Обвинение указывает, что Антонов и Баранаускас владели несколькими офшорными компаниями в Доминике, Белизе, на Кипре, Багамских и Каймановых островах и через них осуществляли свои финансовые махинации.
Дата: 22.01.2014
Копия в Google
По данным следствия, господин Курманов-младший причастен к махинации с 47 млн руб. ООО «Леруа Мерлен Восток» (российская дочерняя компания французской розничной сети Leroy Merlin), которое строило в Казани торговый комплекс.
Дата: 01.11.2013
Копия в Google
Менеджеры "Уралкалия" в ней именовались "кротами Керимова", которые вместо сотрудничества "вымывали миллионы из белорусского калийного гиганта", взяв под контроль финансовые потоки, продажи и перевозки в совместной с белорусами компании БКК. Как ранее неоднократно сообщал "Ъ", белорусское следствие считает, что менеджеры "Уралкалия", занимавшие также руководящие должности в БКК, совершали махинации с продукцией "Беларуськалия" в интересах господина Керимова.
Дата: 03.09.2013
Копия в Google
Странно, что на такое поведение своего подчиненного закрывает глаза глава компании ОАО «Россети» Олег Бударгин — остается только гадать: то ли хитрый Готлиб обвел шефа вокруг пальца, то ли Бударгину выгодны все эти махинации.
Дата: 08.08.2013
Копия в Google
Однако денежные средства от него АСВ не получило до сих пор. — В Махачкале было 12 отделений банка, там могли всплыть любые махинации в ходе банкротства, — отметил Артем Тарасов, один из крупнейших акционеров Витас-банка (владеет 18,2% акций).
Дата: 28.06.2013
Копия в Google
— Врезка К.ру] [LifeNews.Ru, 05.06.2012, "Задержан исполнитель убийства главы "8 Марта": Один из ключевых свидетелей по делу — житель Рязанской области Сергей Ф. рассказал следователям, что Пронин попросил его подыскать неприметное транспортное средство якобы для некой финансовой махинации.
Дата: 06.06.2012
Копия в Google
Как уже сообщалось, главным фигурантом данного уголовного дела выступает сам Сергей Ющенко, которому инкриминируются махинации с финансами торговой сети посредством заключения фиктивных договоров с подрядчиками.
Дата: 27.05.2011
Копия в Google
Известно, что у каждой махинации такого рода есть мама-папа или, на худой конец, крестный дядя, который проворонил (якобы) нанесенный казне ущерб.
Дата: 11.11.2009
Копия в Google
В самом Казахстане следствие ежедневно открывает все новые и новые подробности финансовых махинаций бывших руководителей БТА-банка.
Дата: 04.08.2009
Копия в Google
Сроки они получили в том числе за незаконное завладение акциями «Апатита» в результате махинаций на приватизационном конкурсе и уход от налогов посредством продажи апатитового концентрата за рубеж через посредническую сеть оффшоров.
Дата: 04.08.2009
Копия в Google
Дело в том, что хакеры или аферисты используют неправомерный доступ к компьютерной информации лишь как способ для проведения какой-либо махинации, которая уже подпадает под действие других статьей УК. Как правило, приговоры хакерам выносятся довольно мягкие — штрафы или условное лишение свободы.
Дата: 11.06.2009
Копия в Google
Понятно, что остановленные заводы и махинации с «плюсовыми» и «минусовыми» счетами ( ими сейчас занимается УБЭП) – не самый лучший фон для бюджетных вливаний.
Дата: 05.06.2009
Копия в Google
Махинации с акциями ОАО "Колымаэнерго" продолжались, пока в марте 2001 года прокуратурой Магаданской области в отношении председателя совета директоров "Колымаэнерго" Пехтина и его ключевых подчиненных было возбуждено уголовное дело.
Дата: 15.04.2009
Копия в Google
Мы не допускаем мысли, что подобные махинации с нашей общей собственностью были вызваны непрофессионализмом менеджмента.
Дата: 24.08.2007
Копия в Google
Разумеется, мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин, с чьей помощью эти деньги перекочевали к Уткину, ни копейки с этой махинации не поимел.
Дата: 26.07.2007
Копия в Google
Между тем, в российских СМИ не раз озвучивалась версия о том, что начальный капитал Михаила Черного и его брата Льва был заработан на аферах с фальшивыми авизо – крупнейшей финансовой махинации 90-х годов, стоившей российской банковской системе нескольких миллиардов долларов.
Дата: 07.06.2007
Копия в Google