Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Экс-главе "Глобэкса" припомнили Тольятти.

Он стал широко известен, когда расследовал дело бывшего главы ГУБЭПиПК МВД Дениса Сугробова и его подчиненных, а с 2018 года он возглавляет следственную группу по делу экс-президента «Глобэкса» Виталия Вавилина, обвиняемого в растрате €12,1 млн. По ...
... ТЦ не превышала 976 млн руб. Таким образом, подсчитало СКР бывшие руководители НТБ нанесли своему кредитному учреждению ущерб в размере 933,9 млн руб. Банкиры подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

642. Максим Вайнберг в международном розыске.

... 2 ст. 199 УК РФ). В основу представленных им материалов были положены данные о том, что обвиняемый Вайнберг скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. Защита бывшего исполнительного директора ювелирной компании «Адамас» (занимал должность с 2010 по 2014 год) просила суд ограничиться мерой пресечения, не связанной с лишением свободы. Впрочем, суд встал на сторону следствия. По данным “Ъ”, уголовное дело об уклонении от уплаты налогов ООО «Столичный ювелирный завод» (входит в группу ...
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

643. Сергей Шпак заочно арестован по "вагонному делу".

По версии следственного департамента (СД) МВД РФ, вместе с топ-менеджерами ряда структур холдинга он участвовал в хищении у компании «ВЭБ-лизинг» (входит в группу ВЭБ) около 1,8 млрд руб. Защита бизнесмена утверждала, что он находится за границей на ...
Осенью прошлого года ему заочно было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а позже — и в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

644. Виталий Гыберт и Александр Шаповалов приехали к заочному аресту.

Как стало известно в суде, Александр Шаповалов и Виталий Гыберт обвиняются в том, что в 2015–2016 годах в составе организованной группы, в которую входили глава РТХ Сергей Шпак и руководители некоторых структур РТХ, похитили около 1,8 млрд руб., которые компаниям холдинга перечислил «ВЭБ-лизинг» за поставку вагонов. Фигурантам инкриминировали особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

645. Ярослав Алексеев нашел спасение в "Свидетелях Иеговы".

На родине он обвиняется в хищении из лопнувшего кредитного учреждения 600 млн руб. в составе организованной преступной группы.
Господина Алексеева Басманный райсуд Москвы заочно арестовал в 2017 году по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

646. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.

По данным источников “Ъ”, уголовное дело в отношении Алексея Ананьева об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) стало результатом расследования обстоятельств выдачи банком «Глобэкс» кредитов компаниям, входящим в ООО «Группа "Техносерв"», принадлежащее банкиру.
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

647. Алексею Хотину доначислили ущерб.

По данным “Ъ”, новый поворот в уголовном деле, возбужденном ГСУ Следственного комитета России (СКР) по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) 18 апреля 2019 года, произошел в середине июня, когда у следствия появилось ...
Речь идет о генеральных директорах ООО «Билдинг групп» Сергее Суменкове, ООО «Восток» Дмитрии Лебедеве, ООО «Главтехкомплект» Оксане Ермаковой и ООО «Капстрой» Василии Дорохине.
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

648. Тюремной обуви Олегу Коршунову хватило на 7 лет.

23 июля после окончания прений сторон, на которых прокуроры потребовали для обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) господина Коршунова девять лет колонии общего режима, судья Алишер Ларин удалился для написания ...
Напомним, по версии СКР, которую счел доказанной Гагаринский суд, в 2015 году тогдашний замдиректора ФСИН России Олег Коршунов, руководитель ППД Виталий Морусов и гендиректор ООО «Торгово-промышленная компания ДАЦЕ Групп» (ТПК) Смбат Арутюнян из ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

649. Украинский мультимиллионер попался на крупной взятке.

По данным информированных источников “Ъ” в силовых структурах, 51-летний Павел Климец был задержан в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Павел Климец, неофициально подтвердили его арест в Москве.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

650. Владимиру Смирнову предъявили претензии дольщиков.

По данным ГУ МВД России, директор группы компаний Владимир Смирнов привлекал деньги граждан, обещая получение квартир в строящемся жилом комплексе. Правоохранители считают, что руководитель намеренно сообщал недостоверную информацию о сроках строительства, из-за чего 1,5 тыс. дольщикам был причинен материальный ущерб на сумму 1,8 млрд руб. Обвинение главе «Норманна» предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

651. Ответ Игоря Островского.

... преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ, и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима. Данная информация содержится в картотеке соответсвующего суда. Судебные решения и иные документы подтверждают, что информация, указанная на данном ресурсе не соответствует действительности, носит заведомо ложный характер и порочит деловую репутацию. Представитель Островского И.М. Марин Александр Андреевич Юрист КСК Групп +7 (495) 104-52-17 ...
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

652. Алексей Озеров и Егор Носков рассчитались за имущество МиГа.

Экс-генеральный директор ОАО МиГ-РосТ Алексей Озеров и бывший вице-президент ПАО «Туполев» Егор Носков в зависимости от роли каждого обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1), и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201). По версии Следственного комитета России (СКР), которую суд счел обоснованной и доказанной, обвиняемые в 2004–2011 годах «в составе организованной группы совершили мошенничество с объектами ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

653. Ритуальный арест Дмитрия Усатова.

В Ижевске 21 февраля был задержан пятый участник преступной группы, действовавшей в сфере оказания ритуальных услуг. По информации Следственного комитета России, им стал управляющий кладбища «Южное» 43-летний Дмитрий Усатов. Его подозревают в систематическом получении взяток от представителей ритуальных агентств за выделение земельных участков. Задержанного обвиняют по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

654. Олега Сухорукова арестовали по-домашнему.

Изначально он обвинялся ГСУ СКР по Москве в уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, специально созданная для этого преступная группа задолжала бюджету более 7 млрд руб. Затем в деле появилась история, связанная со строительными компаниями «Рамстрой» и «Агрострой».
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

655. Владимира Грекова поищут за границей.

Когда же оперативники наведались к нему домой, жена беглеца заявила, что не знает, где ее муж. В результате 18 декабря 2018 года в СКР предъявили Владимиру Грекову в заочном порядке обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 159 (убийство, совершенное группой лиц и особо крупное мошенничество) УК РФ. А 11 февраля он был объявлен в международный розыск, после чего руководитель следственной группы и обратился в Басманный суд с ходатайством о заочном аресте Владимира Грекова.
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

656. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

... 1,2 млрд руб. Из них почти 750 млн руб., как установил суд, было украдено у физических лиц. Как установили следствие и суд, организатором преступной группы и разработчиком криминальных схем являлся бывший президент кредитного учреждения Павел Гольдман. Впрочем, для органов правосудия он оказался недосягаем: еще до возбуждения следственным департаментом МВД летом 2016 года уголовного дела по факту мошенничества и растраты (ст. 159 УК РФ и ст. 160 УК РФ) он уехал за границу, где сейчас и проживает ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

657. ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича.

... как необоснованное и незаконное решение следственного департамента (СД) МВД о прекращении громкого уголовного дела в отношении владельца ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) Антона Зингаревича, сына совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича ...
Следует отметить, что фактически оправданный Константин Шишкин, по мнению следствия, был лишь исполнителем преступной схемы по хищению кредитных средств (ст. 159.1 УК РФ).
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

658. Игорь Савельев после водки перешел на сухари.

... бывшего гендиректора «Алкогольной сибирской группы» Игоря Савельева. Подмосковная полиция инкриминирует ему мошенничество на 215,5 млн руб.: по версии следствия, господин Савельев незаконно получил контроль над компанией «Руско», выпускающей «Воронцовские сухарики», когда участвовал в ее деофшоризации. Сам бизнесмен отвергает обвинения. В ходатайстве ГУ МВД по Московской области, оглашенном в суде, говорилось, что Игорь Савельев подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

659. Евгений Фельдман "побуждал в форме ответного предложения".

Они обвинялись в вымогательстве $200 тыс. у руководства группы «Сумма» за непубликацию критических заметок.
Ранее эти записи являлись одними из основных доказательств по уголовному делу о вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

660. Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами.

Однако руководство группы «Абсолют» решило, что выплаченные им средства были похищены у этой компании. Завершение строительства проекта “Резиденции Сколково” полностью финансировалось “Абсолютом”, а не какими-то займами от Ремизова и Карьянова»,— подчеркнул “Ъ” генеральный директор группы Андрей Косолапов. В апреле 2017 года по его заявлению УВД по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 27.12.2018 Копия в Google