Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.

«Ведомостям» факт ареста Бурлакова подтвердили два источника в МВД. [ИА "Росбалт", 08.12.2009, "Немецкие верфи вместо российских самолетов": Главное следственное управление при ГУВД Москвы предъявило обвинение в мошенничестве бывшему замдиректора «Финансовой лизинговой компании» (ФЛК) Андрею Бурлакову и экс-зампреду правления Мира-банка Анне Эткиной.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

642. Предъявлено новое обвинение по делу замминистра финансов РФ.

Предъявлено новое обвинение по делу замминистра финансов РФ Олег Рубникович, Константин Лантратов У Игоря Круглякова (слева) сложились давние деловые отношения с Сергеем Чемезовым Следственный комитет при прокуратуре РФ вчера предъявил обвинение в покушении на мошенничество в составе организованной группы члену совета директоров Межрегионального инвестиционного банка (МрИБ) Игорю Круглякову -- одному из партнеров главы госкорпорации "Российские технологии" Сергея Чемезова.
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

643. Племянник Леонида Рошаля осужден за организацию убийства делового партнера.

*** Оригинал этого материала © "Фонтанка.Ру", 17.04.2006 Дворец Кочубея Павел Горошков [...] Суд изменил формулировку обвинения Рошаля в его «мошеннической» части: в связи с очередной мутацией Уголовного Кодекса, «особо крупный» ущерб от вмененных подсудимому преступлений теперь трактуется как просто «крупный», и часть 4 статьи 159 (мошенничество) в связи с этим переквалифицирована в часть 3 той же статьи.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

644. Новое дело Рожецкина.

Московские следователи подозревают его в мошенничестве в особо крупных размерах, и мастеру слияний и поглощений может грозить до 10 лет тюрьмы.
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

645. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама приговорили к смертной казни за вывод из своего банка $12,5 млрд Оригинал этого материала © Meduza, 11.04.2024, Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама приговорили к смертной казни за мошенничество, Фото: EPA Чыонг Ми Лан (в центре) Суд во Вьетнаме приговорил предпринимательницу Чыонг Ми Лан к смертной казни.
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

646. Дутый Трамп.

Дутый Трамп Как будущий президент США подтасовывал финансовую отчетность Trump Organization ради кредитов и рейтинга Forbes Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.10.2022, Сорвало башню: эксклюзивная запись и документы Forbes USA могут сыграть против Трампа, Фото: Reuters Дэн Александер Дональд Трамп Штат Нью-Йорк предъявил Дональду Трампу и его компании иск за участие в финансовом мошенничестве.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

647. Николай Зайцев присел за гаражи.

*** Банда Волобуева: убийства, рэкет и мошенничество Оригинал этого материала © dddkursk.ru, 04.07.2022, В Курске выносят приговор "банде" Дмитрия Волобуева Игорь Забелин «ДДД» решила подробно рассказать, в чем же обвиняется каждый из восьми членов этого преступного сообщества.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

648. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

2 декабря 2019 года Роману Ярцеву заочно было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

649. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

После ареста Шикли мошенничество не прекратилось.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

650. "Упражнения" Александра Чернозубова с яйцом признали аферой.

— Признать виновным в мошенничестве и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — монотонно огласил судья.
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

651. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

— Врезка К.ру] *** Генри Окнянский (он же Аржанник, он же Вострецов) "кинул" российских бизнесменов на $50 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.01.2002, Рецидивист не снял фильм Тимур Самедов Следователи управления МВД предъявили обвинение в мошенничестве задержанному в Москве 42-летнему Геннадию Вострецову.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

652. Браудер "зачищает" адвокатов.

