Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Тайные активы Марата Хуснуллина на 3,2 млрд руб.

Собственником самой Averdo был указан офшор с Британских Виргинских островов Averdix Business Corp.
Именно в землю в основном вкладываются фонды под управлением «АКТИВиСТа», хотя у них есть и здания, и остатки на банковских счетах.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

642. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Реальные собственники BTC-e скрывались за сетью офшоров и номиналов (так называемых "дропов").
На западных площадках это невозможно, там действует неизменный принцип Know Your Customer: многие их них требуют от клиентов предоставить не только копию паспорта, но и, например, коммунальные счета.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

643. Заработал на санкциях.

Но кто удивится тому, что в момент взлёта ГСТС Карташян мог разумно уйти в тень (в смысле, в офшор).
Для несведущих читателей и исправных плательщиков по счетам за газ поясняем: Департамент 201 ранее носил название Департамента документооборота и контроля аппарата правления.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

644. Секреты СВР.

... открыли свои банковские счета ФСБ, СВР, ГРУ, ФСО, Служба безопасности президента (СБП), ФТС и Главное управление специальных программ президента (ГУСП), в ведении которого находятся секретные бункеры. Крупнейшими бенефициарами банка в разное время были владельцы группы компаний «ИСТ», Лукойла, Russian Finance Corporation, PPF Group чешского миллиардера Петра Келлнера (в 2012 году вышел из капитала банка), Deutsche Bank Aktiengesellschaft, а также несколько кипрских офшоров, за которыми стояли ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

645. Кирилл Селезнев "общипал" детей.

«ТГМ» давно участвует в программе «Газпром — детям», на её счету около 10 ФОКов по ранее выигранным конкурсам.
Кроме того, в 2013 году совладельцем «Межрегионгаз Технологии» (в то время «АНТ-Информ») был всё тот же пресловутый «СЕВИНВЕСТ», а ещё ранее, в 2011 году, «псевдодочка» «Межрегионгаза» принадлежала кипрскому офшору «Волпено Холдингс Лтд».
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

646. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

Холдинг владеет десятью «дочками» и обслуживает более 241 тыс. компаний и свыше 7,7 млн счетов физических лиц в 11 регионах России — от Карелии до Воронежской области.
Офшор Sunflake Limited Аржанова продал Гинеру 25% акций.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

647. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

Онлайн-казино Azino777 оформлено на офшор Victory777 в Кюрасао.
Летом 2015 года Валиахметов открыл счет «Роял Гейм» в киевском отделении Сбербанка, через который проходила часть платежей казино, следует из запросов следователя.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

648. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

На него в течение 2012-2014 годов были перечислены свыше 5,8 млн. грн. В дальнейшем денежные средства были перечислены на расчетные счета предприятий, имеющих признаки фиктивности.
... партнер Ложкина — вместе с экс-главой АП и рядом его соратников он в 2007 году, по данным "Форбс-Украина" стал соучредителем виргинского офшора Integrity International Holding Limited – с 2007 по 2009 годы на него была оформлена часть ТРК "НБМ-радио ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

649. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Среди прочего прослушки и приговор показали, что: — лидер тамбовских Геннадий Петров был сооснователем и держателем крупного пакета акций банка «Россия», где Путин с гордостью открыл свой зарплатный счет, — назначение хорошего знакомого Петрова ...
Под «антиэкономическими» инвестициями имеется в виду €50 млн из офшоров Панамы, Либерии, Лихтенштейна, которые сотрудники и родственники «Тройки» вкладывали в Испании и затем выводили в Россию.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

650. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.

