Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

... года активно принимавшая, по данным ГП, участие в сокрытии и легализации имущества Михальченко и Негодова Людмила Мурова заключила с ними договор купли-продажи 50% «Инвест-Капитала», который впоследствии передала в собственность ООО «УК "Бронка Групп ...
В период с 1999 по 2007 год Росимущество передало в оперативное управление ФСО жилые дома, административно-офисные здания, гостиницу, общежитие, гаражное хозяйство и склады, расположенные в Москве и Люберцах.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

642. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

В числе учредителей числились шесть организаций: ООО «Вымпел-98» (прием черного металла), фонд «Антитеррор», фонд «Золотая Звезда» (производство и продажа ювелирных изделий), «Московское объединение ветеранов спецназа», Комитет по борьбе с преступностью г. Калининграда и Международный комитет по борьбе с преступностью и криминалом со штаб-квартирой во Франции. Официально МАТЦ значился по адресу: 2-й Силикатный проезд, дом 8, но телефоны по «месту дислокации» не отвечают.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

643. Экс-кандидат в губернаторы Приморья задержан за задержку.

... учредителя ООО «Строительная компания специализированный застройщик "Аврора-Строй"» Андрея Ищенко. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый совершил преступление «из корыстных побуждений» при строительстве многоквартирного дома по ул. Сафонова, 7 во Владивостоке «в период времени с декабря 2016 года по июнь 2021 года». «Он обманным путем похитил денежные средства у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома ...
Дата: 05.04.2022 Копия в Google

644. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Головная компания — ООО "Сонгри". Ею владеют дочери миллиардера Анастасия и Вероника Худокормовы, а управляет брат — Олег Худокормов. Финансовые показатели "Сонгри" имеют отрицательное значение — минус полмиллиарда рублей. "Дочками" являются госпоставщик "Элитстрой" с убытком в восемь миллионов рублей, работающие без прибыли коммунальная УК "Саввин" и управляющая недвижимостью "Грандор".
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

645. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

... Детали задержания В четверг утром, 10 марта, сотрудники полиции задержали в его загородном доме в Подмосковье основателя процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского, сообщил РБК источник в правоохранительных органах, информацию подтвердил источник, близкий к МВД. По словам собеседника РБК, по адресам проживания Врублевского и его родственников в Москве и Подмосковье прошли обыски. Бизнесмена подозревают в мошенничестве (ст. 159 УК), дело расследуют в Следственном департаменте МВД России ...
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

646. Бесогоны Кадырова.

"Остановочный комплекс" ЦИМ в Грозном некоторое время работал в доме, где, по данным The Independent, до этого располагался штаб Шамиля Басаева — организатора захвата школы в Беслане в 2004 году.
В 2016 году фонд имени Ахмата Кадырова стал соучредителем УК «Белфарма», которая управляет проектом по строительству в Грозном биофармацевтического кластера под названием «Магнус Грозный» и самим кластером.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

647. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

В Сети доступна московская декларация Лопаевой за 2013 год. Уже тогда её семья задекларировала несколько квартир, в том числе и в Италии, дом и множество земельных участков общей площадью около 318 тысяч квадратных метров.
... управления по ул. Варварская, 32. Расследование по Фонду «Содействие — XXI век» еще 27 октября 2019 года начало следственное подразделение управления ФСБ по Пермскому краю — по признакам мошенничества в особо крупном размера (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

648. Владимиру Токареву припомнили работу у Юрия Рейльяна.

Следственные действия с участием господина Рейльяна, в том числе обыски у него в квартире и загородном доме, проводились в Москве, после чего он был доставлен в Иркутск. Тот же суд арестовал бизнесмена и экс-чиновника на два месяца. Апелляционная инстанция Иркутского областного суда утвердила это решение, причем во время рассмотрения жалоб защиты выяснилось, что в уголовном деле появились новые статьи УК РФ — 292-я (служебный подлог) и 285-я (злоупотребление должностными полномочиями).
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

649. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

650 млн руб. — "Клубный дом в Газетном" — Дмитрий Усатов Два объекта — площадью 302 и 253 кв. м — купил у ООО «Техверсия-М» Дмитрий Усатов.
Самые крупные из них — «Рейл карго рент» (выручка в 2020 г. 88,2 млн руб., прибыль19 млн руб.) и «УК Регионпромактивы» (выручка в 2020 г. 55 млн руб., прибыль 7 млн руб.). Связаться с Болотовым не удалось. В феврале этого года в элитном доме в ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

650. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — на 2,66 млрд руб. (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщили в Следственном комитете России (СКР).
— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 05.04.2021, "В "Казань" пришли за налогами": На стадионе «Самара Арена» был выявлен ряд дефектов, власти области в судебном порядке требует их устранения от ООО «ПСО "Казань"».
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

651. На руках Эльвира Сагитова защелкнули Patek Philippe.

