Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. "Сувенирка" для губернатора.

Ну, а что не удалось выполнить, например, поставленную президентом задачу поднять Россию в международном рейтинге Всемирного банка Doing Business со 120-го до 20-го места — так это ж, сами понимаете, дело в русофобии. В 2015 году Андрея Никитина потянуло и к земле (тоже в своём роде приоритетный проект ведь) — на паях с родственником он приобретает огромный участок площадью 28,4 тыс. кв. м в Калужской области, в деревне Александровка, на землях бывшего колхоза.
Дата: 12.09.2022 Копия в Google

642. Чигиринские бранятся — только обкешиваются.

В России Чигиринского преследовали уголовными делами и пытались обанкротить за долги, в том числе перед государственным банком ВТБ. Кроме того, расследовались факты уклонения «Московской нефтяной компании» (МНК) от уплаты налогов в тот период, когда компанией руководил Шалва Чигиринский. Отношения с Америкой у него тоже далеко не сразу стали безоблачными. Там несовершеннолетняя дочь Чигиринского-старшего обвинила его в действиях развратного характера. 3 декабря 2015 года полиция города Гринвич ...
Дата: 05.05.2022 Копия в Google

643. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

В рамках проекта Pandora Papers Russia, расследования, проводимого Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), Би-би-си обнаружила доказательства того, что: Операции на сумму 700 миллионов долларов, связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, в период с 2010 по 2015 год западные банки признали подозрительными.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

644. Золотой человек.

... почти 800 млн рублей при молчаливом согласии руководства Западно-Сибирского банка Сбербанка России выкупило некое ООО «УК „Альта“» за 100 млн рублей. Евгений Макушкин, на тот момент конкурсный управляющий «Аган-Бурения», выяснил, что средства в УК «Альта» через компанию-посредника (немедленно ликвидированную после сделки) поступили от «Геотек Холдинга», а Николай Левицкий так выкупил свой собственный долг в 790 млн рублей за 100 млн рублей. Znak.com, 26.03.2015, "Грефа обманули на 700 млн рублей ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

645. Секретная ведомость Анатолия Чубайса.

... её портфелем по рыночным ставкам стабильно по 3 процента от объёма активов в год. Более существенный личный доход Чубайсу приносили некие, как сообщалось, инвестиции — например, в 2015 году он заработал 1 млрд рублей от закрытого паевого инвестиционного фонда «Перспективные компании», писал Forbes. Его партнёром по этому фонду был друг по приватизации 90-х (коллега по Госкомимуществу) финансист Борис Минц, который сбежал из РФ в 2018 году из-за уголовных дел о растратах в банке «Открытие ...
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

646. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Суд уверен, что они связаны с банком. В мае-июне 2021 года эти средства были аккумулированы на счетах еще одного офшора — Godet Limited, а затем зачислены на собственные счета Альфа-банка в качестве платежей по возобновляемой кредитной линии, открытой для Godet в 2015 году.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

647. "Вам звонит Ирина Шойгу, слышали такую фамилию?"

... мероприятия в 2015 году. При этом на портале госзакупок нет данных о контрактах между Минобороны и МКВ. Судя по всему, они засекречены. От других госструктур и компаний, как подсчитали «Открытые медиа» по открытым данным, компания получила связанные с форумом заказы на 520 млн рублей. Так, услугами МКВ для подготовки к форуму в разные годы воспользовались «Оборонстрой», «Военторг», «РТ-Экспо», контролируемая «Ростехом», и ГлавНИВЦ Администрации президента. А в 2017 году банк ВТБ предоставил МКВ ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

648. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

За первое полугодие 2019 года банк заработал на них 2,87 млрд рублей. В самом ВРБ феноменальный взлет объясняли сотрудничеством с крупными клиентами, но что это были за клиенты — детально не раскрывали. Банк был создан еще в 2006 году ВТБ и госбанком Вьетнама, в 2015 году — продан частным акционерам, а в мае 2020 года сменил свое дипломатическое название на «Финтех». Таинственные клиенты перетекли в «Финтех» из другого небольшого банка под названием «Воронеж», писал Forbes.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

649. Дамские угодья.

Выписки из реестра юридических лиц Великобритании о создании фирмы Brice-Baker Finance Limited Министр под подозрением В октябре 2015 года происхождением доходов экс-министра заинтересовалась Федеральная прокуратура Швейцарии, которая проводила ...
Кроме того, следователи имели основания предполагать, что Скрынник и связанные с ней лица могли иметь отношение к обману швейцарских банков.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

650. Как убивали Бориса Немцова.

