Ему поручили подготовить документы по истории операций ПГУ в Англии, скандинавских странах и австралийско-азиатском регионе, что дало ему возможность работать с секретными архивами ПГУ. Во время визита Горбачева в Великобританию в 1984 году лично поставлял ему разведданные.
Дата: 25.05.2011
Копия в Google
В связи с тем что в незаконных банковских операциях использовались бюджетные средства, арестованным участникам группы могут быть предъявлены и обвинения по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
Дата: 18.03.2011
Копия в Google
После операции с рейдерским захватом коньячного завода «КиН» А.Алексеев убедил советника руководителя «Банка Москвы» Е.Калабина обратить взоры на перспективные предприятия военно-промышленного комплекса.
Дата: 16.03.2011
Копия в Google
— Врезка К.ру] *** [Распечатки банковских операций по личным картам О.Воронина — Врезка К.ру]: Нажмите мышкой на изображение для увеличения Нажмите мышкой на изображение для увеличения Нажмите мышкой на изображение для увеличения Нажмите мышкой на изображение для увеличения Нажмите мышкой на изображение для увеличения Нажмите мышкой на изображение для увеличения Нажмите мышкой на изображение для увеличения Нажмите мышкой на изображение для увеличения Нажмите мышкой на изображение для увеличения ...
Дата: 17.02.2010
Копия в Google
Между тем люди Шубина, которые стали вести дела на предприятии по «шизофреническим» доверенностям и произвели там классическую операцию по его захвату.
Дата: 13.08.2009
Копия в Google
Без изменения (см. Предварительный приказ № 01) Б. Собственные силы: Без изменения (см. Предварительный приказ № 01) Задача вышестоящего командира Оперативной группировке осуществить боевую операцию в регионе Самачабло (Южная Осетия) и в течение 72 часов разгромить противника.
Дата: 26.11.2008
Копия в Google
Основными кассовыми операциями ЭПИН-банка в 2005 году были операции по выдаче 9 юридическим лицам наличных денежных средств на покупку собственных их векселей, при этом никакой иной хозяйственной деятельности, кроме погашения собственных векселей, эти фирмы не вели.
Дата: 15.07.2008
Копия в Google
В 2001 году Уильям Браудер обвинил "Газпром" в незаконных операциях с активами и ценными бумагами на основе конфиденциальной информации.
Дата: 03.04.2008
Копия в Google
С его слов настоящий владелец «Элиттрансгруп» - директор управления операций на фондовых рынках Сбербанка России Александр Алтунин.
Дата: 12.09.2007
Копия в Google
Указав в самом постановлении на нарушения сразу двух федеральных законов — об отмывании денег и валютном регулировании (ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и ФЗ № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле».), — а также предписаний официального письма ЦБ № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций», Солянов заключил: «В действиях неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО ...
Дата: 23.08.2007
Копия в Google
Кстати, на столе в его домашнем кабинете мы обнаружили два кодекса -- Уголовный (УК) и Уголовно-процессуальный (УПК) РФ, что еще раз подтверждает, что человек заранее знал, что идет вразрез с законом, но все равно продолжал производить операции по незаконному обналичиванию денег.
Дата: 07.05.2007
Копия в Google
В Ашхабад срочно были вызваны немецкие кардиологи из знаменитой клиники университета Мюнхена (недавно здесь была сделана экстренная операция на сонной артерии бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву).
Дата: 22.12.2006
Копия в Google
Оперативники узнали, что Фин обзавелся новыми документами и сделал себе пластическую операцию. Он изменил не только черты лица, но и фигуру, сделав операцию по липосакции (хирургическое удаление жировых тканей.–Ъ). Вскоре милиционеры узнали, что Фин познакомился с молодой петербурженкой и живет у нее, выдавая себя за пенсионера МВД из Ставрополя. Операция по задержанию главаря бригады наемных киллеров прошла недалеко от места его проживания на улице Фрунзе рядом с парком Победы.
Дата: 20.12.2006
Копия в Google
Личное отношение Александра Тишанина к операции ФСБ, элементарная «подстава», замысловатая операция сторонников Сергея Кулика?
Дата: 20.06.2006
Копия в Google