“Я просто не перепроверил по наивности” — В 2000 г. “Итера” предложила вам совместно заниматься программой “продовольствие в обмен на газ”, и вы стали работать через кипрскую Highrock Holdings и израильскую Highrock Properties, которые торговали товарами украинских и венгерских производителей, полученными в качестве платы за газ. В одной из этих фирм работала жена Семена Могилевича, а финансовым директором Highrock Properties был Игорь Фишерман, которого американское ФБР объявило в розыск вместе ...
Дата: 27.06.2006
Копия в Google
В январе 93-го МВД России сообщило ФБР, что Иваньков въехал в страну для того, чтобы координировать русскую организованную преступность в США. По мнению экспертов, Вячеслав Иваньков сосредоточил в своих руках практически все российские "дела", связанные с героином и кокаином.
Дата: 19.07.2005
Копия в Google
Какие-то безумцы в ответ создали пользователя 0___pedophiles, требовавшего ареста всех русских, поскольку они педофилы, и составлявшего списки заведомых педофилов, для сообщения в ФБР и по месту работы.
Дата: 16.06.2005
Копия в Google
Четыре часа российский сенатор давал следователям ФБР показания по делу экс-премьера Украины Павла Лазаренко, после чего был отпущен.
Дата: 05.05.2005
Копия в Google
В США преступники, которые в «разумных пределах» распространяют наркотики, являются осведомителями для полиции и ФБР, помогая им пресекать преступления, выходящие за сформировавшиеся рамки.
Дата: 18.10.2004
Копия в Google
Его партнером по этим делам был Питер Бонд (Peter Bond), финансист с острова Мэн (остров в Ирландском море, принадлежащий Великобритании, но имеющий статус офшорной зоны - пер.), деятельностью которого интересовались ФБР и другие правоохранительные органы из разных стран в связи с подозрениями в его участии в многочисленных случаях отмывания денег.
Дата: 18.05.2004
Копия в Google
Действий ФБР и американского Агентства по борьбе с наркотиками - ДЕА (кстати, имеющего представительство в Москве) предсказать не беремся.
Дата: 22.04.2004
Копия в Google
Кстати, недавно выяснилось, что за Дартом уже давно следит ФБР. Говорят, американцы, обеспокоенные тем, что в России мало знают об этом "инвесторе", на днях даже передали материалы о Дарте своим российским коллегам.
Дата: 17.09.2003
Копия в Google
Кстати, и сам Макаров, по некоторым сведениям, также находится в черном списке Интерпола, а также в отчетах швейцарской полиции и ФБР США, как криминальный элемент и активный член русской международной мафии.
Дата: 02.09.2002
Копия в Google
ФБР, всегда находившееся с Управлением в довольно неоднозначных отношениях, начало тщательно отслеживать подобные операции.
Дата: 24.06.2002
Копия в Google
Сенсационные материалы о появлении и исчезновении секретного доклада фирмы "Кролл", Фото: "Известия" Перед вами те самые документы, которые позволили десять лет назад бросить на поиски «золота партии» легендарную американскую компанию «Кролл Ассошиэйтс, Инк.», состоящую почти целиком из бывших сотрудников ФБР и ЦРУ. Отчет о проделанной работе был предоставлен российскому правительству.
Дата: 23.04.2002
Копия в Google
Проходит по картотеке ФБР США в связи с уголовным расследованием по делу № 60446597 об отмывании денег через "Бэнк оф Нью-Йорк".
Дата: 03.12.2001
Копия в Google
В результате к расследованию терактов, которое ведет ФБР, вчера присоединились Комиссия по ценным бумагам и биржам США и надзорные органы ряда западных стран.
Дата: 19.09.2001
Копия в Google
Аналитики из ЦРУ и ФБР уже выбрали Усаму бен Ладена на роль крайнего за все антиамериканские проявления в мусульманских странах.
Дата: 13.09.2001
Копия в Google
Триумф мисс Федоровой напоминает сценарий голливудской комедии "Мисс Конгениальность", в которой Сандра Баллок играет роль тайного агента ФБР, участвующего в конкурсе Мисс Соединенные Штаты.
Дата: 24.04.2001
Копия в Google
По информации печати, некоторые компании, учрежденные Адамовым или аффелированные к нему, связаны узами учредительства с организациями, подконтрольными Семену Могилевичу (Сева), Сергею Михайлову (Михась), Виктору Аверину (Аве-ра-старший), Александру Громадскому (Алекс Грин) и другим небезызвестным товарищам, проходящим по справкам Интерпола, ФБР и других серьезных организаций...
Дата: 23.01.2001
Копия в Google