... наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет. По данным следствия, уклонение от уплаты налогов совершалось при помощи фирм, зарегистрированных во внутренних российских офшорах (Калмыкия, Мордовия). В ГУ МВД по ЦФО "Ъ" также сказали, что дело в отношении ТНК никак не связано с делом, возбужденным этим же управлением по той же статье в отношении руководителей компании "Славнефть" (50% в компании принадлежит ТНК-ВР). В нем также фигурируют офшоры, купленные "Славнефтью" у ТНК-ВР ...
Дата: 30.05.2008
Копия в Google
Государственная компания ВЦИОМ в своей деятельности использует серые и черные схемы уклонения от налогов, вывод денег в иностранные офшоры, различные фирмочки и конторки для обналичивания денег, выплату сотрудникам зарплат в виде дивидендов и оформление их трудовых книжек в разных конторках.
Дата: 21.01.2008
Копия в Google
По мнению экспертов Национального антикоррупционного комитета, в подобных случаях, как правило, используются так называемые «серые схемы» ухода от налогов, когда «черный нал» течет через карманный банк напрямую в офшоры.
Дата: 15.08.2007
Копия в Google
Например, в республике проводилась проверка аудитором Счетной палаты РФ Игнатовым, который не только выявил, но и рассказал в печати о нарушениях закона при приватизации нефтеперерабатывающих предприятий, об уклонении от уплаты налогов на миллиарды рублей при поставках нефтепродуктов через «Байконурский офшор».
Дата: 26.06.2007
Копия в Google
По данным следствия, "неустановленные руководители компании 'Башнефтехим'" выделили $100 тыс. на подкуп сотрудников оперативно-следственной группы, расследующей факты уклонения от налогообложения ОАО "Корус-холдинг" и его дочерних предприятий через внутренние офшоры на Байконуре.
Дата: 09.11.2006
Копия в Google
Например, в докладе говорится о схемах продажи нефти по трансфертным ценам через "внутренний офшор" в Калмыкии, которые только за 2001 год вызвали претензии налоговых органов к ТНК-ВР на 28 млрд.
Дата: 27.07.2006
Копия в Google
Помимо офшоров, под подозрением находится обслуживающий их Bermuda Commercial Bank, его «дочка» Corporate Management of Bermuda (является администратором, бухгалтером и поверенным «питерских» офшоров), а также консультант «питерских» — бермудская юридическая фирма Wakefield Quin.
Дата: 29.03.2006
Копия в Google
Поэтому российский торговец для подделки инвойса по ту сторону границы чаще всего ставит свой офшор, который оптом покупает все с итальянских фабрик, а потом поставляет это в Россию мелкими партиями по смешным ценам. Чаще всего этот офшор является транспортным агентом", - рассказывает импортер.
Дата: 27.08.2002
Копия в Google
... в офшоре валюты на 7 млн грн, Фото: "УНИАН" Андрей Пшеничный Юлия Тимошенко и Сергей Власенко Соратник Юлии Тимошенко, нардеп из фракции «Батькивщина» Сергей Власенко 25 мая 2021 года провел валютообмен на гигантскую сумму — на 7,1 млн грн. Об этом он сам отчитался Нацагентству по предупреждению коррупции на следующий день. Валютообмен состоялся в Лихтенштейне. Кто-то открыто называет эту страну офшором, а кто-то — страной с либеральным налоговым законодательством, не классическим офшором ...
Дата: 07.02.2023
Копия в Google
По словам Ильи Шуманова из Transparency International, источник и размер бонусов Перенчевича, которые поступали в PNP Trust, должны были вызвать вопросы у контролеров Asiaciti: «Родственник политически значимого лица работает в компании, получает бонусы и выводит их в офшор — это красный флаг».
Дата: 24.11.2021
Копия в Google
После изучения утечки данных офшоров, расследователи выяснили, что банк Clariden Leu помог создать клиентам 700 офшорных компаний.
Дата: 05.03.2018
Копия в Google
И, как считает Рудников, генеральным директором ООО «Эр-Стайл» Васиным были предприняты все необходимые действия для банкротства некогда успешной компании и вывода её активов в пользу разных дружественных ему офшоров.
Дата: 07.04.2017
Копия в Google
Основным акционером «Морского порта» к тому времени стал офшор Nasdor, рулящий терминалами и складами через управляющую компанию «ОБИП» (ЗАО «Объединение банков инвестирующих в порт»).
Дата: 02.10.2009
Копия в Google
В результате средства, как утверждает прежнее руководство МиГа, до предприятия не дошли и осели в карибских офшорах по несложной схеме. Из Минфина деньги направлялись на счет банка МФК, а оттуда через Уникумбанк на них должны были покупаться облигации госзайма, которые зачислялись бы на счет МиГа в том же банке. На деле же облигаций с такими номерами обнаружено не было. А деньги перечислялись в офшоры.
Дата: 20.03.2007
Копия в Google