банка.
Дата: 02.12.2004
Копия в Google
Скорее всего, на роль покупателя подойдет какая-нибудь не очень бедная бизнес-структура, которая только собирается заняться банковской розницей, а до репутационных рисков ей дела нет. Хотя, если вспомнить про "Александр-хаус", можно предположить, что покупателя банка "Первое О.В.К." могут "назначить" в Кремле.
Дата: 20.05.2003
Копия в Google
Однако последующие сделки того же «Газпрома» с теми же акциями «России» говорят о том, что госкомпания проиграла от этих операций: банк, который стоил так дорого для «Газпрома», внезапно в разы подешевел, когда его акции решил приобрести родственник члена правления газовой монополии.
Дата: 29.02.2016
Копия в Google
Более того, 29 апреля 2008 года отделение №1 московского ГТУ ЦБ РФ разослало в банки письмо №51-52-15/17109, в котором приводился «черный список» граждан, использующих незаконно полученные паспорта.
Дата: 28.07.2014
Копия в Google
Вопросы вызвало имущество ООО «Скрап Фар Ист», которое оно передало в залог банку в качестве обеспечения исполнения своих кредитных обязательств.
Дата: 10.02.2021
Копия в Google
Заемщикам объясняют, что это что-то вроде ипотеки (иногда называют это лизингом) — когда квартира находится в залоге у банка до полной выплаты кредита.
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
«Мы почти со всеми успели рассчитаться, редко какой банк так активно рассчитывался со своими клиентами перед отзывом лицензии.
Дата: 24.02.2016
Копия в Google
Приняв эти дополнения, суд пришел к выводу, что у банка имеются высокие шансы на удовлетворение иска, особенно в той части, где говорится о том, что господин Кехман "сообщил суду ложные сведения относительно своей якобы неосведомленности о финансовом состоянии группы JFC".
Дата: 11.11.2015
Копия в Google
Звонивший, утверждает банкир, требовал, чтобы он совершил ряд незаконных, направленных против интересов вкладчиков и владельцев банка действий, а кроме того, компенсировал солидной суммой ущерб, нанесенный "РИК Финанс".
Дата: 14.02.2014
Копия в Google
— Врезка К.ру] «Содбизнесбанк» был основан в 1991 году как «Банк содействия бизнесу и предпринимательству». Долгое время он считался вполне успешной финансовой структурой: к 2004 году занимал 57-е место среди российских банков по размеру собственного капитала (2,2 млрд руб.).
Дата: 19.05.2011
Копия в Google
Тем более что мы одновременно проводили обыски сразу в нескольких банках, принадлежащих Сокальскому, -- «НЭП», АКБ «Родник», АКА-Банк, КБ «Центурион», КБ «Вертикаль» и КБ «Витас».
Дата: 07.05.2007
Копия в Google