Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Чисто английское надувательство.

... по смене собственников ООО «Парфенион», ООО «Махаон», ООО «Рилэнд» стоит всё тот же адвокат Эдуард Хайретдинов. Зная, кто фактически оставался хозяевами фирм, получая вознаграждения со счетов этих организаций, он, тем не менее, умело поддерживал лжеверсию о «захвате» этих предприятий рейдерами. А уж на основе этих комбинаций, как мы знаем из пропагандистских маневров Уильяма Браудера, заинтересованные лица выстраивали целые спектакли, чтобы убедить общественность В ТОМ, что активы фирм для ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

522. Особенности рейдерской охоты.

Суть метода была проста как все гениальное: найдя предприятие, обладавшее интересными активами, бандиты с помощью своих людей в 15-й налоговой инспекции вносили в электронный паспорт юрлица данные своих людей - которые тут же заключали фиктивные договора купли-продажи или аренды фирмы с такими же подставными фирмами, скажем, ООО "Ника+" -после чего на совершенно законных основаниях переводили на "Нику" все имущество кинутой фирмы.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

523. Дело "о трех котах" в мешке.

- Покупая три ООО, мы не знали, что на них висят многомиллионные иски, - заявил вчера на пресс-конференции адвокат Boily Юрий Николаев, - по сути мы купили "трех котов" в мешке и только после заключения договора узнали о проблемах. Теперь мы подали иск в Арбитражный суд Татарстана на продавца - компанию "Плутон" с целью разобраться. У продавцов были причины продать эти "неудобные" фирмы. - Часто случается, что владельцы пытаются избавиться от собственных проблемных активов, в том числе путем ...
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

524. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Завершая легализацию, с целью сокрытия фактического владельца похищенного имущества - ОАО «НК «ЮКОС», Алексанян и его сообщники передали акции номинальным держателям: ОАО «Русские инвесторы», от них ОАО «ДИБ» (ныне Инвестиционный банк «ТРАСТ») и ООО «Дойче Банк» (Москва). После этого следствие заблокировало прихваченные Алексаняном и его подельниками активы. Схемы ухода от налогов Помимо грандиозных махинаций с активами «Томскнефти» и легализации ворованных средств, следствие подозревает бывшего ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

525. Сестра удивила Виктора Батурина.

... составляет $5 тыс., прибыль только с этого объекта составит $50-60 млн. При этом переданные мне сочинские активы на данный момент оцениваются в $150-200 млн. -- А что с остальными упомянутыми в соглашении активами? -- В процессе передачи находятся еще 15 юридических лиц. Например, в том же Сочи это ООО КИБ (коммерческий инвестиционный банк.-- Ъ) "Сочи", ООО "Матрица". А вот еще один московский актив мне отошел -- здание по улице Басманной, дом 18. Там я планирую разместить офис нашей компании ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

526. Пенсионер от мафии зашел не в тот магазин.

Всеми активами Барсуков якобы управляет через доверенных лиц. Обвинения в своей причастности к криминалу Барсуков регулярно оспаривает в суде.
Вячеслав Дроков был объявлен в розыск около месяца назад по обвинению в организации рейдерского захвата ООО "Пушкинская", которому принадлежит, в частности, ресторан "Петербургский уголок" на углу Невского проспекта и Пушкинской улицы и еще несколько ...
Дата: 31.08.2007 Копия в Google

527. Уральские недобросовестные застройщики ищут "московских лохов".

Задержки в строительстве наносят удар по главному активу любой строительной компании – по её репутации.
Конец Гидроспецстроя ООО «Гидроспецстрой», генподрядчик «Нового Града» и одна из крупнейших компаний холдинга Юрия Репеты получила крупный заказ на строительные работы.
Дата: 05.07.2007 Копия в Google

528. Театр коммерческих теней.

История перехода этих активов длится уже более двух лет. Все началось еще в 2005 году, когда Николай Гагиев, генеральный директор ООО "Рус-агро-люкс-М", которое являлось основным акционером "ВКЗ-М", втайне от других учредителей компании продал 75 процентов акций этого ЗАО некой фирме "Вега" за 800 тысяч долларов.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

529. "Фокус": Все миллионеры Украины.

В то же время, авторы рейтинга отметили особую роль супруг некоторых бизнесменов, официально владеющих существенными активами, подсчитанными во время составления списка «самых богатых».
... Укрподшипник”, народный депутат Украины (Партия регионов) — 470 млн. долларов; 41. Сергей Лагур, председатель наблюдательного совета ООО “Европа-ІІ”, совладелец банка “Надра” — 465 млн. долларов; 42. Игорь Еремеев, совладелец группы “Континиум” — 460 ...
Дата: 28.03.2007 Копия в Google

530. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

Прежде всего это генеральный директор ООО «Русатомкапитал» В.В.Гершкович. 09.02.2006г. он подписал решение о моем увольнении и воспретил мне вход в офис. При этом он захватил хранившиеся в моем личном сейфе доверенности на его имя и имя нескольких сотрудников, документы, печати и активы принадлежащих мне трех российских компаний. Позднее с использованием доверенностей провел сделки с принадлежащими моим компаниям недвижимостью и другими активами, ведет их бухгалтерскую и налоговую отчетность.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

531. "Орифлейм" - "серый" кардинал российского рынка косметики.