В их отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества и участие в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
[...] *** Богатства "золотого гаишника" Ильдуса Шайбакова Внедорожники, недвижимость и кэш неизвестного происхождения Оригинал этого материала © Ufa1.ru, 02.10.2021, Внедорожники, дома, десятки тысяч долларов — смотрим на все богатства "золотого ...
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

652. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

Торги за дом на Автовской начались в 15.00 14 апреля 2014 года. Как показала проведенная впоследствии экспертиза, первая заявка пришла практически мгновенно, вторая — через 10 миллисекунд, третья — через 20. Но... по непонятным причинам система их «не увидела». Первой зафиксирована пришедшая через 4,4 секунды, и только спустя 5,587 секунды после начала торгов финишировала «черная лошадка» — принадлежащее Борисову ООО «СПБ-РИЭЛТИ».
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

653. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

Хозяев сразу же доставили в здание ГСУ СКР, находящееся буквально в десяти минутах ходьбы от дома задержанных.
Сейчас следствие определяется, с ходатайством о какой мере пресечения для них обращаться в суд. По данным “Ъ”, обоим инкриминируется хищение (ч. 4 ст. 159 УК) у Сбербанка 1,3 млрд руб. Фонтанка.Ру, 09.12.2021, "Суд в Петербурге отправил под домашний ...
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

654. Алексей Лучин спустил 40 млн руб. на расселении аварийного жилья.

... дома для проживания…" (копией заключения Минстроя, которое 23 марта подписал министр Дмитрий Матвиец, "Вести Карелии" также располагают). Таким образом, отмечается в документе следствия, "руководство ООО "Базис-строй", реализовав негодное для проживания жилье, …нанесло имущественный ущерб бюджету в сумме не менее 1 миллиона рублей, что квалифицируется как особо крупный размер". И далее: "своими действиями руководство ООО "Базис-строй" совершило преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 УК РФ ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

655. Алексей Руднев перегрелся на трубе.

К примеру, автор сообщений о пожаре, случившемся в ноябре 2010 года, утверждал, что частный трехэтажный дом стал непригодным для жизни из-за пожара по вине газовиков. Автор ставит под сомнение ответы главы ООО «Сочигазэнергосеть» Алексея Руднева об ...
Его подозревают в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ), сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

656. Арину Новосельскую вернули в кукольный театр.

Позже в пресс-службе регионального главного следственного управления Следственного комитета России рассказали, что в отношении высокопоставленной крымской чиновницы возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, в 2018 году она получила от бенефициара строительной компании из Санкт-Петербурга ООО «Меандр» 25 млн руб. за покровительство при строительстве здания Крымского государственного центра детского театрального искусства в ...
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

657. Алексей Барабанщиков объел бюджет на 23,8 млн руб.

Уголовное дело расследуется по статье 165 УК «Причинение имущественного ущерба».
Оно получало субподряды на школьное питание от ООО «Комбинат питания Конкорд», одного из крупнейших игроков столичного рынка соцпита.
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

658. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Дело в том, что в этом отделе с 12 мая этого года расследуется дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в котором фигурирует основатель «Сенежа». По данным “Ъ”, в деле имеется один эпизод четырехлетней давности. К этому времени господин Кнеков уже покинул ГК «Сенеж», после чего между ним и его бывшими бизнес-партнерами начались многочисленные судебные тяжбы в арбитражных судах. По версии следствия, в конце октября 2017 года господину Кнекову стало известно, что ООО ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

659. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

9 июня им было предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
[...] По версии следствия, Шмерц и другие лица похитили объекты коммерческой недвижимости, принадлежащих ООО "Ворсма".
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

660. Песни, квартиры, кредиты:

Параллельно этой ситуацией занялись и следователи СКР, которые готовятся передать в суд материалы дела о мошенничестве (ст. 159 УК). Его фигуранты — Дрожжина и Цивин. Наталья Дрожжина и Михаил Цивин Life.Ru, 27.10.2020,"Афера на доверии. Как заслуженная артистка и её муж обобрали семью легендарного Алексея Баталова": Дрожжина и Цивин были вхожи в семью Баталова примерно 15 лет. [...] После смерти актёра в 2017 году Дрожжина и Цивин зачастили в его дом. Они помогали семье решать самые разные ...
Дата: 18.10.2021 Копия в Google