Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

«Юрпромконсалтинг» в 2016 году был присоединен к ООО «Востсибспецмонтаж», принадлежащему тому же Мартынову, а затем оказался среди активов Eastsib.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

642. Отец, слышь, рубит, а я развожу…

Сперва кредитное учреждение предоставило топливникам многолетний займ, но вскоре произвольно повысило процентную ставку, а затем и вовсе через суд потребовало досрочного возврата денег и ареста активов заемщика в свою пользу.
С этой целью было создано ООО "Портовый холдинг", в котором Артем Козовой получил 51 процент акций, а его партнер по этому проекту Владимир Батыченко — 49 процентов.
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

643. Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии".

Он настаивал: злоумышленники вывели из АО все деньги и активы, довели его до краха, и сейчас оно находится в процедуре банкротства. «Следствию предстоит разобраться, по каким статьям расследовать все это, но только выведено было до 2 млрд руб.»,— сообщил свою версию Александр Хуруджи, отдельно пояснив, что деньги ушли на счета некоего ООО «Промэлектросеть», которым «неизвестно кто владеет», а гендиректором якобы является сожительница Дмитрия Лянгузова Марина Воронцова.
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

644. Монопольная "Дружба народов" Бориса Кантемирова.

[LIGA.net, 18.04.2017, "Юрий Косюк: Не хотел бы жить в стране, где есть царь или диктатор": — Недавно вы продали крымские активы.
Он был генеральным директором некой ООО «Ресурс Сервис».
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

645. Развод Павла Гусева на 30 млрд руб.

... газеты Московский комсомолец», ООО «МК. Медиа-сервис», агентстве «Компания Фрегат», ЗАО «Издательский дом МК». «Я считаю, что речь идет о гораздо большей сумме, потому что разделу подлежит огромная империя, значительное количество недвижимости как в России, так и за рубежом, стоимость которых превышает 30 млрд», — заявил «Газете.Ru» адвокат Ефимовой Александр Добровинский. При этом он сообщил ФАН, что супруга Гусева не претендует на передел издательских и редакционных активов, но намерена ...
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

646. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Согласно им схему по выводу активов при строительстве элитной недвижимости и коммерческий подкуп одного из топ-менеджеров Сбербанка с целью получения контрактов по крупным строительным проектам мог организовывать украино-израильско-российский ...
Так, в сентябре 2017 года директор принадлежащего Шифрину ООО «Миллениум Проперти Менеджмент» (МПМ) Александр Петров направил главе СКР Александру Бастрыкину заявление с просьбой возбудить уголовное дело против владельца компании сразу по нескольким ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

647. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

... объем активов, занимаясь выводом денежных средств. Ситуацию по возврату бюджетного миллиарда осложняет банкротство «Мехстройтранса», в отношении которого в январе 2018 года было введено конкурсное производство. По данным “Ъ”, среди активов, выявленных у банкрота, есть недвижимость, в том числе земельные участки в других регионах РФ, а также автомобили. В Эрмитаже вчера заявили, что музей «принимает беспрецедентные меры по взысканию авансированных недобросовестному подрядчику ООО "Мехстройтранс ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

648. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

И бизнес ООО «СК Респект» стал стремительно расти после того, как в состав участников вошла Ассоциация строителей России, которую возглавлял бывший глава Госстроя Николай Кошман. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов утверждает, что такая «схема построения бизнеса, когда компания, в которую «слиты» токсичные активы, в ответственный момент банкротится, хорошо известна, в том числе на страховом рынке».
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

649. Булочки с Крымом.

... Эл. А в декабре флагманское предприятие холдинга «Акашево» ООО «Птицефабрика Акашевская» перешла под контроль учрежденного Лисицыной ООО «Агроактив». На каких условиях Мария Лисицына стала владелицей сети «Пуд», ранее записанной на кипрский офшор Astrid Finance Inc (компанию связывают с украинским бизнесменом Геннадием Буткевичем), неизвестно. Сама Лисицына от комментариев отказывается. Чтобы понять, насколько крупный крымский актив связывают с Александром Ткачевым, достаточно сказать, что сеть ...
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

650. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Здания принадлежали ООО «ЛИИ», еще одному совместному активу Араштаева и Ильинского. Помимо этого именно они владеют ЗАО «Сеть пивных баров», которое открыло крупнейшую сеть Петербурга в эконом-сегменте «Бар SPb». Сейчас у нее 12 баров в городе, 4 в Москве и один — в Казани. В 2016 году ЗАО «СПБ» получило убыток в 260 млн. Известный ресторан "Casa del Мясо" тоже их актив.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

651. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

... организацию в статусе ООО», — сказал глава регионального правительства. Николай Симонов пояснил, что по факту исчезновения денег возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимаются сотрудники ФСБ. «По имеющейся у меня информации, соучредитель и директор «Соцжилпроекта» господин Виноградов доставлен в Пензу, проводятся следственные действия», — добавил он. — Врезка К.ру] [PenzaNews, 13.04.2016, "В "АИК" действовали "серые" схемы движения финансовых активов — источник": Источник, близкий ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

652. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Суммарный объем активов НПФ Мотылева превышал 50 млрд руб., из которых неликвидными оказались активы на 35 млрд руб. Таким образом, не исключено, что история с кредитом «М Банка» окажется лишь началом масштабного расследования в отношении господина ...
... денег на счет ООО «Универ капитал» — целью платежа, по документам, являлось приобретение ценных бумаг. 20 марта «Универ» отправил 700 млн руб. компании «Анект» для инвестирования их в акции. «Анект» в свою очередь приобрела у ООО «ЛигалВерсия» за 696 ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

653. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

... следственное управление УВД округа активизировать расследование дела о хищении со счетов бывшего генерального директора ООО «Уренгойгазспецстроймонтаж», покойного Анатолия Сынаха, более 80 млн руб. Представители потерпевших считают, что к хищению ...
Как и следовало ожидать, ревизоры провели переоценку активов и обязательств, отраженных в бухгалтерском балансе.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

654. "Убийственное партнерство" Тиминского.

Итак, как удалось выяснить, наведя справки у тех, кто взаимодействует с компанией "Фортекс & Ко", Игорь Иванов – не кто иной как Игорь Михайлович Матюшкин, единственный собственник ООО "Фортекс & Ко", позиционирующего себя "ведущим игроком и ...
... специалистов составляли около 1,5 млрд рублей в год. Но преуспевающая компания была ликвидирована в сентябре 2014 года, а ее место на рынке благополучно и почти незаметно занял "бизнес-клон" с теми же активами, партнерами, сотрудниками и даже адресом ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

655. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

ООО «Континуум», к которому в дальнейшем были присоединены «Пальмира» и остальные, создал еще более опытный «бизнесмен» из Вологды Владимир Малышев, имеющий в своем активе 251 частную фирму. За три месяца существования к «Континууму» присоединились 48 юрлиц, вместе с которыми он благополучно ликвидировался. Абсолютно схожего происхождения оказались и два московских ООО — «Энвитрейд» и «Торговый дом “Проект”», которым РПТ, по данным его владельца и гендиректора, отгрузил товара на 1,52 млрд руб ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

656. Ответ Сергея Пойманова.

... РФ Юрия Чайки представителем кредитора ЗАО «Павловскгранит-Инвест» Сергея Пойманова была направлена жалоба, в которой ставится вопрос о правомерности действий конкурсного управляющего Ноготкова с вогонами ЗАО: «…имели место употребления полномочиями самим Ноготковым К.О., поскольку в результате именно его действий увеличилась кредиторская задолженность ЗАО «Павловскгранит-Инвест», а активы реализованы по заведомо заниженной стоимости юрлицу, связанному с основным кредитором — ООО «Атлантик ...
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

657. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

При этом в Банк России были представлены заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредитов промышленным предприятиям. Однако в тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО «Новая нефтехимия» (акционер Татфондбанка) на 1,8 млрд рублей и ООО «Сувар Девелопмент» (акционер «ИнтехБанка») на 2,2 мрлд рублей.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

658. Михаил Гуцериев сочинил банкротство.

В июле 2010 года лицензия на недропользование «Евтинского» была переоформлена, но не на головную компанию, а на другую её «дочку» – ООО «Русский уголь – Кузбасс». Были взяты кредиты общей суммой на 100 миллионов рублей при стоимости активов 31, 35 миллиона.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

659. РБК попал в расследование.

... возбудило уголовное дело о крупном мошенничестве в медиахолдинге РБК. Пока оно расследуется в отношении неустановленных лиц по фактам хищения активов более чем на $13 млн, однако в списке подозреваемых могут оказаться несколько руководителей холдинга ...
... Байт-Телекома" в ООО "ИнвестПроект", освобождении от должности генерального директора Игоря Селиванова и назначении себя на эту должность, а также передаточный акт имущества от ЗАО "Байт-Телеком" к ООО "ИнвестПроект". Позже это ООО оказалось ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

660. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

... Шигаев сообщил о направлении денежных средств, причитающихся ему по договору цессии, на увеличение активов банка. В июне 2014 г. он также перечислил банку еще 550 млн руб. на увеличение активов. При этом Шигаев утверждает, что в это время находился под заблуждением относительно своего статуса акционера банка, говорится в материалах дела. Согласно решению Арбитражного суда г. Москвы от 25 октября 2013 г., ООО "Балтийский торговый дом" добилось истребования у Шигаева 33,1 млн акций Балтийского ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google