В 1998году суд Женевы признал его виновным в отмывании денег на территории Швейцарии и приговорил к 18 месяцам заключения условно.
Дата: 28.08.2006
Копия в Google
о: Исходя из того что на свободе из акционеров остались пять человек - трое в Израиле, один в Швейцарии - Шахновский, и я, и судя по тому, что управление остатками "МЕНАТЕПа" ведется все-таки из Израиля сотрудниками, учредителем которых, насколько мне известно, является Леонид Борисович Невзлин, думаю, что без него не обошлось.
Дата: 04.08.2006
Копия в Google
К тому же для особенного колорита мало просто «похитить государственные деньги», надо их потратить на что-нибудь эдакое, например, на дом в Швейцарии… А то несолидно как-то. Вот и получается, что песок был «правильный», финансовые документы в порядке, порочащих связей в криминальной среде Швейцарии не выявлено.
Дата: 01.02.2006
Копия в Google
Вы думаете, можно занести чемодан с деньгами в швейцарскую прокуратуру и остаться на свободе не только в Швейцарии, но и здесь? — А Вы сейчас где живете? — И в Украине, и в России. Не знаю, кто придумал, что у меня двойное гражданство. Чтобы стать гражданином Швейцарии, нужно прожить там много лет, а я всю жизнь в Украине работал: сначала в медицине, потом бизнесом занимался, два раза был избран депутатом... У меня действительно есть право на работу и жительство в Швейцарии, потому что у меня ...
Дата: 14.04.2004
Копия в Google
В Швейцарии он уже признан виновным в отмывании денег и приговорен Женевским судом к 18 месяцам тюремного заключения условно.
Дата: 06.04.2004
Копия в Google
Кантор-младший не хочет сам становиться объектом следственных мер, поэтому и получил загодя гражданство Израиля и приобрел жилище в Швейцарии.
Дата: 27.02.2004
Копия в Google
Сафаров Э.А., находясь на больничном, совместно с Исмаиловым 13.04.2003 г. частным рейсом (Фалькон F-900) вылетал в Швейцарию. Стоимость полета на «F-900» приблизительно составляет 15 000 евро за три часа. Сафаров Э.А. и его семья живет по средствам, которые не в состоянии заработать государственный чиновник. Он имеет дорогостоящую недвижимость, как в России, так и за рубежом (Швейцария, Азербайджан), оцениваемую в несколько десятков миллионов долларов США. На его супругу Аллахвердову Диляру ...
Дата: 19.01.2004
Копия в Google
Но сходная судьба постигла банкира и в Швейцарии, куда он перенес свою деловую активность после краха в Иордании. В 1989 году федеральная комиссия по делам банков закрыла возглавлявшийся им филиал корпорации Mebco в Женеве. Хотя банк был на первый взгляд невелик (три десятка служащих и баланс менее 100 млн швейцарских франков), он был одним из трех финансовых учреждений в Швейцарии, имевших право эмитировать кредитные карточки Visa.
Дата: 17.04.2003
Копия в Google
... Баньи, 6; расследование по главам R), S) и T) 3. АККВИСТО Винченцо, родился в Каникатти (AG) 20-09-1962, проживает в Римини; Расследование по главам L) и M) 4. АЛБЕРТ Вернер, проживает при пресс-обществе TRANSRAIL ХОЛДИНГ AG с местонахождением в Швейцарии – Винкельридштрассе 19 – Сан Галло; Расследование по главам A) и B) 5. АЛИМПИЕВА Марина, родилась в Рязани (бывший СССР) 24-11-1966, проживает в Гориции, улица Маньякко,.7/A; расследование по главам А) и В) 6. АМИТРАНО БРУНО, родился в Неаполе ...
Дата: 28.11.2002
Копия в Google
В 1993 года к этому списку прибавились Дания, Венгрия и Польша, в 1994 году – Словакия, в 1997-м – Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия, в 1998-м – Кипр, Лихтенштейн, Мальта и Швейцария, в 1999-м – Андорра, Южная Корея, Португалия и Франция.
Дата: 25.11.2002
Копия в Google
Как сообщает интернет-издание «Евразия», казахские власти уже решили не отрицать как факта расследования в США и Швейцарии, так и наличия счетов на имя Нурсултана Назарбаева и его дочери Динары в женевском отделении банка «Креди агриколь – Индосуэз».
Дата: 24.06.2002
Копия в Google
В этой связи нелишне отметить, что на самом деле никто Устинова в Швейцарию на допрос вызывать не собирается, а если уж на самом деле и возникла такая необходимость, то согласно международному правовому этикету, это было бы сделано с помощью следственного поручения швейцарской прокуратуры. Ответ на которое дается в письменной форме. Кому же понадобилось запускать нелепую информацию о допросе Генпрокурора? Как выяснила Страна.Ru, "ноги" у этой статьи растут не в Италии, и даже не в Швейцарии.
Дата: 01.02.2001
Копия в Google
Компанию "Руником" подозревают в использовании кредита Международного валютного фонда Александр Борейко Швейцария заинтересовалась фирмами Романа Абрамовича Череда скандалов с отмыванием российских денег получила громкое продолжение.
Дата: 24.08.2000
Копия в Google