Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Все банковское становится явным.

Алесь Беляцкий [Коммерсант.Ру, 08.08.2011, "Литовские власти сдали белорусскую оппозицию": Алесь Беляцкий был задержан 4 августа в Минске сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии в качестве подозреваемого по делу, возбужденному по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).
Дата: 10.08.2011 Копия в Google

622. "Гастарбайтерство" Софии Ротару.

Я связался с сыном Софии Ротару Русланом Евдокименко и попросил прокомментировать заявления Ольги Коняхиной о получении его мамой гонораров «черным налом» и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

623. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

Подконтрольные Михееву компании были заподозрены в уклонении от уплаты налогов, и в банке проходили обыски.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

624. Бордельеро из Сан-Диего.

Это привело к недополучению ООО «Лента» прибыли от дальнейшей розничной продажи, а государством — налога на прибыль. В данных действиях, приведших к недополучению собственниками ООО «Лента» прибыли, присутствуют признаки статьи 159, часть 3 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), а в действиях, приведших к недополучению государством налоговых и иных платежей — признаки статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

625. Как отнимали "Тольяттиазот": версия Владимира Махлая.

Из ответа Генпрокуратуры на депутатский запрос Иванова выяснилось, что уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов было возбуждено по инициативе депутата Госдумы Ивана Харченко, избравшегося в парламент в Краснодарском крае.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

626. Раскрыта схема "благотворительных фондов Урала Рахимова".

... решили ликвидировать компанию, в связи с чем до сих пор продолжаются судебные разбирательства: налоговики доказывают, что акции жертвовались благотворительным фондам с целью уклонения от уплаты налогов — ликвидация «Башкирского капитала» привела к невозможности взыскать около 30 млрд рублей налога на прибыль (вместе со штрафами — свыше 42 млрд руб.). Умысел при неуплате налогов, по мнению налоговиков, подтверждается взаимосвязью участников сделок (они имеют общих учредителей и общие адреса ...
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

627. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

Инкриминируется присвоение акций ОАО «Томскнефть» и ОАО «Ачинский НПЗ», причастность к организации убийств и покушений, уклонение от уплаты налогов.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

628. Владимир Кумарин формально развелся, чтобы юридически дочь и супругу с ним ничто не связывало.

Как, впрочем, и уголовное дело по уклонению от уплаты налогов, возбуждённое в прошлом году в отношении дяди Марии Кумариной — генерального директора нефтяной компании ООО «ИБГ ФТМ» Евгения Кумарина.
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

629. Лондонград.

Березовский спасался в британской столице от российского суда и обвинений в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 15.09.2009 Копия в Google

630. "Табачно-алкогольная" гуманитарка архиепископа Калужского Климента.

"Табачно-алкогольная" гуманитарка архиепископа Калужского Климента (агент "Топаз") Починок: Через этот не облагаемый налогом коридор ввозили все - начиная с табака и заканчивая шестисотыми "Мерседесами"; в документах водка значилась как вино, а ...
При этом РПЦ?- точнее, компании, близкие к ней, - была освобождена от уплаты таможенных пошлин.
Дата: 26.01.2009 Копия в Google

631. "Эльдорадо" спряталось.

Господин Шифрин до июля 2007 года в течение 11 лет руководил розничной сетью "Эльдорадо", но впоследствии покинул компанию: в апреле против него было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

632. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

При этом представитель следствия еще раз подтвердил, что 27 февраля этого года Уильяму Браудеру следователем следственной части следственного управления при МВД Республики Калмыкия Дмитрием Нусхиновым было предъявлено заочное обвинение по части 2 статьи 199 УК РФ. В постановлении господина Браудера в качестве обвиняемого следователь написал, что считает доказанным, что глава фонда Hermitage Capital совершил "уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации и иные ...
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

633. Генпрокуратура: Свободу Могилевичу!

"Нет доказательств, что Шнайдер уклонялся от уплаты налогов, а также владел акциями "Арбат Престижа", - отметил в беседе с корреспондентом "Газеты" Александр Добровинский, адвокат Владимира Некрасова.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

634. Письмо Изместьева Путину.

Именно в процессе воровства десятков миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, уклонения от уплаты налогов на сотни миллиардов рублей развернулось, разработанное убитым ими Валерием Сперанским, поэтапное мошенничество по переписыванию активов предприятий на частные фирмы.
Дата: 29.02.2008 Копия в Google

635. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

Являясь некоммерческой организацией, переведенной на упрощенную схему налогообложения, «ЦИОМ» позволяет проводить платежи без уплаты НДС, а также экономить по известной схеме «доходы минус расходы». (С этой целью в конце каждого квартала счета «ЦИОМ». обнуляются, чтобы не платить налог на прибыль.) В целях уклонения от налогов через фонд осуществляются все основные расходы (включая покупку мебели и канцтоваров).
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

636. Обвал Чиркунова.

В уклонении от уплаты налогов обвиняются министр промышленности Валерий Середин и глава пермского правительства Николай Бухвалов.
Дата: 01.08.2007 Копия в Google

637. Правила игры.

Следователь рассказал, что руководителю предприятия инкриминируется уход от уплаты налогов и ряд других финансовых преступлений, а от более подробных пояснений отказался, сославшись на тайну следствия.
Дата: 19.06.2007 Копия в Google

638. Имидж подвержен коррозии.

... от налогов и вывоза капитала за границу крупнейшими российскими компаниями, приведенным в этом исследовании, Госдума нынешним летом инициировала протокольные поручения в силовые ведомства России. Проверка, проведенная МВД и ФСБ, факты подтвердила. В ответе из МВД, к примеру, говорится: "Согласно имеющейся в МВД России информации крупнейшие российские холдинги (в частности, "Альфа-групп") действительно осуществляют сделки с офшорными компаниями, в ряде случаев в целях уклонения от уплаты налогов ...
Дата: 20.10.2006 Копия в Google

639. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Однако суд установил, что именно этот криминальный квартет виновен в том, что совершил “уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о расходах в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, при этом Захаров в качестве организатора, то есть как лицо, организовавшее совершение преступления и руководившее его исполнением, а Лобанов в качестве пособника, то есть как лицо, содействовавшее совершению преступления советами ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

640. Кому кабель?

Следственные мероприятия осуществлялись в рамках громкого уголовного дела против руководства "Камкабеля", которое подозревают в уклонении от уплаты налогов по меньшей мере на сумму 22 млн. рублей.
Дата: 25.04.2006 Копия в Google