... Оригинал этого материала © Natalia Veselnitskaya, 18.12.2015 Только судья Томасс Грисса в Нью Йорке отстранил адвокатов BakerHostetler по делу США против Превезон в связи с тем, что (ЦИТИРУЮ:) "Теперь понятно, что одна из основных стратегий защиты, выстраиваемых фирмой «Бейкер Хостетлер» в рамках настоящего дела основана на заявлении о том, что компания «Эрмитаж» несет существенную долю ответственности за события, хорошо известные под названием «мошенничество в отношении российского бюджета ...
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

653. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

При этом посредник Левитин получил у супругов Аксельродов $8 млн, дав расписку, что в случае непредвиденных обстоятельств деньги вернет, а за каждый просроченный час заплатит по $1 тыс. Обещаний махинаторы не выполнили, по заявлению господина Аксельрода было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), однако, по словам адвоката Виктора Гриба, подвижек в расследовании нет. "У следователя имеются все доказательства совершения преступления, и в то же ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

654. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Был обвинен в хищении путем мошенничества на сумму более 278 млн. рублей из федерального бюджета, а также в лжепредпринимательстве, с помощью чего обеспечивалось уклонение компаний, подконтрольных НК ЮКОС, от уплаты налогов в сумме 17 млрд.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

655. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Но помогали реструктуризировать группу "Краун" в Европе, а ведь истинной целью реструктуризации было скрыть налоговое мошенничество.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

656. Лидер киргизской партии арестован из-за взятки экс-совладельца "Мегафона".

... партии арестован из-за взятки экс-совладельца "Мегафона" Леонида Маевского "кинул" Омурбек Текебаев, обещавший за $1 млн помочь получить контроль над сотовым оператором Megacom Оригинал этого материала © CNews, 27.02.2017, Политика из СНГ арестовали из-за взятки экс-совладельца "Мегафона", Фото: kenesh.kg, via gezitter.org Игорь Королев Омурбек Текебаев Грандиозный политический скандал разгорелся в Киргизии: главу партии «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева арестовали по обвинению в мошенничестве ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

657. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб. Основатель МФО Павел Лосев посидит 9 лет, гендиректор Шустов — на год дольше Оригинал этого материала © "Известия", 19.09.2023, Ссудный день: чем объясняется жесткий приговор создателям "Мани Фанни", Фото: bankdelo.ru, @moneyfunnyinfo1 Елена Балаян Александр Шустов В деле о мошенничестве топ-менеджмента крупной микрофинансовой компании «Мани Фанни онлайн» поставлена «справедливая точка», полагают пострадавшие, потерявшие более 1 млрд рублей.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

658. Мошенники грабят вип-арестантов.

Мошенники грабят вип-арестантов Как обчистили банковские счета Олега Митволя, Анатолия Быкова, Владимира Егорова, Валерия Израйлита, Вячеслава Урусова Оригинал этого материала © octagon.media, 19.07.2023, Киберпреступники взялись за VIP-счета, Фото: justmedia.ru, ngs24.ru, onk.press, "ДП", РИА "Новости", @SPbGS Алексей Бондарев Мошенничество с помощью современных технологий становится настоящим бичом общества.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

659. Сергею Москвину выписали путевку в колонию.

Его предшественница на этой должности Ирина Астанина была осуждена на 5 лет лишения свободы за мошенничество с деньгами фонда. — Врезка К.ру ngs24.ru, 10.05.2018, "Вынесен приговор экс-главе фонда соцстрахования и её мужу за крупное мошенничество": В Красноярске экс-главе фонда соцстрахования Ирине Астаниной и её мужу вынесли приговор за мошенничество в особо крупном размере.
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

660. Игорь Ткаченко не прошел техобслуживание.

За информирование последнего о предполагаемых оперативно-разыскных мероприятиях ГУСБ в отношении сотрудников ФКУ Максим Олейник успел получить 200 тыс. руб. Впрочем, под суд подполковник Олейник пошел уже за мошенничество, поскольку выяснилось, что от сопровождения деятельности ГЦАХиТО руководство его отстранило и своего коллегу Чичикина он банально обманывал.
Дата: 28.06.2023 Копия в Google