Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

Здесь с участием подконтрольных Игорю Зюзину ЧМК и уже обанкроченного ООО «Металлург Траст» все активы предприятия были выведены на созданный «Мечелом» ООО «Энгельсский трубопрокатный завод»: сначала по договору аренды, а потом и весь имущественный комплекс завода за символическую сумму с «правильно» организованных торгов был продан дочке «Мечела».
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

542. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Иск ВТБ, поданный в окружной суд Никосии, связан с кредитованием банком ООО "Енисейский фанерный комбинат" — инициатором и одним из инвесторов этого проекта выступал тот же Александр Катунин. […] В 2011 году Александр Катунин и его тогдашний партнер Сергей Тарута выступили поручителями по ряду кредитов для ООО на сумму более $30 млн солидарно.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

543. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

... возглавляет также ООО "Инжиниринговый центр "Энерго"" (ИЦ "Энерго") с целью хищения средств МТС-банка, полученных по кредитной линии. По версии следствия, в соответствии с разработанным планом преступления Константин Шишкин обратился в 2013 году в банк с заявкой на предоставление ИЦ "Энерго" кредита на сумму 1 млрд руб., необходимого якобы для пополнения оборотных средств компании. Поручителями по кредиту выступали ЭСИХ, а также ООО "Новая инжиниринговая компания" (НИК) и ООО "Сетьстройкомплект ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

544. Беспроигрышная лотерея для жены президента Башкирии.

Гульшат Хамитова У фонда «Мархамат» были два основных спонсора, вливавшие в 2012–2014 годах в структуру многомиллионные суммы — это ООО «Урал Лото» и «Промтрансбанк». Вот выдержка из отчета Фонда за 2012 год, который организаторы предпочитали не афишировать: «Начиная со 2 квартала 2012 года основная сумма финансирования расходов Центра детского развития производится за счет целевых отчислений от проведения лотереи «Лото 6 из 40 и Joker» в соответствии с договорами с ООО «Урал Лото».
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

545. "ЦентрОбувь" не по размеру.

В начале 2009 года была согласована одна из таких сделок — Ломакин и Хачатрян купили треть акций "ЦентрОбуви" за $40 млн. "Сумма инвестиций такова, что "ЦентрОбувь" устанет открывать новые магазины",— радовался тогда бизнесмен. Сейчас Сергея Ломакина уже нет в России. По мобильному он тоже не отвечает. В отношении ООО "ЦентрО" и АО "ТД "ЦентрОбувь"" суд ввел процедуру наблюдения.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

546. Коммерческая вертикаль ФСО.

Николай Негодов Продается неславянский шкаф 2 апреля 2012 года ФГУП «Атэкс» ФСО РФ заключило контракт на поставку трех винных шкафов за 110,5 тыс. руб. каждый с ООО «Технофлот», в котором Станиславу Кюнеру на тот момент принадлежало 20% акций. Это, впрочем, совершенная формальность: размер его доли постоянно менялся. Например, в 2009 году Кюнер был гендиректором «ТехноФлота», в мае 2012-го, после продажи «Атэксу» винных шкафов, он владел уже 27,5% акций, а в 2015-м — 73%. Сумма контракта ...
Дата: 24.12.2015 Копия в Google

547. По Ханукаеву лагерь плачет.

– У меня состоялась встреча, в ходе которой Ханукаев Л.Я. предложил начать сотрудничество с подконтрольной ему организацией ООО «Поле Сервис» в части поставок строительных материалов». Как писал Хоманов, его компания отгрузила цемент, песок, арматуру, щебень и бетон на общую сумму более чем 153 млн рублей.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

548. Как "стирает" "Вятка-банк".

Данное АО приобретало доли в российских ООО «Капитель», «Лесстрой», «Монолит» и «Орион». Примечательно, что все четыре компании были зарегистрированы всего за несколько дней до опубликования информации о том, что Григорий Гусельников стал акционером Norvik Banka. Общая сумма сделки составила 2463693433 евро — ровно столько, сколько Гусельников «инвестировал» в Norvik Banka.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

549. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

По версии Степаненко, «неустановленные лица из числа руководства ООО КБ «Огни Москвы», зная, что у иностранной компании Proford на депозитном счете размещены денежные средства в сумме 10 млн долларов, разработали план, направленный на хищение указанных денежных средств».
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

550. Жене соратника Навального Ашуркова "шьют" особо крупное мошенничество.

Так, в рамках объявленного в апреле тендера комитета СМИ и печати на оказание услуг по организации и проведению мероприятий, направленных на повышение престижа чтения в городских парках Москвы, ООО «Слава» получило 15,98 млн рублей. В сентябре этого года компания стала победителем тендера комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы на сумму 3,49 млн рублей («Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на оказание услуг по подготовке и размещению цикла программ ...
Дата: 24.12.2014 Копия в Google

551. "Я не знаю, как объяснить исчезновение многомиллионных сумм".

