Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

Одновременно с тем, как банк выдал $7 млн Фетисовым, Варшавский перевел такую же сумму со счетов своей кипрской компании KSPT Holding Ltd, в официальной выписке из кипрского бизнес-регистра Варшавский не фигурировал в собственниках офшора. В 2016 компания была ликвидирована, ? через две офшорные компании Finbay Group Ltd. и Biovilac Ltd. на российскую ООО «Техспецуниверсал».
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

642. Антон Исаев растворил в исследованиях 154 млн руб.

Миллионы налево Например, в 2017 году "Электроника" заключила с подрядчиками 51 контракт на сумму более 200 миллионов рублей. Из них четыре контракта получило ООО "Бит Энерджи".
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

643. Николай Королев взял и вывел.

Общая сумма привлеченных им кредитов государственных «Сбербанка» и «ВТБ» составляет, ни много ни мало, около 10 млрд рублей.
... себестоимости производства, запуск конкурентами более высокопроизводительных и эффективных предприятий, а также уголовные преследования топ-менеджмента «ТопПром», шансы повторить судьбу ООО «ШУ Карагайлинское» у компании Николая Королева очень велики ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

644. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

... округу Москвы письменные заверения в соблюдении мер безопасности в условиях пандемии коронавируса, адвокаты пяти менеджеров ООО «Анкор Инвест» явились к следователям для участия в процедуре предъявления своим подзащитным обвинения в окончательной ...
Сколько в совокупности потеряли клиенты в «Анкор Инвесте» точно неизвестно, но по оценкам эта сумма может составить порядка $200 млн или более 13 млрд руб. по текущему курсу.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

645. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Но, по данным источников «Медузы», видевших документы по сделкам, сумма €10 млн включала и выкуп всех долгов.
Журналистам «Медузы» удалось обнаружить ООО «Константа», созданное как раз в 2017 году.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

646. Маленький Крым для больших людей.

В 2016 году РБК обнаружил на Валдае 98 га земли, принадлежащей питерскому ООО «Прайм», учредителем которого выступает некоммерческое партнерство «Поддержка предпринимательских инициатив» отца и сына Юрия и Бориса Ковальчуков.
... ушло 28 млн рублей, отремонтировали систему вентиляции и кондиционирования — за 37 млн рублей, построили общежитие для персонала на 60 койко-мест — общая сумма госконтрактов — более 152 млн рублей ?, провели противооползневые работы за 39 млн рублей ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

647. Загадка "Согаза":

А судя по отчетности «Кордекса» за 2018 год, достались они Владимиру Колбину за сумму, в 10 раз меньшую, — 1,39 млрд рублей. Антон Устинов. В 2017 году «Газпром» и его дочерние предприятия снизили свою долю в «Согазе» с 40,2% до 21,2%. Новым акционером страховой компании стало ООО «СГ-Инвест» с долей 16,54%.
Дата: 04.09.2019 Копия в Google

648. Бюджетные друзья Сергея Кузнецова.

Несколько лет назад эта структура поменяла организационную форму деятельности, однако уже с мая 2017 года успела заключить госконтрактов на сумму в 1 116 311 015 рублей. Четыре самых дорогих контракта на 545 699 000 рублей, то есть половина от общего объема закупок, достались компании ООО «РТДА».
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

649. Фокусы Сергея Белякова.

Но вот появляются люди со стороны ООО и ИП — прокатчики.
Если сложить доход всех филиалов Росгосцирка и умножить на 12, то получится значительная сумма, которая вполне может приблизить окупаемость.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

650. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

В отношении «ТНС Энерго Нижний Новгород» проводится налоговая проверка за 2014–2016 годы, но решение по ее итогам пока не принято, факт недоимки по налогам и тем более ее возможная сумма не установлены, говорится в сообщении компании.
Но Аржанов до сих пор остается крупнейшим акционером: по данным на конец года, через Sunflake Limited и ООО «ТНС Холдинг» он контролирует 40,2% «ТНС Энерго», пакет в 25% принадлежит ООО «ИК «Технопромэкспорт» (65% — у Гинера, 35% — у «Ростеха»), 19,9 ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

651. "Веерное" банкротство "Югры".

