Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. "Трех китов" вывели на чистую воду.

Тем более что подсудимых, находившихся под стражей, в Наро-Фоминск доставляли в автозаке из находящейся в сотне километров от него Москвы, где они содержатся в СИЗО.
... перемещаемых товаров и их таможенная стоимость занижались в несколько раз. Реальная оплата за товары производилась через ряд иностранных фирм, а для сокрытия преступления была тщательно разработана и частично реализована финансовая схема прикрытия ...
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

622. Рекламные трюки Владимира Макарова.

И, более того, повлекло за собой нанесение ущерба бюджету города Москвы в размере около 130 млн рублей.
Что же касается льгот для ОАО «Мосгорреклама» и ЗАО «Рекламная фирма «Столица-М», то здесь была реализована удивительно простая схема.
Дата: 09.02.2010 Копия в Google

623. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

... Соковнин Борис Сокальский Таганский суд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" Борису Сокальскому, которого следственные органы называли едва ли не крупнейшим специалистом по незаконному обналичиванию денег, нарушавшим исключительные права ЦБ. Он признан виновным в незаконной банковской деятельности и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, господин Сокальский создал схему незаконного обналичивания денег, через которую ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

624. "Шалва-гейт."

"Шалва-гейт" Чигиринский устами своего адвоката честно признался: да, я был участником коррупционной схемы в партнерстве с женой Лужкова, вот документы Оригинал этого материала © Газета.Ру, 26.08.2009, Фото: "МК", Разводы без правил Чиновники и бизнесмены отладили систему долевого участия в бизнесе. Однако опыта цивилизованного развода, особенно в кризисных обстоятельствах, у этих дольщиков нет. Александр Лебедев Мэр Москвы Юрий Лужков Благодаря гласности, процветающей на каналах центрального ...
Дата: 27.08.2009 Копия в Google

625. BoNY и клад .

Его знакомый тогда счел коммерческое предложение невыгодным и до сих пор убежден, что схема финансирования серого импорта родилась не в голове его приятеля, а «где-то в Москве».
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

626. "Судьба барабанщика".

Так, в номере газеты «КоммерсантЪ», за 24.11.2008 г., сообщено о заочном предъявлении следственными органами при ОВД по Мещанскому району г. Москвы бывшему владельцу, а теперь и совладельцу двух компаний – ЗАО «Дженерал-Телеком» и ЗАО «Дженерал ...
И вот тут-то, с легкой подачи Кошелева С.И. и по разработанной последним схеме, и произошло надувательство.
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

627. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

По основному эпизоду дела на сумму около 107 млн руб. суд кассационной инстанции отменил решение, вынесенное в пользу компании, и направил дело на новое рассмотрение в арбитражный суд Москвы. Эпизод связан с вексельной схемой, которую, по мнению налоговиков, использовал в 2003 году "Базэл". Схема с участием сомнительных фирм позволила компании почти на 300 млн руб. завысить расходы, уменьшив базу по налогу на прибыль.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

628. "Керосинка" Чигиринского.

Объединив добычу, переработку и сбыт Москва должна была получить дешевый бензин и дополнительные налоги в бюджет. Но как говорится, гладко было лишь на бумаге. Нефть на Московский нефтеперерабатывающий завод, как и раньше, поставлялась компаниями "ЛУКОЙЛ" и "Татнефть". Цены на бензин продолжали расти, а схема работы новорожденной нефтяной компании оставалась лишь «виртуальной».
Дата: 25.08.2008 Копия в Google

629. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Точки зрения, высказанной моим осведомленным собеседником, и сегодня придерживается практически весь финансовый и деловой мир Москвы.
Чья-то умелая рука по классической схеме ввела в действие бюро Космынина, что называется, «привязала» его к «объекту» и в нужный момент спустила курок.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

630. Сережу Ижевского - в президенты!

Масла в огонь добавила новость о том, что сотрудник правоохранительных органов Москвы отказался возбуждать уголовное дело против криминального авторитета.
Кроме того, он может быть задействован в серых схемах обналичивания финансовых средств в интересах Смирнова через подставные фирмы-однодневки и дружественные финансовые структуры, среди которых разные источники обычно называют тюменский «Мега-банк» и ...
Дата: 02.06.2008 Копия в Google

631. Банк не Москвы.

