Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Финансовая модель предполагала создание новой компании Traveler`s Coffee International Limited на Кипре, в которой Пириев получил более 20% акций.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

802. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Российское ООО «Нафта-Москва», с которого когда-то начиналась империя Керимова, было ликвидировано еще в 2009 г., а его головная структура, зарегистрированная на Кипре Aniketa Investments Limited, — в 2013 г. «Ничего крупного, небольшие портфельные инвестиции за рубежом, фондовый рынок» — так описывает сферу деятельности Керимова сейчас один из банкиров.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

803. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

Он отлично знает явные и тайные слабости украинского государства и не стесняется ими пользоваться — например, в истории с национализацией ПриватБанка, которую он все еще рассчитывает отыграть назад через суд, закрыв Украине доступ к помощи МВФ. ПриватБанк в начале апреля нанес Коломойскому ответный удар, подав на Кипре иск о выводе бывшими собственниками $5,5 млрд через офшоры.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

804. Кровь на счетах.

От Прибалтики до Кипра и Мальты волны незаконных денег обрушиваются на границы Европы, они приходят из учреждений советского и колониального периода и хотят остаться.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

805. Репортаж с колье на шее.

Когда в 2012 году тот же Forbes спорил с ВТБ о размере вознаграждения Костина, журнал настаивал: Костин получает большую часть своих доходов не в ВТБ, а за границей, через филиал ВТБ на Кипре — Russian Commercial Bank (RCB).
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

806. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Потом заказываем выписку на Кипре и видим, что FLORESTAR принадлежит еще двум офшорам с Британских виргинских островов.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

807. "Фуфло" Бориса Минца.

Позиция O1, как отмечается в судебных материалах, неоднократно звучала в арбитражных разбирательствах в Лондоне и на Кипре.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

808. "Веерное" банкротство "Югры".

Конкурсные управляющие банка "Югра", выступившего, разумеется, одной заинтересованных сторон в этом деле, опираясь на данные Росфинмониторинга, выявили "признаки действий, направленных на вывод из банка активов, результатом которых стало поступление денежных средств на счет SENEAL INTERNATIОNAL AGENCY LTD (Республика Кипр), принадлежащей Хотину Алексею Юрьевичу".
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

809. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

Таких ставок нигде в мире нет, а на Кипре тем более.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

810. Братская афера века.

Активы бывшего губернатора Донбасса нашли на Кипре, суд Ниокосии также встал на сторону ВТБ и в течение четырех дней после того, как банк подал заявление, удовлетворил требование ВТБ. И, в-третьих, есть вопросы и к тому, куда именно пошли деньги, выделенные ВЭБом в качестве кредитов «на поддержание операционной деятельности ИСД».
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

811. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

Как раз летом 2016 года мы должны были ехать всей семьей на Кипр отдыхать.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

812. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Правда, на этот раз — через цепочку офшорных фирм на Каймановых, Британских Виргинских островах, Мальте и Кипре.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

813. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Продолжение следует Не стоит думать, что "облигационная история" завершится на этом этапе, тяжбы вполне могут перейти в юрисдикцию других государств (прежде всего Прибалтики и Кипра, где зарегистрированы фирмы-владельцы облигаций), о чем знают на Резницкой.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

814. Декларации депутатов Госдумы — 2016.

*** Леонид Симановский, "Единая Россия" Доход чиновника: 377,1 млн руб. (— 530,5 млн руб.) Семейный доход *: 407,9 млн руб. (-531,4 млн руб.) Недвижимость: депутату принадлежат два земельных участка под индивидуальное жилищное строительство, жилой дом в 479 кв.м, гостевой дом в 362,9 кв.м. У его супруги земельный участок под многоквартирным домом (1/100), летний дом на Кипре, три квартиры, гараж и машино-место.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

815. Лихие поглощения Александра Клячина.

Клячин и Гордеев предложили следующий механизм: на Кипре была создана компания «Эр-Стайл Холдингс Лтд».
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

816. Top-96 (Forbes-2017).

В этом же году вместе с бизнесменом Александром Светаковым подал заявку на тендер на строительство нового игорно-развлекательного курорта на Кипре стоимостью €300 млн. В 2017 году бизнесмен впервые попал в глобальный рейтинг Forbes, до этого его состояние оценивалось в $700 млн.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

817. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

*** 6. Абсолют Александр Светаков За год: Александр Светаков и владелец KR Properties (№9) Александр Клячин подали заявку на тендер на строительство нового игорно-развлекательного курорта на Кипре стоимостью €300 млн. Дружба: По данным «Коммерсанта», Александр Светаков получил в управление крупную девелоперскую компанию «Домостроитель».
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

818. Как падал "Траст".

В мае 2015 г. на Кипре состоялась встреча представителей «Траста» и «Открытия» с одной стороны и Юрова и Бена Уорсли — с другой.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

819. Прожить на пенсию.

В других НПФ, входящих в «Открытие» и O1, ответили, что все их инвестиции полностью соответствуют нормативам ЦБ. «Контролирующее НПФ лицо может формально не иметь никакого отношения к активам, — говорит Иван Тертычный, партнер Tertychny Law. — Банк России видит, под чьим контролем находится НПФ, но активы в составе фонда может контролировать какая-нибудь компания на Кипре с непрозрачной структурой владения».
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

820. Корги-джет Игоря Шувалова.

Или Кипр, в то время как сам Шувалов где-то еще. Кто и куда летает на вице-премьерском самолете?
Дата: 15.07.2016 Копия в Google