... Однако в августе 2017 году в суд поступил коллективный иск от группы компаний-кредиторов, которые предъявили к УБР-1 претензию на сумму 4,8 млрд руб. с требованием признать должника банкротом. Самым крупным участником иска стало ООО "ДримНефть", зарегистрированное в Москве, претендовавшее на получение 3,052 млрд. руб. К "ДримНефти", в свою очередь, права требования этого долга перешли от ООО "Каюм Нефть", выступившего изначально заказчиком бурения скважин, которое должна была произвести УБР-1 ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

652. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

... на сумму 3,3 млрд руб., основной заказчик — дочерняя компания Ростелекома АО «РТКОММ.РУ». «Амтел-Связь» входит в СРО НП «ПроектСвязьТелеком» и является членом СРО Союз «Энергострой», которая в свою очередь, состоит в Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). Любопытно, что ЗАО «Амтел-связь» работает в той же сфере, что и Андрей Кондаков, который, по всей видимости, является зятем Хованской. Кондаков — учредитель одного из первых российских интернет-провайдеров ООО «Зенон Н.С.П ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

653. Отец, слышь, рубит, а я развожу…

С этой целью на 100% дочернюю организацию "Портового холдинга" — ООО "Портовые услуги" — был оформлен заем у подконтрольной Козовому же кипрской компании AVANEN HOLDINGS LIMITED на сумму 25 миллионов долларов, причем залогом стала акционерная доля партнера Батыченко.
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

654. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову на общую сумму порядка 30 млрд руб. Экс-глава РАР объявлен в международный розыск.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

655. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

... не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров на астрономическую сумму — 9,8 млрд рублей. До отзыва лицензии пост председателя совета директоров РЭБ занимал Илья Морозовский. Виталий Сухов значился и. о. председателя правления. В число основных собственников РЭБ входило 11 организаций, владевших по 7-10 процентов акций. Крупнейшими из них были ООО "Логос", ООО "Сити клининг", ООО "Вердис холл" и ООО "Спецэнергоцентр", чьими собственниками являлись физические лица — граждане ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

656. Александр Селютин "автоматизировал госуслуги" на "пятерочку".

Работы по договору на сумму 9,3 млн. рублей были выполнены с недостатками, которые подлежали устранению в рамках гарантийных обязательств. Одновременно на рассмотрение Наблюдательного Совета ГАУ РК "ЦИТ" (в состав которого входил и Селютин А.В.) вынесено предложение о заключении с аффилированным его знакомому А.Новоселову ООО "АйТи Хелп" договора на выполнение работ по дальнейшему развитию региональной комплексной информационной системы и автоматизации 56 государственных и муниципальных услуг ...
Дата: 28.11.2018 Копия в Google

657. Кэш бери и беги.

Известно лишь, что прокуратура подала иск в один из судов Ростова-на-Дону о блокировке сайтов cashbery.com и кэшбери.рф. ООО «Кэшбери», которое на сайте пирамиды названо «информационно-справочной системой, содержащей информацию об услугах ...
«Возможно, это и гораздо большая сумма», — уточнил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. [Коммерсант.Ру, 03.10.2018, "Кэшбери" насобирала миллиард": По данным “Ъ”, сумма ущерба может составить свыше 3 млрд ...
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

658. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

Супруга генерала Людмила ранее работала в госпитале ФСБ, в 2012 году основала ЗАО «Медтех-Прогресс», которое в 2012—2016 годах выиграло госконтракты на поставки медоборудования на общую сумму 1,73 млрд рублей. В 2014 году новыми акционерами компании стали кипрский офшор Tekori Investments limited и ООО «НП Промтехнологии».
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

659. Развод Павла Гусева на 30 млрд руб.

— Врезка К.ру] Ефимова собирается отсудить у мужа доли и акции в уставных капиталах ЗАО «Редакция газеты Московский комсомолец», ООО «МК. Медиа-сервис», агентстве «Компания Фрегат», ЗАО «Издательский дом МК». «Я считаю, что речь идет о гораздо большей сумме, потому что разделу подлежит огромная империя, значительное количество недвижимости как в России, так и за рубежом, стоимость которых превышает 30 млрд», — заявил «Газете.Ru» адвокат Ефимовой Александр Добровинский.
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

660. Максим Долгополов "развел" кредиторов.

Впрочем, все логично: его бывший партнер Сенцов утверждает, будто Долгополов не вернул ему 83 234 000 рублей долга, которые взял аж в сентябре 2013 года, — сам долг плюс проценты такую сумму и составили.
В начале нулевых годов Максим Долгополов возглавлял ООО «Западно-Европейский финансовый союз», контролировавшее одну из самых популярных тогда в Петербурге систем моментальных платежей — «Новоплат».
Дата: 17.07.2018 Копия в Google