Инвесторов волнует достаточно сложная схема владения банком. Это вкупе с низким объемом акций в свободном обращении сдерживает интерес к бумагам Банка Москвы, хотя он развивается весьма динамично, отмечает аналитик «Метрополя» Марк Рубинштейн. Пока город расставался с контрольным пакетом акций Банка Москвы, увеличивалась доля в его капитале президента банка Андрея Бородина и его советника Льва Алалуева.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

632. Ижевское СОКровище.

Правда, когда Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Березовского, того уже не было в России.
Его захват также не отличался разнообразием и проходил по привычной, хорошо отработанной схеме. Эта схема, кстати говоря, весьма показательна, так как дает полное представление о приемах и методах работы ГК. Сначала команда СОК заняла ключевые посты ...
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

633. Списание башкирского ТЭКа отложили до выборов.

9 января Девятый арбитражный апелляционный суд неожиданно отменил решение арбитражного суда Москвы по одному из четырех дел о взыскании в доход государства акций шести ведущих предприятий башкирского ТЭКа.
По мнению господина Бигнова, скорее всего, будет реализована схема, при которой новым владельцам проданы будут не акции предприятий башкирского ТЭКа, а сами фигуранты арбитражных процессов — четыре инвестфонда, являющиеся сегодня держателями их ...
Дата: 10.01.2008 Копия в Google

634. Тайный трейдер "Роснефти".

В частности, подобная схема была использована «Татнефтью» при поставках топлива на Кременчугский НПЗ «Укртатнафты».
Арбитражный суд Москвы в августе 2007 года обязал «Роснефть» заплатить штраф 40 тыс. руб. на основании постановления территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Москве, которое обвинило компанию в неправильном ...
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

635. Налоговики предъявили McDonald`s претензий на 160 млн руб. за использование фирм-однодневок.

После пивоваренной компании "САН ИнБев" в минимизации налогов заподозрен крупнейший оператор фастфуда McDonald`s. Как стало известно Ъ, ЗАО "Москва-Макдоналдс" оспаривает в арбитражном суде Москвы около 160 млн руб. налоговых претензий.
"При проверке компаний, работающих в потребительской сфере, налоговики обнаруживают похожие схемы, в том числе с фирмами-однодневками",-- говорит старший юрист адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Игорь Серебряков.
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

636. Силовики: бизнес на конфискации.

... для рейда, то их последователи усовершенствовали схему, сделав «порочащую связь» главным доказательством виновности предпринимателей, а следовательно, и оправданием конфискации товара. Как грабят сегодня «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление фирм, осуществляющих поставку на территории РФ бытовой и оргтехники минуя таможенные органы, были выявлены фирмы, чья продукция располагается на складах ООО “Фазар” по адресу: г. Москва, ул. Ивана Сусанина, д. 1А и ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

637. "Чубайс владеет в РАО голосами 'иностранных инвесторов', которых никто никогда не видел."

Опцион – это нормальная схема поощрения, принятая на Западе.
Тюменская область, как и Москва, тоже аккуратно платил и платит все взносы в РАО «ЕЭС».
Дата: 30.10.2007 Копия в Google

638. Полезно ли "Молоко" для "Здоровья"?

Далее ООО «Здоровье», следуя стандартной мошеннической схеме, практически сразу же продало помещение некому г-ну Чекину В.А. Таким нехитрым способом новоиспеченные предприниматели завладели дорогостоящим зданием в самом центре Москвы, а чиновники из налоговой одним росчерком пера узаконили их право на чужую собственность.
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

639. "Почему губернатор решил, что речь вообще идет о нем?"

"Почему губернатор решил, что речь вообще идет о нем?" Митволь пожаловался на Бориса Громова в прокуратуру Москвы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.03.2007, Губернатор полез из-за слов в карман.
Как утверждает господин Митволь, использовалась следующая схема: при проверке документов в подмосковном земельном комитете инспекторам Росприроднадзора заявили, что часть карт с землеотводами съели мыши, а их копии сгорели в Звенигородском лесхозе.
Дата: 15.03.2007 Копия в Google

640. Генпрокурор разрушил союз мэра и вора.

20 процентов акций Краснопресненского сахарорафинадного завода Правительство Москвы отдало в «Объединенные кондитеры». Последние два месяца владельцы контрольного пакета акций подвергаются хорошо организованной рейдерской атаке со стороны Группы Гута. Классическая схема «гринмейла» с попытками создания второго Совета директоров и прочими псевдозаконными ухищрениями не единственный способ выдавить мажоритарного акционера из бизнеса.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google