Вопросов возникает много, требуются документальные подтверждения, но по ходу разбирательства возникает множество неточностей и ошибок, вплоть до математических».
Дата: 31.03.2020
Копия в Google
... о том, что Управление по расследованию особо важных дел в сфере экономики московского главка Следственного комитета проверяет компании «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере при продаже «Ростеху» 24% акций Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) за 862,6 млн руб. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом доследственной проверки, и подтвердили в пресс-службе «РАТМ Холдинга» — владельца «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс ...
Дата: 03.12.2019
Копия в Google
«На протяжении расследования уголовного дела [о мошенничестве] со стороны связей Карамзина также фиксировались неоднократные попытки повлиять на ход следствия по делу.
Дата: 30.09.2019
Копия в Google
В «Трасте» отказались раскрывать суть претензий, но отметили, что банк следит за ходом уголовного дела, а также судов по оспариванию векселей.
Дата: 12.09.2019
Копия в Google
15.12.2004 он своим ходом уехал в город Брянск, где при активном участии сотрудника Брянского таможенного поста по кличке Трус [гражданин Трусов С.И., пропал без вести летом 2009 года, когда вышел из дома на минуту в тапочках с паспортом в руках, и не вернулся — прим.
Дата: 26.07.2019
Копия в Google
Фонд и разместился в двух шагах от Смольного — в бизнес-центре на Шпалерной, 52, сказал «Проекту» знакомый с ходом кампании источник и подтвердил охранник бизнес-центра.
Дата: 18.07.2019
Копия в Google
Владимир Зубков В ходе расследования выяснилось, что в нападении участвовали пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой являлся бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов.
Дата: 11.06.2019
Копия в Google
Как выяснилось в ходе разбирательства, на Жабраила Костоева и Али Белхороева, а также предполагаемого организатора преступления Беслана Тумгоева, которого также задержали, сотрудники главного управления уголовного розыска МВД и СКР, вышли, проверяя соединения телефона, найденного недалеко от места совершенного десять лет назад преступления.
Дата: 07.06.2019
Копия в Google
... ИА "РБК", 26.03.2019, Уголовное дело против вице-президента ОАК возбудили после проверки ФСО, Фото: ТАСС Дмитрий Серков В СИЗО вместо ФСО Сергей Герасимов Оперативно-разыскные мероприятия по делу арестованного в октябре 2018 года вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Герасимова проводили оперативники Федеральной службы охраны (ФСО), следует из материалов дела (копии документов есть у РБК), подлинность которых подтвердил источник, знакомый с ходом расследования ...
Дата: 26.03.2019
Копия в Google
Документ есть в распоряжении РБК, он датирован 22 января и подписан оперуполномоченным 6-го отдела управления «К» СЭБ. Его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.
Дата: 21.02.2019
Копия в Google
[...] В ходе расследования дела МБА находящаяся в Лондоне Замира Гаджиева была заочно арестована и объявлена в международный розыск.
Дата: 11.10.2018
Копия в Google
Зная о давней мечте начальника главка СКР «попасть в круги влиятельных чиновников и бизнесменов», господин Смычковский, по его словам, назвал главному безопаснику комитета фамилии двух известных всей стране политиков, дав понять, что именно они интересуются ходом расследования.
Дата: 10.10.2018
Копия в Google
Собеседники “Ъ-Уфа” приписывают ему и его деловому партнеру Вадиму Старову большое влияние и участие в сделках по поглощению объектов недвижимости, в том числе в ходе банкротного производства.
Дата: 12.09.2018
Копия в Google
Это следует из протокола его допроса, который есть в распоряжении РБК. Подлинность документа подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.
Дата: 11.09.2018
Копия в Google
Но в ходе проверки руководство МВД приняло решение о его увольнении по отрицательным мотивам, сообщил информированный собеседник “Ъ”. По данным источника, знакомого с ходом расследования, в ОРЧ УСБ МВД республики большинство сотрудников будут подвергнуты внеочередной аттестации.
Дата: 31.07.2018
Копия в Google
В отчете Ernst and Young говорится, что в ходе проверки аудиторы столкнулись со значительными сложностями в работе из-за отсутствия информации.
Дата: 06.06.2018
Копия в Google
Также он указал, что якобы переданные ему наличные не были обнаружены в ходе обысков? и что ежегодные декларации указывают на отсутствие у полковника сомнительных доходов. На суде Максименко сообщал о прессинге и о том, что от него требуют оговорить руководство. Он не конкретизировал, о ком именно идет речь. О непричастности к получению взяток заявлял и действующий начальник ГСУ по Москве Дрыманов, он настоял на собственном допросе. В ходе следствия по делу офицеров Дрыманов неоднократно общался ...
Дата: 23.04.2018
Копия в Google
Вчера, по некоторым данным, в рамках дела был проведен обыск в служебном кабинете господина Тимошина, в ходе которого следователи изъяли нужные им документы.
Дата: 26.02.2018
Копия в Google
Этому предшествовало растянувшееся почти на сутки судебное заседание, в ходе которого (несмотря на закрытый характер слушания) применялись традиционные для громких процессов элементы — приезды врачей скорой помощи, отводы следственных судей и даже вызов полиции.
Дата: 14.02.2018
Копия в Google
Основанием стали оперативные материалы, полученные в ходе масштабного расследования, которое полицейские вели в отношении обнальных площадок.
Дата: 22.12.2017
Копия в Google