Как утверждают фигуранты дела, защитник Эминов, которому на операцию жена сидельца выделила $200 тыс., сообщил знакомому сотруднику ФСБ, которого юрист по сути использовал втемную, что находящийся в колонии осужденный готов предоставить информацию о готовящейся на Курской АЭС диверсии, а в обмен хочет получить свободу.
Дата: 22.10.2018
Копия в Google
При передаче очередного «транша» в 500 тысяч рублей была проведена полицейская операция, Нелидов арестован и помещен в СИЗО.
Дата: 18.12.2017
Копия в Google
Некоторая часть этих средств была передана политикам и журналистам в рамках международной лоббистской операции по нейтрализации критики и для продвижения позитивного имиджа богатой нефтью страны.
Дата: 06.09.2017
Копия в Google
Информация об операциях бывшего руководства и собственников Эргобанка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Центробанком в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет, следует из сообщения ЦБ. Также регулятор указал, что назначенная в банк временная администрация с первого дня работы в банке «столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности».
Дата: 24.02.2016
Копия в Google
Зато жестко отреагировало МВД РФ: в ведомстве указали на недопустимость подобных высказываний, а также сообщили, что чеченские коллеги были посвящены в детали операции.
Дата: 24.04.2015
Копия в Google
Следы компании Chestersen Ltd привели нас к масштабным операциям по отмыванию преступных доходов, о чем OCCRP и «Новая газета» писали ранее.
Дата: 24.04.2015
Копия в Google
Очевидно, господину Тарасову и компании есть что скрывать, и это не только неисполнение обязательств перед кредиторами, но и проведение крупномасштабных сомнительных безналичных операций. Напомним, лицензию на осуществление банковских операций у "ИнтрастБанка" ЦБ отозвал еще 16 сентября 2014 года.
Дата: 20.04.2015
Копия в Google
В остальном компания была нужна для фактурирования (оформления на нее) торговых операций предприятий холдинга «Акрилан», два из которых находились в России (Владимир и Дубна) и одно на Украине.
Дата: 10.12.2013
Копия в Google
Эти лица непосредственно создавали валютный коридор, в ежедневном режиме получали информацию о том, какова потребность страны в заемных ресурсах, сколько Минфин собирается погашать, получить, каково соотношение средств, какие ожидаются проценты, каков горизонт планирования этих операций.
Дата: 14.02.2013
Копия в Google
["Русский Forbes", 26.10.2012, "Источники Reuters сообщили о проблемах Путина с позвоночником": Агентство Reuters со ссылкой на источники в Кремле сообщило, что у президента России Владимира Путина проблемы со спиной и ему может понадобиться операция.
Дата: 01.11.2012
Копия в Google
— Врезка К.ру] [xakep.ru, 08.06.2012, "Германия сформировала боевое киберподразделение": Министр обороны Германии сообщил парламенту о создании специального подразделении армии для ведения «наступательных» операций в интернете.
Дата: 12.09.2012
Копия в Google
По данным источников "Ъ", операция, в которой приняли участие сотрудники спецподразделений МВД и ФСБ, была проведена в коттеджном поселке, где проживает новосибирская элита.
Дата: 18.01.2012
Копия в Google
Установив взаимозависимость лиц, участвующих в операциях с ценными бумагами, а также признаки фирмы-однодневки у оценщика бумаг — ООО "Юстон", налоговики сделали вывод, что "Гленик-М" не понесла никаких расходов на приобретение векселей и облигаций.
Дата: 18.10.2011
Копия в Google