Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Питерский рантье Леонид Рейман.

До этого, по данным «Контур.Фокус», бенефициаром компании значился кипрский офшор «Шевантон Лтд». Изучив структуру собственности и управления компанией, ОМ убедились, что Рейман мог через офшоры входить в число её бенефициаров как минимум с 2015 года.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

462. Альберту Бейнешеву повезло с тещей.

Другой владелец ЦТОВ (доля 49%) — «Холдинг транскомпонент», бенефициары которого прячутся за офшорами («Холдинг транскомпонент» принадлежит кипрской компании Tadorix consultants limited, которым владеет офшор с Британских Виргинских островов Perfasont investing inc, официальной информации о его бенефициарах нет в открытом доступе). По данным издания The Bell, которое провело расследование на эту тему, за офшорами «Холдинга транскомпонент» стоит «Трансмашхолдинг» миллиардеров Искандера Махмудова ...
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

463. Сергея Ильичева вызвали на арест из Таиланда.

Между тем именно в кипрском Лимасоле был зарегистрирован офшор Blacksiris Trading Limited, который использовался в мошеннических операциях.
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

464. "Авторитетная" смена Миклушевского.

Все остальное, как следует из «Панамского досье», успешно выведено в офшор. Кстати, сведения об этом самом офшоре помогли выяснить, откуда у рядового депутата базнословные заработки. Пинский регистрировал свой офшор в один и тот же день с некоей Ириной Алексеенковой.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

465. "Траст" на выдумки горазд.

Схожая сумма фигурирует и в уголовном деле в отношении экс-владельцев и руководства "Траста" (по предварительным подсчетам следствия, из банка было выведено не менее 7,05 млрд руб.), впрочем, как показывает практика, сумма ущерба — вопрос наличия доказательств (в том числе о реальной подконтрольности офшоров владельцам банка), поиск и сбор которых требует времени. В уголовном деле речь также идет о выводе денег в офшоры.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

466. Как "стирает" "Вятка-банк".

Как "стирает" "Вятка-банк" Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 23.04.2015, Фото: "Коммерсант" Аферы российского банкира Гусельникова в Прибалтике Александр Седунов Григорий Гусельников Российского банкира, председателя совета директоров ОАО АКБ «Вятка-банк» Григория Гусельникова подозревают в отмывании нелегальных доходов и выводе средств в офшоры, сообщает пермское издание «Местное время» со ссылкой на латвийское агентство расследований Pietiek.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

467. Украинского депутата Щербаня "заказал" Павел Лазаренко, киллеру платила Юлия Тимошенко со счетов ЕЭСУ.

Украинского депутата Щербаня "заказал" Павел Лазаренко, киллеру платила Юлия Тимошенко со счетов ЕЭСУ "Писавший" экс-президента Кучму экс-майор Мельниченко дал в США показания против экс-премьеров Оригинал этого материала © Сегодня.ua, 17.09.2012, Мельниченко рассказал об офшорах Тимошенко и нюансах убийства Щербаня, Фото: unian.net, Иллюстрации: via Сегодня.ua Ильченко Александр Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко Ненадолго притихший после задержания в Италии и пребывания в тамошней тюрьме Николай ...
Дата: 17.09.2012 Копия в Google

468. Коллекционер неудач и русского авангарда Вячеслав Кантор.

Два его офшора, традиционно торговавшие удобрениями «Акрона», вдруг оказались получателями денег из Ирана и Китая, куда, как выяснилось только в 2005 году, Украина не совсем корректно продала советские крылатые ракеты Х-55.
Дата: 10.06.2008 Копия в Google

469. $500 млн с бывшего директора.

Эти офшоры, в свою очередь, пересдавали суда в аренду, но уже по рыночным ставкам.
Дата: 31.07.2006 Копия в Google

470. Бориса Акунина обвинили в краже "Азазеля".

... сообщал «Октагон», акционерная структура группы «Эксмо-АСТ» непрозрачная и скрыта в офшорах. В ООО «Издательство “Эксмо”» якобы основному владельцу и официальному президенту издательской группы Олегу Новикову до апреля 2022 года принадлежали лишь 27 процентов. Сейчас 49 процентами компании владеют сейшельский и кипрский офшоры, 31 процент записан на финансового директора издательства Марину Емельянову. ООО «Издательство АСТ» на 92 процента принадлежит панамскому, кипрскому и сейшельскому офшорам ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

471. Депутаты в окружении врагов.

Семье Федяевых через сеть офшоров фактически принадлежит поместье в швейцарском кантоне Санкт-Галлен.
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

472. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Офшоры Уайта также связаны с Kresorco Enterprises, которая владеет российской сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

473. Секрет "Шехерезады" за $700 млн.

Если владельца яхты не установить (там какой-то офшор с Маршалловых островов), то мы попробуем установить, кто на ней работает и кто им платит зарплату!
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

474. Золотой человек.

2 декабря суд отклонил ходатайство ЮГК, на следующий день собственником пакета 29,9% IRC Limited стала Stoken Board AG. Однако уже через неделю этот пакет у Stoken Board купили Газпромбанк (через свой офшор Cerisier Ventures Limited) и бизнесмен Дмитрий Бакатин за 30 млн долларов, которые 30 декабря еще раз перепродали акции уже за 96 млн долларов.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

475. Офшорные "договорняки" ABLV.

Как следует из документов, Гилалов переоформил эти офшоры на двух своих менеджеров в 2017 году, когда в «Панамских документах» всплыло, что он их собственник.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

476. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Они не столь велики, чтобы городить ради них офшоры, но и вкладывать их можно только в теневой бизнес, где не возникает вопросов об их происхождении.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

477. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

... а конечные бенефициары кипрского офшора на несколько лет как будто забыли о фабрике — никаких работ там не велось. В сентябре 2015 года кипрская Bostolio Properties Ltd с одобрения Минобороны выкупила Meligousta Ltd у двух офшорных компаний с Британских Виргинских островов, и само стало акционером ОАО «439 ЦЭВКФ». Так как у Минобороны оставалась «золотая акция», эта сделка не могла состояться без согласия ведомства. И только после продажи новому офшору фабрику начали реконструировать: на месте ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

478. Прикормленное место для экс-премьера.

Самое интересное в том, что дача, стоящая в особо охраняемой пограничной зоне Астраханской области, принадлежит офшору, предположительно связанному с миллиардером Алишером Усмановым.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

479. Серый кардинал Беглова.

За офшорами «Транскомпонента» стоит «Трансмашхолдинг», рассказал собеседник The Bell, знакомый с его акционерами, и подтвердил чиновник из транспортной администрации Смольного.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

480. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Фактически SLP представляет собой надежный и внешне респектабельный британский офшор.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google