Начиная с середины 2004 г. вся ВЭД была переведена на ООО «Орифлэйм Косметикс»: с 07 – 12.2004 г. составила $ 93 829 395,а с 01 по 05.2005 г. - $ 64 897 293. Используются: Зеленоградская и Шереметьевская таможни. В качестве адресов получателей фигурируют: ул. Усачева д.37 стр. 1 и г. Красногорск, Коммунальная зона Красногорск-Митино-5. 3. Бухгалтерский баланс ООО Орифлэйм Косметикс» за 2004 г. Актив Начало отчетного года На конец отчетного периода Баланс 2.492.821.000 руб. $83.094.033 2.751.775 ...
Дата: 23.11.2005 Копия в Google

532. Агропромышленный разбой.

Решение простое – заводу передается необеспеченный вексель ООО «Пангея» на 60 млн.руб. Владелец векселя – техническая компания группы «Разгуляй». Таким образом, создается юридическая основа для будущей процедуры банкротства. На втором этапе происходит уже непосредственно отторжение собственности. Активы завода выводятся путем переоформления движимого и недвижимого имущества на фирму ООО «Щигры-сахар».
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

533. Транспорт-2004

Активы холдинга делятся на три основные части: железнодорожные перевозки (сам "Северстальтранс", ООО "Севтехнотранс" и ООО "Балттранссервис"), портовые услуги (ОАО "Восточный порт", ЗАО "Первый контейнерный терминал", ЗАО "Нева-Металл", ООО НУТЭП) и транспортное машиностроение (ОАО "Коломенский завод"). Копия в Google

534. Химия-2004

Была спешно изменена структура управления нефтехимическими заводами: к августу госдоли в "Башнефти", "Башнефтепродукте" и трех НПЗ "Башнефтехима" оказались внесены в уставный капитал ООО "Башкирский капитал". Отраслевые эксперты выдвигали противоположные версии: то ли Рахимов прячет активы, не рассчитывая остаться во главе республики, то ли он обменял контроль над ними на очередной президентский срок. Копия в Google

535. Золотая пальмовая нефть Александра Дюкова.

Акциями «Сибура» Дюков владеет через ООО «Уран».
*** "Мурзилки" Александра Дюкова На кого записывает миллиардные активы глава "Газпром нефти" Оригинал этого материала © rucriminal.info, 11.05.2023, "Мурзилки" президента Российского футбольного союза, Фото: "ДП", peoples.ru Тимофей Забиякин ...
Дата: 22.01.2024 Копия в Google

536. Деньги – КАМАЗами.

В числе активов этой компании — отель «Приморье Grand Resort Hotel» в Геленджике. Последние раскрытые конечные бенефициары — мать вице-премьера Тамара Мантурова и сын главы «Ростеха» Станислав Чемезов. Олег Румянцев The Insider дозвонился до Олега Румянцева и попросил подтвердить или опровергнуть, что за компанией «СервисГрупп» стоял Денис Мантуров. «У меня нет никаких комментариев», — ответил он. Руководил Румянцев также ООО «Вишневый сад». Это еще один актив матери Мантурова.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

537. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

... задолженности на право требования к техническому юрлицу, совершению сделок с финансовыми активами, заключению соглашений об отступном, направленных на замещение рыночной ссудной задолженности на отсутствующее имущество. Напомним, банк, созданный в 1991 году, остался без лицензии в ноябре 2016 года. Владельцами ООО КБ «Метрополь» в ЕГРЮЛ числятся Айдар Котюжанский, ОАО «Эксел-Т», ООО «Эсперты-Финансы», ООО «Международная ассоциация Рыбстрой», Анна Ворновицкая, Михаил Туманов, Валерий Стексов и ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

538. Фабиан Кройхер докатился до заочного ареста.

... Ltd. Второй эпизод расследуется за аналогичные действия в отношении контрольного пакета российского ООО "Брайнстон". Потерпевшим по обоим эпизодам проходит немецкий инвестор Бенедикт Соботка, а общий ущерб по делу оценивается в 47 млн евро, пишет издание. Бенедикт Соботка Дело было возбуждено 22 сентября 2021 года. "Коммерсант" утверждает, что согласно фабуле дела, компания "Брайнстон" управляла российскими активами Соботки, а сам инвестор в свое время также являлся держателем контрольного ...
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

539. Чубайс разложил активы по разным челябинцам.

Экс-глава "Роснано" передал недвижимость в Москве и Подмосковье связанным с миллиардером Комаровым номиналам Оригинал этого материала © octagon.media, 25.05.2022, Фото: kremlin.ru, trubnik.info, Иллюстрации: octagon.media Чубайс разложил активы по ...
Pervo.info, 17.03.2022, "Комаров передал 43 процента «Киберстали» акционерному обществу "Маркейт": Российский миллиардер Андрей Комаров передал 43,9 процента доли ООО «Кибесталь» в собственность АО «Маркейт».
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

540. "Дружба" и мошенничество Раисы Лукутцовой.

Еще в 2008 году она зарегистрировала ООО «РКК Дружба» и ООО «Дружба», которым РКК под ее руководством передал права на свой главный актив — одноименный санаторий общетерапевтического профиля, расположенный на берегу Клязьминского водохранилища в Мытищинском городском округе Подмосковья всего в 8 км от МКАД. При этом распорядиться элитным медучреждением и относящейся к нему парковой зоной в несколько гектаров единственный владелец и гендиректор обоих ООО Лукутцова не сумела, и в феврале 2019 года ...
Дата: 17.05.2022 Копия в Google