Показания свидетелей-подруг Евгении Васильевой по делу "Оборонсервиса" Оригинал этого материала © Право.Ру, 19.12.2014, Фото: via Право.Ру, Иллюстрации: via Право.Ру, ИА "Росбалт" "Я не знаю, как объяснить исчезновение многомиллионных сумм" Евгения ...
Биляловой назначили четыре года колонии общего режима со штрафом в размере 800 000 руб. Мосгорсуд смягчил наказание до трех лет. Билялова была одним из директоров ООО "ЦПП "Эксперт".
Дата: 22.12.2014 Копия в Google

552. В деле Александра Минеева появились организаторы.

Такая схема владения была создана олигархом как для ухода от налогообложения, так и для того, чтобы скрыть владение активами на $1 млрд от кредиторов, родственников (например, жены, которая при разводе в Англии отсудила у олигарха крупную сумму) и ...
А всю недвижимость Минеева ГСУ СК РФ по МО передало на ответственное хранение некоему ООО "Трансинвест", которое было создано только в апреле 2014 года.
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

553. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

Местный риэлтор Светлана Голубева подыскала здание площадью более 2 тыс. кв. м по адресу: ул. Большая Конюшенная, 9, принадлежавшее главе местного ООО "Транспортные системы" Игорю Сечину (не путать с главой НК "Роснефть"). Приехавшие в Петербург Ротенберги, Левитин и Скульский предложили оформить покупку на своего сообщника, гражданина Израиля Антона Смирнова, причем сумма сделки должна была составить €60,9 млн, из которых €47 млн достались бы "Транспортным системам", а остальные ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

554. Суд не поверил в откат для "Единой России".

В СУ СКР установили, что руководители СХК в 2011 году после проведенных ОАО ТВЭЛ редукционных торгов заключили с победившими в них предприятиями ООО "Международный центр технологий и торговли", ЗАО "Багомес" и ООО "Сервисатомтранс" договоры на поставку угля для нужд комбината на сумму 557,2 млн руб. каждый.
Дата: 22.09.2014 Копия в Google

555. Все "пауки" в одном банке.

Вначале он помогал фирмам на смешную сумму, а потом «захватывал» их при помощи процедуры банкротства. Всего в активе Петренко 27 предприятий в Омской области, полученных, по мнению экспертов, рейдерским способом. В частности, ООО «Завод сборного железобетона №5», «Промышленный железнодорожный транспорт», ЗАО ПКЦ «Промжелдортранс», Омсктрикотаж и ООО «МУП «Горстройпроект».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

556. ИКЕА vs Константин Пономарев: ложь в суде.

... Вице-премьеру Жукову в апреле 2009 г. В октябре 2009 года ИКЕА заключила с ООО "Системы Автономного Энергоснабжения", правопреемником ООО "ИСМ", дополнительное соглашение об использовании дизельных станций до 2010 года. В середине 2010 года ИКЕА возвратила арендованные генераторы. Сумма долга за 2009 — 2010 гг. на настоящее время составляет более 40 млрд рублей. В октябре 2010 года ООО "САЭ" из соображений удобства администрирования переуступило этот долг другой компании Пономарева — ООО "Рукон ...
Дата: 01.07.2014 Копия в Google

557. Ответ Андрея Тюкалова.

Всю информацию о похождениях жуликов можно получить на официальном сайте ООО «Русская Буровая Компания» — www.rusburcom.ru. Алексей Буканов был уволен с должности генерального директора компании 27 сентября 2013 года после того, как он вместе с Виталием Теном взял кредит на «РБК» на сумму 350 млн. руб., который вывел на счет никому неизвестной компании-однодневки ООО «МК-Бурение» под руководством гражданина Узбекистана Гиясходжаева Х.У. (бывший одноклассник Тена).
Дата: 12.05.2014 Копия в Google

558. Зятя не взять.

Обоим следствие вменило "мошенничество" и "растрату" (ст. 159 и ст. 160 УК РФ) на общую сумму около 15 млн руб. и добилось их ареста. В конце же прошлого года оба бывших руководителя ИТЦ вышли на свободу, дав, как утверждают близкие к следствию источники "Ъ", обличающие Валерия Пузикова показания. [Газета.Ру, 10.02.2014, "Охота на зятя": Седову вменяется то, что в 2010 году ФГУП заключило договор с ООО «Строй-Ресурс» на предоставление банковской гарантии для обеспечения обязательств по ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

559. Таможня не отдает добро.

В состав владельцев также входит ООО «Рубикон-13», руководитель которого – Александр Борисов входит в наблюдательный совет ЗАО АКБ Нефтепромбанк.
По мнению следствия, общая сумма незаконного денежного вознаграждения, полученная Романовым А. И. в 2010–2012 гг., составила десятки миллионов рублей, но, насколько я понимаю, это лишь то, что задокументировано (реальная сумма могла быть значительно ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

560. Teva бросает вызов российскому здравоохранению.

В компании «Биотэк» заявили, что ООО «Тева» в ближайшее время ожидают дополнительные судебные иски. В конце октября этого года российская компания уже обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о нарушениях «Тевы» по договорам о поставках лекарственных средств. Вчера в связи с продолжающимися непоставками к заявлению были приложены уточняющие требования о понуждении фирмы-производителя к исполнению своих обязательств. Общая сумма непоставок составляет больше 22 млн руб. — на такую сумму жители ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google