Так, господин Говядин информировал главу ГУСБ о том, что в 2015 году он и тогдашний депутат Госдумы Ильдар Самиев (проходит по другому уголовному делу о мошенничестве) договорились о строительстве жилого комплекса на территории бывшего аэровокзала на Ленинградском проспекте, 37. Третьим партнером стал Альберт Худоян, которому принадлежало ООО «Авиасити», владевшее правами на долгосрочную аренду трех земельных участков, на которых предполагалось построить объект.
Дата: 06.04.2020
Копия в Google
Антикоррупционный прокурор Национального суда Хосе Гриндав ходе слушания объявил, что Ониани — «вор в законе», принадлежащий к преступной организации «кутаисская».
Дата: 02.04.2020
Копия в Google
В МВД уверены, что в действительности оборудование частично принадлежало «Росагролизингу», поэтому квалифицировали действия Алексея Бажанова и Ольги Яудземис как особо крупное мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Дата: 26.03.2020
Копия в Google
Как рассказал “Ъ” знакомый с ситуацией источник, местонахождение 59-летнего Игоря Бойкова установили вкладчики Межтрастбанка, которым признанное в марте 2016 года банкротом кредитное учреждение задолжало в общей сложности почти 4 млрд руб. В начале марта экс-банкир неожиданно появился в одной из трех принадлежащих ему квартир, в доме 62 на улице Усачева в столичном районе Хамовники.
Дата: 17.03.2020
Копия в Google
Ей принадлежит значительная часть владений семьи чиновника на Николиной Горе, а также квартира в Хамовниках и дом в Истринском районе Московской области.
Дата: 16.03.2020
Копия в Google
Ее защита, обжалуя судебные решения, утверждала, что кредитору не был нанесен ущерб, так как тот в итоге получил залоговые земли на западе Москвы, где строительная компания «Интеко», принадлежащая супруге бывшего мэра столицы Юрия Лужкова Елене Батуриной, планировала возвести элитный жилой комплекс.
Дата: 13.03.2020
Копия в Google
Я осознанно шел на риск, управляя принадлежащими мне через членов моей семьи компаниями, потому что в противном случае я не смог бы добиваться тех целей, которые ставил перед собой после избрания на пост главы города.
Дата: 10.03.2020
Копия в Google
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области не имеет и не может иметь информации о принадлежащей ему и его жене собственности или иных активах», — так прокомментировали итальянскую виллу дочери губернатора в его пресс-службе.
Дата: 06.03.2020
Копия в Google
После чего со стороны Испании под видом рыболовецких шхун к местам сброса подходила другая группа, которая вылавливала контейнеры и доставляла на фермы, одна из которых принадлежала тестю Лоло.
Дата: 05.03.2020
Копия в Google
Это штрафы, полученные автомобилем с госномером А003МО77, вот этим симпатичным Мерседесом S500: О том, что эта машина принадлежит городу Москве мы знаем из госконтракта на ее обслуживание: Пассажиром мерседеса всё это время был вице-мэр Москвы, а ныне вице-премьер Правительства РФ Хуснуллин Марат Шакирзянович.
Дата: 04.03.2020
Копия в Google
Предполагалось, что зерновые поступят в адрес ООО «Судоремонтный завод "Южный Севастополь"«, а после переработки на предприятии поступят на предприятия ОЗК. Отметим, что контрольный пакет компании принадлежит Росимуществу, а сама ОЗК включена в перечень стратегических организаций.
Дата: 03.03.2020
Копия в Google
ЦСО тогда контролировали Наталья Палеева через ООО «СКП» (32,9%) и Артем Палеев через ООО «ДЕШ.ЭКС» (32,9%), еще 32,9% принадлежали ООО «Фаворит».
Дата: 02.03.2020
Копия в Google
Гульнара Каримова утверждает также, что, несмотря на изъятие принадлежавших ей и ее детям активов и имущества на общую стоимость 1,2 млрд долларов, они не были засчитаны в счет погашения «нанесенного материального ущерба».
Дата: 26.02.2020
Копия в Google
По данным источника “Ъ” в правоохранительных органах, прокуратура требует изъять в доход государства 15 квартир, 4 земельных участка, а также несколько парковочных боксов и других помещений, принадлежащих родителям Игоря Качкина.
Дата: 17.02.2020
Копия в Google
Как рассказывал “Ъ”, были задержаны и сам бизнесмен, и целый ряд его сотрудников из принадлежащих ему коммерческих структур.
Дата: 17.02.2020
Копия в Google
Вторая компания носит название Crypto International, принадлежит шведскому инвестору и ориентирована на иностранных клиентов.
Дата: 12.02.2020
Копия в Google
В лондонском суде прозвучало публично, что 10 миллионов евро, которые были на счету Магдеева в швейцарском банке Banque Cantonale Vaudoise и которые он задействовал в расчетах по Graff, на самом деле принадлежали именно Хабриеву.
Дата: 11.02.2020
Копия в Google
Участок Людмилы Захарченко Семья экс-президента Киргизии Аскара Акаева, сбежавшего в Россию в 2005 году, владеет участком в 53 сотки с особняком в 840 кв метров в поселке Горки-2 (сейчас дом принадлежит его сыну Айдару, но купил его в 2012 году Акаев-старший).
Дата: 10.02.2020
Копия в Google