Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Сына совладельца "Покровского" поместили под домашний арест.

По версии следствия, группа злоумышленников принуждала ее переписать на людей, связанных с «Покровским», принадлежавшие ее ООО земли.
... сговору с неустановленными лицами». Сумма ущерба оценивается в 262,6 млн руб. «Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами Чебанов совместно с иными лицами легализовал полученный доход с ...
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

642. Офшоры парламентариев.

... юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента Алексей Чепа Алексей Чепа Депутат Государственной Думы в 2011-2021 годах, член партии «Справедливая Россия» Офшор Portobello Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) Как связан ...
Как отметил Лев Ковпак, их группа компаний является крупным налогоплательщиком области и создала 11 тысяч рабочих мест.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

643. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

... был бенефициаром «Статус групп», а также ОФК Банка, который кредитовал компанию. Из заявления Сметаны следует, что Чуян контролировал до 50% акций ОФК Банка, который возглавлял его знакомый Николай Гордеев. Детали того, как Чуян был связан с ОФК ...
Но существуют исключения для лиц, которые получили гражданство за инвестиции в странах, где есть такой институт (Мальта, Кипр и так далее), в основном по отношению к странам, с которыми у государства их гражданства есть двухсторонние соглашения об ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

644. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Группу компаний «Все люди равны» Вотинов учредил в 2007 году, когда стал заместителем директора в «Туапсенефтепродукт». К этому времени в его руках уже было немало полномочий, чтобы решать многие технические и управленческие вопросы. В последние полтора года Вотинов пытается закрыть историю своего преследования. В 2020 году он подал несколько жалоб в российские суды «на действия (или бездействия) должностных лиц, которые осуществляют уголовное производство по его делу».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

645. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

... контрактов с целью обогащения себя, подконтрольных и связанных с ним лиц... В связи с этим он содействовал назначению на руководящие должности в ФГУП «Атэкс» ФСО РФ доверенных ему лиц и последующему исполнению ими служебных обязанностей в его ...
«В последующем компании, контролирующие и владеющие 90% долей «Феникса», Мурова передала по притворным основаниям «Управляющей компании "Бронка Групп"», участником которой в настоящее время являются Мурова Л., ее внук Муров Никита, Негодов и его дочь ...
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

646. Сергей Чернышов застрял в лифте с Андреем Левченко.

«По сути, ООО «Звезда» — это группа прямо связанных с Левченко лиц. Учредитель и директор — его бывшие подчиненные.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

647. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Собственно, до генерала апартаменты в «Новом Арбате» принадлежали родственникам «теневого короля алкогольного рынка» Игоря Шушарева, с именем которого связано множество скандалов вокруг нелегального рынка водки в СКФО.
Более того, они создали неформальные объединения «Проект Юг» и «Группа компаний 31 этаж».
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

648. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Максимально жестко, то есть с формулировкой об „организованной группе лиц, заранее спланировавшей незаконные деяния, с целью личного обогащения и причинением ущерб в особо крупных размерах“.
Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве Расходы совладельца сети кофеен Traveler's Coffee по отъему бизнеса у партнеров оценили в $2 млн Оригинал этого материала © Тайга.инфо, 14.01.2021, Роспатент и УВД по ЗАО Москвы оказались связаны с ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

649. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

... специально созданные ради этой схемы, скрывают своих владельцев, и все пять формально не связанных между собой компаний выбрали одного реестродержателя — ЦУР, Центр учета и регистрации в Санкт-Петербурге. Эта фирма — специально созданный карманный регистратор, который контролируется другом Путина Ковальчуком. Там хранится информация о реальных акционерах всех наших геленджикских компаний, да и всех других известных активов Ковальчуков — банка «Россия», «Национальной Медиа Группы» и прочих ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

650. "Крышу" Гульнары Каримовой TeliaSonera оплатила через ZTE.

... в подкупе должностных лиц, но в 2019 г суд их оправдал. Сама компания приняла решение уйти из макрорегиона «Евразия» и продала все свои сотовые активы в странах СНГ, Грузии и Непале, а также долю в российском «Мегафоне». К расследованию подключились власти США, которые оштрафовали TeliaSonera на $965 млн. Более того, американцы выяснили, что взятки Каримовой давали и две другие телекоммуникационные компании, работавшие в Узбекистане: «Мобильные телесистемы» (МТС) и группа Vimpelcom (нынешнее ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

651. Максима Барского спалили на марихуане.

26 октября TAdviser сообщил, что трое владельцев Merlion — Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов — задержаны по делу об организации убийства неизвестного лица. Ранее по этому делу был задержан связанный с ними бывший топ-менеджер ...
[…] Дмитрий Босов покончил с собой 6 мая, а через три месяца, 19 августа, стало известно, что его вдова Катерина оформила на себя половину доли бизнесмена в группе «Аллтек», контролирующей «Сибантрацит».
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

652. Олег Коноплев вместо потерпевшего стал обвиняемым.