В счет уплаты долга Арама и Ашота Габреляновых включили в число акционеров одной из офшорных компаний, созданных фондом UFG Private Equity, — Zoranson Holdings Limited. Zoranson Holdings Limited появился на свет в октябре 2008 года. Это часть огромной сети офшоров, выстроенной вокруг багамской фирмы A.J.K. Corporate Services.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

651. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Они хорошо обогатились за счет нарушения природоохранного законодательства, невыплаты налогов, невозврата кредитов и обмана работников с зарплатой.
Он обещает миллиардные инвестиции в проект, но в узких кругах он известен, прежде всего, как зиц-председатель 160 (!) офшоров, в их числе и панамская Cristal Business S.A. (companycode 332703).
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

652. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

После этого он выкатил основной счет экс-парламентарию — 11,7 млн евро.
По его словам, в 2009 году тогдашний вице-премьер Александр Турчинов и депутат Руслан Лукьянчук (на данный момент в парламенте он представляет "Народный фронт") совместно вывели в офшоры более 800 миллионов долларов.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

653. Под золотым замком.

Согласно документам, опубликованным «Шалтаем-Болтаем», на зарубежные счета ее офшоров на Британских Виргинских островах выводятся круглые суммы.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

654. Налоговые фокусы Nike.

... в "голландском сэндвиче" Оригинал этого материала © Russiangate, 11.12.2017, Иллюстрации: Russiangate Налоговые фокусы Nike Russiangate перевел текст о том, как один из крупнейших производителей спортивной одежды уходил от налогов с помощью офшоров ...
Миллиардные прибыли за счет роялти перемещали из Европы, где они в противном случае облагались бы налогом, и припрятывали на расстоянии около 5 922 километров по морю в безналоговых Бермудах, где, как показывают просочившиеся документы, у Nike нет ни ...
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

655. Конопля и платные дороги.

РБК разобрался, кто стоит за компанией-инвестором, реальный владелец которой спрятан за несколькими офшорами, а также как связаны с проектом платных дорог адвокаты из Люксембурга, дети бывшего владельца компании, в которой работали нынешние главы ...
— Проекты, предполагающие строительство за свой счет инфраструктурных объектов, — непростой бизнес, долгосрочный, требующий отраслевой экспертизы.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

656. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

... жилья получило именно ОАО «ТДСК»: в 2013 году компания выиграла контракт на 964 млн рублей, в 2011 году — на 428 млн и в 2015 году — на 327 млн руб. Все три — на участие в долевом строительстве многоквартирных домов в Томске за бюджетный счет ...
Среди владельцев компании несколько офшоров.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

657. Схемы Горного короля.

«Кристалл» отвечал за строительство зданий для университета за счет денег некоего инвестора, а прибыль инвестор получал от продажи жилья, которое строил на соседних со зданиями Горного территориях.
Затем ПГС вывели в офшор.
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

658. Исповедь нефтетрейдера.

И российский суд вынес решение, чтобы мне выплатили компенсацию $2,7 млн. Гальмонд взялся обеспечивать исполнительное производство, должен был там заработать около 400 тыс. долларов с моих денег, а мне выплатить 1 млн. по делу моей компании на счет в ...
Тимченко через свой офшор «Гунвор» вывозил из России нефть и нефтепродукты, и стал практически монополистом в этой сфере, но для того чтобы эта сфера выглядела конкурентной, создавались посредники-прокладки.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

659. Вице-премьер по роскоши.

«Шувалов работал юристом в „АЛМ“, занимался продажей офшоров и особыми поручениями — другими словами, возил кэш», — рассказывает близкий к Мамуту собеседник «Медузы».
На счету Шувалова, в частности, подготовка к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке 2012 года, Универсиады-2013 в Казани; именно ему президент доверил заниматься проектом, который крайне важен для ...
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

660. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

... офшор он ликвидировал только спустя месяц после случившегося панамского скандала - в апреле 2016. До 2015 года компания Matrix Overseas Trading Inc. вела достаточно активную деятельность, но упомянуть о ней в своих декларациях Молодцов почему-то забыл. Заниматься же через нее торговлей нефтехимической продукцией Молодцов, напомним, начал еще с приходом в «Сибур». Можно было бы порассуждать об этичности поведения Молодцова в качестве топ-менеджера «Сибура», учитывая, что он подрабатывал за счет ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google