14:11 27 февраля 2015 Борис Немцов заехал в банк на Большой Ордынке, а спустя 20 минут был у своей квартиры. 14:32 27 февраля 2015 Заур Дадаев приехал к Руслану Геремееву к ресторану «Веселый бабай». 14:45 27 февраля 2015 Звонок от Адама Асланбек Хатаев находится около своего дома. Ему звонит абонент, записанный в телефонных книгах как «Адам Делимханов». 14:57 27 февраля 2015 Халид Уцимиев звонит Руслану Геремееву. 15:32 27 февраля 2015 Асланбек Хатаев на Кутузовском проспекте, 48, рядом с ЖК ...
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

651. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Варниг — это фамилия Маттиаса Варнига, банкира и бывшего сотрудника Штази, который работал с Путиным еще в Германии, а потом переехал в Питер возглавлять «Дрезднер банк».
Вот тут, на набережной в Геленджике, в 2015 году были построены рядышком четыре 1000-метровых дома.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

652. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Так, в 2015 году Дубровский, будучи губернатором, приобрёл «чердак с пятью унитазами» в 600 метрах от Кремля и с видом на Кремлёвские башни, который сейчас продаёт за 900 млн рублей.
... Москве, сняла в АО «СМП БАНК» 34 млн рублей по доверенности со счёта Сергея Вильшенко (подельника Бориса Дубровского по дорожным распилам, скрывающегося в Лондоне по греческому паспорту). И сразу же, в этом же офисе банка, Татьяна Солончак внесла 34 ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

653. "Здесь льют и налят миллионы".

... в последующем совершал хищения денежных средств коммерческих банков. Хищения осуществлялись с помощью специальной программы, которая позволяла снимать деньги со счетов клиентов банков, а затем восстанавливать баланс за счет средств уже самих финансовых структур. В результате у Промсвязьбанка, «Зенита», «Траста», «Уралсиба», а также у других кредитных учреждений удалось похитить более 1 млрд руб. Кроме того, с марта по июль 2015 года хакерам у тех же банков удалось похитить еще свыше 5,7 млн руб ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

654. Близкий по мозгам сибарит.

[...] В Крыму «Россия» принимает коммунальные платежи в основном наряду с РНКБ (его акционеры скрываются по разрешению ЦБ для банков под санкциями). Сколько платежей приходится на каждую из организаций, неизвестно, но в целом регион должен приносить банкам 150-200 млн рублей коммунальных комиссий в год (около 12 млн рублей в месяц, так как средний платеж составляет 3396 рублей, а количество частных домохозяйств в Крыму — 708 тысяч, по переписи 2015 года). В годовом отчете за 2018 год, банк ...
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

655. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

Напомним, что, по версии следствия, хищения Анатолием Тихоновым и его подельниками были совершены в рамках утвержденной еще в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование ...
Женщины зарегистрировали в Латвии фирмы Inpexcom Inc. и Forstmile, а также открыли в рижском банке ABLV счет, куда также поступали деньги.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

656. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Нарушение санкций США имели место в период с 2010 по 2015 год. Обвиняемые были связаны с целой сетью компаний, базирующихся в Турции, Иране, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах. Они прибегали и к услугам американских банков, сотрудники которых не были осведомлены о том, что средства направляются властям Ирана.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

657. Богатый улов "сети ЭВМ".

Арестуй, если сможешь В марте 2017 года в Замоскворецком суде Москвы один из обвиняемых по громкому уголовному делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера предприниматель Михаил Хрузин, арестованный еще в сентябре 2015 года, неожиданно попросил суд ...
От имени института в банк поступило платежное поручение на 2,4 млн рублей для оплаты газа компании «Газпром межрегионгаз Москва», но реквизиты и номер счета, на которые перечислили деньги, принадлежали другому юрлицу — созданной за месяц до этого ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

658. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить ...
С 2009 по 2015 годов владела заводом по производству металлопроката Detroit Cold Rolling Facility (Гибралтар, Мичиган), который был продан компании Ferragon Steel Rolling.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

659. Топ-50 орденоносцев эпохи Путина.

«Ордена опустили до уровня подарка на день рождения», — объясняет он. Например, министр иностранных дел Сергей Лавров, родившийся в 1950 году, последние награды получал к своим юбилеям: в 2005, 2010, 2015 и 2020.
Друг Путина, виолончелист и акционер банка «Россия» Сергей Ролдугин награждён дважды — у него есть орден Почёта за вклад в музыкальное искусство и орден Александра Невского за участие в концерте в Пальмире в 2016 году.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

660. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Пресненский суд Москвы в 2015 году отказался поделить между экс-супругами пакет акций «Норильского никеля».
Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google