... ООО «ФОРЭС-химия» (группа ФОРЭС). Позднее ФОРЭС пыталась оспорить сделку, считая, что она была произведена по подложным документам. В компании заявляли, что кредитные средства в итоге были выведены на аффилированные с банком лица. Доказать это в суде ФОРЭС не смогла: Арбитражный суд Свердловской области признал сделку законной. Ранее источник “Ъ” утверждал, что уголовное дело сотрудникам банка было необходимо, чтобы скрыть преступление и получить статус потерпевшего в делах, связанных со сделкой ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

653. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

РБК не удалось идентифицировать также упомянутых в списке девелопера, связанного с Олегом Дерипаской, и жену олигарха из «кремлевского досье». Кого назвала "Аль-Джазира" Публично было известно о наличии кипрского гражданства только у трех лиц среди ...
РБК направил запрос представителю инвестиционной группы.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

654. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Предыдущий собственник жилья — компания, связанная с известными предпринимателями Германом Горбунцовым и Борисом Ушеровичем, следует из информации реестров юрлиц России и Кипра.
Сейчас Баевский — совладелец 15 компаний, следует из реестра юридических лиц. В основном они занимаются недвижимостью: так, одна из компаний — «Гранд Сити» — выступает застройщиком Grand Tower в деловом центре «Москва-Сити», а фирма «Зеленый город» с ...
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

655. Андрей Плитко арестован за организацию лесной ОПГ.

... Андрей Плитко: по версии следствия, он является организатором преступной группы, собиравшей с местных предпринимателей откаты за заключение договоров купли-продажи древесины. Меченые деньги под контролем оперативников УФСБ вице-губернатору принес министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин, он также задержан. Господин Плитко является доверенным лицом кировского губернатора Игоря Васильева. Глава региона распорядился провести служебные проверки госструктур, связанных с лесом ...
Дата: 06.04.2020 Копия в Google

656. Олегу Кану предъявили дело 10-летней давности.

— Врезка К.ру УФСБ Сахалинской области выяснило, что с начала 2000-х гг. в Дальневосточном федеральном округе на крабовом рынке действует организованная группа лиц — контрабандистов, рассказывал «Вестям» представитель УФСБ.
В 2018 г. связанные с Каном компании стали крупнейшими на Дальнем Востоке добытчиками краба, добыв около 17 000 т, или около 17% добычи в стране, рассказывали ранее «Ведомостям» два знакомых бизнесмена.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

657. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Максима Мельникова обычно представляют как «гендиректора» (а иногда и «акционера») ЦИАН Групп, однако юридического лица с таким названием в стране просто нет. Сайт есть, но кто им владеет, там скромно не указано (во всяком случае, эта информация не ...
В списке лиц, аффилированных с разорившимся «МОП «Союзпечать», есть и его имя тоже. Два сомнительных банкротства, связанных с одним человеком — не слишком ли много для того, чтобы читать лекции об успешном ведении честного бизнеса?
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

658. Маленький Крым для больших людей.

Таинственный подрядчик Кто строит дачи в санкционном Крыму У «дачи Путина» и «Таврии» есть кое-что общее: генподрядчиком строительства выступает группа компаний «Трансстройинвест» (ТСИ) и аффилированные с ней лица, рассказал «Проекту» один из ...
ТСИ работает на московском рынке господрядов с 2013 года, в частности, связанные с ТСИ юрлица ООО «Трансстройинвест» и «Региональная строительная компания», она также выполняла господряды по реконструкции аэропортов Внуково, Домодедово, Пулково ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

659. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

Несмотря на протесты адвокатов, Тверской райсуд сначала вынес постановление об аресте Мурмана Закарадзе, а затем, после небольшого перерыва, связанного с проверкой здания (неизвестный сообщил, что в нем находится бомба), заочно был взят под стражу и Давид Каплан. Последнего следователь назвал доверенным лицом братьев Магомедовых. "Коммерсант", 27.11.2019, "Следы "Суммы" привели в Израиль": Давид Каплан никогда не являлся акционером группы «Сумма» […].
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

660. "Серая" зона тюремного бизнеса.

По данным ЕГРЮЛ в последнее десятилетие в системе ФСИН действовало 2 175 юридических лиц. С 2011 года 1 586 организаций, входящих в систему ФСИН из них выступали в роли заказчика, а 1019 организаций — поставщика.
... директора не должны были получать согласие собственника имущества (то есть ФСИН) на сделки с заинтересованностью, могли не сообщать о наличии аффилированности и не принимать меры по предотвращению прочих ситуаций, связанных с конфликтом интересов ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google