Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Питерские дети.

Что характерно, двое из них — выходцы из близкой Смольному (и Кремлю) банковской структуры.
Дата: 02.08.2005 Копия в Google

642. Промсвязьбанк захватил контроль над совхозом "Победа".

Именно таким образом, как уже сообщали средства массовой информации, банковские товарищи Дыскин, Одинцов, Кольцов, Усольцев и прочие захватили контроль над совхозом «Победа» Истринского района Московской области.
Дата: 02.06.2005 Копия в Google

643. Диверсионные "Прямые инвестиции" Сбербанка.

... международных банковских карт». Однако история убедительно показывает, что о государстве Сбербанк вспоминает только в том случае, когда от действий чиновников напрямую зависят прибыли банка. И поведение Казьмина в июле 2004 года – ярчайшее тому подтверждение. Сберегательный банк Российской Федерации сделал все возможное для разжигания банковского кризиса в этой самой Российской Федерации. Ничем не обоснованный отказ проводить платежи обрек десятки банков на смерть, всю банковскую систему страны ...
Дата: 29.10.2004 Копия в Google

644. Награда для Юлии Пелеховой.

Именно это определило выбор жюри конкурса, присудившего Юлии Пелеховой награду в номинации «Банковская утка».
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

645. О проекте приобретения структурами Межпромбанка нефтяной компании Башнефть.

Однако наряду с этими положительными моментами имеют место высокая концентрация бизнеса банка на отдельных контрагентах, и, кроме того, отмеченная выше зависимость банка от наличия политического влияния его владельца, а также высокие риски, присущие банковской деятельности в России.
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

646. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

Как показывает банковская документация, ставшая доступной "Le Temps", крупные фигуры "Юкос", в частности, Ходорковский, Лебедев и Голубович распоряжались некоторыми из названных банковских счетов.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

647. "Валютчик" Мельниченко продает банк.

Тем более что сам МДМ-банк, пользуясь отсутствием серьезных конкурентов на банковском рынке рос как на дрожжах.
Дата: 26.11.2001 Копия в Google

648. "Ломщик" театральных касс Фридман продает банк.

Тем более что сам «Альфа-банк», пользуясь отсутствием серьезных конкурентов на банковском рынке рос как на дрожжах.
Дата: 26.11.2001 Копия в Google

649. Российская версия "омерты".

В этих материалах описана сеть оффшоров и банковских переводов, география которых - от швейцарского курорта Лугано до Панамы, Кипра, Багамских островов и Британского острова Мэн. Информация конфиденциальна, но историю можно восстановить, благодаря документам, переданным властями Швейцарии в американские суды, по документам компаний, по интервью со следователями, юристами и другими осведомленными источниками.
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

650. Мрачные тайны "Империала"(1998).

А в действительности, по оценке экспертов, относящийся к категории крупных банков, «Империал» со времен своего создания занимает совершенно обособленную нишу и не принадлежит ни к одной из сильных банковских группировок.
Дата: 19.03.2001 Копия в Google

651. Глава Межпромбанка Пугачев работает над образом самого близкого к Путину олигарха.

... невыполнение банковских инструкций, а также наличие недостатков в бухучёте и жалоб на банк со стороны кредиторов и клиентов. Неплохо для «президентского» банка, а? Равно как и регулярное попадание на трёхсотую форму, то есть отсутствие на корсчёте банка средств для исполнения клиентских поручений. Так, в иные периоды прошлого года у банка не хватало то десяти, то почти тридцати миллионов рублей. Куда это, интересно, банк их девал? Сомнительные сделки И это только официальная банковская ...
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

652. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Подмосковье - сфера интересов Потанина Справка Управляющая компания "Объединенная банковская группа" Соглашение о ее создании подписано 2 декабря 1997 года Администрацией Московской области и банками: "ОНЭКСИМ-БАНК", "ВОЗРОЖДЕНИЕ", "УНИКОМБАНК".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

653. Справка на Ангелевича.

Через несколько часов после того, как это сообщение было распространено по электронным каналам банковской информации и некоторым информационным агентствам, в СМИ был разослан факс за подписью президента Ассоциации российских банков (АРБ) Сергея Егорова.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

654. Раппапорт.

в год; второй после Shell импортер нефти из СНГ), банковскими операциями (Inter Maritime Bank -- Bank of NY).
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

655. Глава Hermitage о Ходорковском

В 1998 году, когда рухнула банковская система, "Менатеп", один из ведущих банков, находившийся под контролем Ходорковского, объявил дефолт по своим обязательствам перед вкладчиками. Копия в Google

656. Дело банка "Кайрос"

«Дело об установлении отцовства» В марте 2000 года Пресненский суд столицы (тот, в котором, по обычаю, рассматривают самые громкие арбитражные и уголовные дела) принял к производству дело о банковской структуре с весьма сомнительным и шатким учредительским прошлым. Копия в Google

657. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Единственным пока уголовным делом, которое породило расследование, стало дело о незаконной банковской деятельности и других нарушениях, возбужденное в сентябре прошлого года против бывшего вице-президента BONY Люси Эдвардс (урожденной Людмилы Прицкер), ее мужа Петра Берлина, эмигрировавшего в США в 1991 году, москвича Алексея Волкова и трех компаний -- Benex International Co., Becs International L.L.C. и Lowland, Inc., которые имели счета в BONY, получали и переводили «русские деньги».
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

658. Хроника разворовывания многомиллиардных кредитов МВФ и МБРР в России.

А угольный транш растворился бесследно в недрах российской банковской системы (см. Справку "О выполнении условий предоставления второго транша угольного займа МБРР по состоянию на 26 сентября 1996 г.).
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

659. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Для «инвестиций» требовалось совершить перевод через Western Union, банковские счета, кредитные карты или с помощью криптовалют.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

660. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

На platina.ru намекнули о "взятке от наркомафии" для регулятора Оригинал этого материала © ИА "РБК", 20.09.2021, Владелец банка подал к ЦБ иск о защите чести и достоинства на ?1 млрд, Фото: npc.ru Владислав Гордеев, Евгения Чернышова Андрей Грибов В банке «Платина» посчитали порочащей честь и деловую репутацию информацию, которая была изложена в пресс-релизе Центробанка об отзыве лицензии Владелец и председатель совета директоров лишенного 17 сентября лицензии на банковские операции банка ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google