Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

— Врезка К.ру «Одновременно с объявленным сегодня арестом французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и на Кипре демонтировали цифровую инфраструктуру Bitzlato и приняли принудительные меры», — добавили в Минюсте.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

642. Иноактивы депутатов Госдумы.

При регистрации в зарубежных реестрах Павел Езубов указывал, что является гражданином Кипра, а также свой кипрский адрес — виллу в прибрежной деревне Куклия, недалеко от Пафоса. Узнать, владеет ли Езубов виллой, невозможно: Кипр не раскрывает данные о владельцах недвижимости.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

643. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Власти также подозревают, что Усманов мог задолжать налоги с дивидендов, которые он получал от своих компаний в России и на Кипре, а также со средств, заработанных на продаже акций «Арсенала».
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

644. Игорные воротилы Белоруссии.

Его застрелили на Кипре в феврале 2022 года.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

645. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Банки неоднократно замечали подозрительные операции на счетах компаний, связанных с Усмановым «Файлы FinCEN» — утечка более двух тысяч отчетов о подозрительной деятельности, представленных в Министерство финансов США банками и другими финансовыми организациями — показывает, что Усманов и его компании имели десятки счетов в Credit Suisse, а также других банках на Кипре, в России и в Латвии.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

646. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

Сам кипрский офшор Digoseno Investments LTD до сих пор действует, правда, 28 января пропала страница «Дигосено» в регистре компаний самого официального департамента Кипра. В то же время офшор находится то и дело в статусе Three month notice published — что означает: «по истечении трехмесячного периода регистратор публикует уведомление в правительственной газете (Республики Кипр) о том, что компания исключена из реестра».
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

647. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Даже маршрут примерно проложен: Москва — к еще одному брату, Кипр (см. выше про связи Павла Громова), Украина (это через других родственников) и самое неожиданное — Болгария.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

648. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Один из контрактов — представления интересов «Сбербанк Капитала» в Москве и на Кипре по делу «Павловскгранита», о котором мы писали выше.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

649. Декларации президента и премьера Украины.

Помимо этого, президент перестал владеть корпоративными правами в зарегистрированных на Кипре компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

650. Татарско-японский "Арбидол".

Рустэм Магдеев — то ли бывший, то ли действующий советник главы Татарстана — прославился в РФ благодаря событиям вокруг оборонного ОКБ им. Симонова, а в западной прессе — после скандала с закрытием ювелирного бутика Graff Diamonds на Кипре.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

651. Владимиру Барсукову нашли политический мотив.

Тогда сомнения журналистов основывались на реалиях времени: вместе со Старовойтовой от города на Неве в Государственную думу попали еще три, если можно так сказать, витязя «Бандитского Петербурга»: — сам Михаил Глущенко, он же Хохол из «тамбовского» сообщества; — Сергей Шевченко, из ближайшего окружения Кумарина, убитый, по мнению следствия, на Кипре по протекции того же Глущенко; — Михаил Монастырский, кого продвинула в Госдуму та же «тамбовская» вертикаль.
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

652. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

Младший — Ганус Петр Викторович, возможно, сейчас греется на Кипре или еще где-то.
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

653. Кто стоит за атаками на Тулеева.

По оценкам кемеровских инсайдеров, за годы вице-губернаторства Макина Тимур Франк смог сколотить состояние в 40-50 миллионов долларов, примерно по "десятке" в год, которое, как считается, он складировал в офшорах на Кипре и Британских Виргинских островах.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

654. Жанне Булах дали по году за миллиард.

Путем заключения указанных фиктивных сделок похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

655. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Colliers International оценивает рыночную стоимость универмагов в $140–160 млн. По данным списка аффилированных лиц ТД «Ясенево», до 2014 г. его основными акционерами являлись физические лица — Павел Горностаев, Леонид Гаухман, Сергей Киселев и Анатолий Петухов, — и компания «Даматрия Менеджемент Лимитед», зарегистрированная на Кипре.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

656. Марина в Геленджике в надежных руках

По информации Vademecum, в реестре юридических лиц Кипра собственником Guylen Investments Limited указан тезка отца министра промышленности и торговли РФ Валентин Мантуров.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

657. Дан приказ ему сливаться.

Дело в том, что Сергей Михайлович еще находится в отпуске на Кипре.»
Дата: 04.10.2016 Копия в Google

658. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Но налоговики выяснили, что возглавляющая сразу 24 организации на Кипре, Константину Христиана в 2013 году не въезжала на территорию России и даже не обращалась за визой в российское посольство (данные ФМС и МИДа).
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

659. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Деньги переводились со счетов в банке RCB на Кипре на счета Quillas в Swiss Pictet Bank.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

660. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Через кипрский офшор и Кипрский банк развития он с Олегом Белоусовым, который также был акционером Промсбербанка, контролирует 45,07% Си Ди Банка (610-е место по активам, стопроцентная «дочка» Кипрского банка развития, частного банка в Республике Кипр). Си Ди Банк был создан в 1992 году в рамках межправительственного соглашения между Россией и Кипром, сказано на сайте банка.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google