Причем представители компаний высказывали недоумение: "Раньше мы все перечисляли напрямую "Аэрофлоту" – солидной компании, а сейчас нас заставляют все переводить в Швейцарию, не платя налоги".
Дата: 09.12.2000
Копия в Google
В некоем "общем котле", который кипел где-то между Россией и Швейцарией, вываривались и отмывались, судя по всему, громадные суммы.
Дата: 30.10.2000
Копия в Google
16 октября 1999 года в газете “Нью-Йорк таймс” вышла большая статья под названием “Швейцария замораживает банковский счет, который может быть связан с Казахстаном”.
Дата: 06.02.2000
Копия в Google
А самые смелые слухи даже приписывают Елене Скрынник свои салоны красоты в Швейцарии и Франции. В Швейцарию Елена будто бы регулярно наведывается для поправки здоровья и восстановления красоты.
Копия в Google
А учитывая извечную жадность и склонность кинуть всех, которая была свойственна компаньонам со времен основания корпорации и вот уже двенадцать лет позволяла ей жить-поживать да добра наживать, надеяться алчевцам не на что. «Полученные по закону» деньги от эксплуатации рабочих, тратятся отечественными миллиардерами традиционно, но с шиком – «дачка» подальше от глаз прокуратуры и Интерпола (на выбор – Флорида, Швейцария или Испания, но о ней чуть позже), личные авиалайнеры, лимузины, ручки ...
Копия в Google
Фрагменты видеозаписи получили широкую огласку и транслировались по телевидению ряда стран Западной Европы (Германия, Франция, Швейцария, Финляндия и т.д.), а также в некоторых странах СНГ и по телевидению Российской Федерации.
Копия в Google
Так, например, большинство корреспондентских счетов НОСТРО МПБ открыто в крупных международных банках - ABN Amro (в Нидерландах и США), Brussels Lambert (Бельгия), Commerzbank, Deutsche bank (Германия), Credit Suiss (Швейцария), Den Danske Bank (Дания) и т.д. Среди тех, с кем установлены особенно тесные корреспондентские отношения (открыто не менее трех корреспондентских счетов НОСТРО), есть и Credinastalt Bankverein, прославившийся недавними публикациями в итальянской прессе, где речь идет о ...
Копия в Google
Затем "Ковчег" вместе с ТОО "Маклин", оффшорной швейцарской фирмой "Хибер Холдинг АГ" (6052, Баар Цугер Штрассе 77, Кантон Цуг, Швейцария), американской фирмой "Шугер Трейдинг Компани" (780, 3 Авеню, 30-ый этаж, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10017) учредили в 1994 году АОЗТ "Русский Сахар" (АОЗТ "ФПК Русский Сахар").
Копия в Google
Из-за начавшейся СВО на него наложили санкции страны Евросоюза, Соединённые Штаты, Великобритания, Швейцария и Украина.
Дата: 25.09.2023
Копия в Google
В 1998 году российская Генпрокуратура при поддержке коллег из Швейцарии начала расследовать эти подряды: у силовиков были доказательства того, что Mabetex переводила взятки Бородину, другим чиновникам и дочери Ельцина.
Дата: 08.09.2023
Копия в Google
The Insider, 22.03.2022, "The Guardian: сестра Алишера Усманова владеет 27 секретными счетами в Швейцарии": 3 марта стало известно, что власти Германии арестовали в Гамбурге его частный самолет и 156-метровую яхту «Дильбар» стоимостью $600 млн. Однако позднее немецкое издание Spiegel со ссылкой на представителя управления экономики и инноваций Гамбурга сообщило, что официальная процедура конфискации яхты проведена не была.
Дата: 12.04.2022
Копия в Google
Также адвокат отстаивает интересы предпринимателей в судах разных странах, прежде всего — Швейцарии. По словам источника «Росбалта», знакомого с ситуацией, в 2008 году Косарев был адвокатом бизнесмена Константина Михайлова. Он выиграл для него целую серию слушаний, в том числе международных, между мужчинами сложились приятельские отношения. Как-то Косарев пообещал Михайлову открыть счет в Швейцарии, бизнесмен передал адвокату 20 млн рублей, которые он брался конвертировать в валюту и положить на ...
Дата: 13.08.2020
Копия в Google
Друзья познакомились в середине восьмидесятых годов в Анголе, и сейчас господин Алт входит в руководство зарегистрированной в Швейцарии компании Petroline Swiss AG, которая собирается торговать нефтью и газом и ей открыты счета в Газпромбанке.
Дата: 16.03.2020
Копия в Google
Дочери Мельниченко Таре семь лет. Дети вместе с родителями путешествуют по всему миру — у Мельниченко есть дома в Монако, Франции, США, Великобритании, Швейцарии и России и две мегаяхты: крупнейшая в мире парусная яхта «А» и моторная яхта «А».
Дата: 24.05.2019
Копия в Google
Его жена задекларировала доход 7,2 млн руб. Семья Клишаса владеет участком в Швейцарии площадью 543 кв. м, а также участком для ведения подсобного хозяйства, шестью участками для индивидуального жилищного строительства, участком для жилищного строительства и участком для садоводства в России. Общая площадь задекларированных Клишасом земельных участков в России — 9,4 га. У семьи сенатора три дома и три квартиры в России, а также дом в Швейцарии.
Дата: 15.04.2019
Копия в Google
Правда, в путешествие по Польше, Чехии, Германии, Швейцарии и Франции в декабре 2018 года он отправился с подругой Марией Новиковой, которая сейчас приехала из Москвы в Брест поддержать Александра.
Дата: 12.04.2019
Копия в Google