Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Сергею Богданчикову мало ответчиков в США.

Однако судья Джоэл Коэн пришел к выводу, что это дело нецелесообразно рассматривать в США, поскольку большинство материалов дела и ответчиков находятся за рубежом.
Однако позже выяснилось, что компания Ротшильдов выводила эти средства через откаты и другие мошеннические схемы в пользу нью-йоркской фирмы Fontanelle Capital Inc. Владимира и Ольги Облонских, говорится в иске.
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

642. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Важно, что лишь на стадии конкурсного производства у кредиторов появляется возможность оспорить сделки, совершенные должником ранее, а они бывают связаны как раз с выводом активов.
Действительно, в обязанности судьи арбитражного суда такие гадания не входят, но, утверждая, что она не понимала всей криминальной схемы, Кондрат, я думаю, лукавит.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

643. Отходы от правил.

Вадим Агафонов В 2010-2011 годах, когда Шипелов работал в Волгоградской области, он познакомился с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым: по его словам, вместе с «Ростехом» они разрабатывали план вывода из кризиса ряда предприятий в области.
В 2006-2007 годах он участвовал в «раскольцовке» АВТОВАЗа, реструктуризация схемы собственников концерна, при которой он с середины 90-х через цепочку собственников принадлежал сам себе.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

644. Николай Королев взял и вывел.

Странно, но еще в мае 2019 года в нескольких СМИ публиковались схемы, компании и даже выкладывались документы по оффшорным компаниям Королева, подтверждающие его махинации, и вывод денег со страны, и именно по этим компаниям и сделкам указанным в тех статьях сейчас проводятся уголовные дела и начисляются многомиллиардные штрафы Королеву и Компании «ТопПром».
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

645. Хакерам оформили билеты в колонию.

В новой схеме покупателями выступали якобы корпоративные клиенты авиакомпании S7 и РЖД. Чтобы осуществлять сделки от имени контрагентов транспортных гигантов, злоумышленники воспользовались уязвимостью баз данных одной из структур S7 — ООО «С7 билет ...
Сотрудники СКР, проверявшие несколько версий о мотивах убийства Шишкиной, пришли к выводу, что расправа связана с профессиональной деятельностю погибшей.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

646. Евгений Кудрявцев спалился из-за ошибки сисадмина.

На этой неделе был анонсирован отчет Комитета по соответствию ВАДА (WADA Compliance Review Committee — CRC) с выводами расследования группы разведки и расследований (Intelligence & Investigations -I&I).
Обработайте все файлы по схеме и сможете забрать домой бонус».
Дата: 04.12.2019 Копия в Google

647. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

При этом сами получатели кредитов, по версии следствия, были фирмами-однодневками, а их руководителями являлись бывшие и действующие сотрудники ОФК-банка и ООО. В ходе расследования сотрудники СКР пришли к выводу, что Игорь Чуян являлся бенефициаром как ОФК-банка, так и компании «Статус-групп», а сама схема махинаций была придумана именно экс-главой РАР.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

648. Кто владеет московскими кладбищами.

Кроме того, Евтушенко руководил компанией «Военторг-Юг», в которой работал Сергей Селюков — директор одного из подразделений ГБУ «Ритуал», замеченный в схемах по выводу денег из нескольких московских банков.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

649. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Затем банк потребовал возврат НДС, а полученные 156,7 млн рублей разделил примерно поровну между собой и заказчиками схемы.
Среди учредителей Фонда поддержки был еще один банк — «Интеркоопбанк», у него отозвали лицензию в 2017 году из-за сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

650. Али Аджина лишили свидетельского статуса.

... и присваивались участниками схемы. Выдавало кредиты руководство Внешпромбанка и самому себе. Например, Георгий Беджамов получил во Внешпромбанке 3,3 млрд руб., а его сестра Лариса Маркус — 1 млрд руб. Еще 1,4 млрд руб. получили другие топ-менеджеры. По некоторым данным, в этот список якобы входил и Али Аджин, который с 2005 по 2007 год являлся членом правления Внешпромбанка, а с 2007 года его первым вице-президентом. Не исключено, что показания о его активной роли в выводе денежных средств могла ...
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

651. "Веерное" банкротство "Югры".

Эксперты ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) тогда публично заявляли, что процесс этот может быть не чем иным, как продолжением вывода средств из разорившегося банка.
Если кратко, то схема такая: АО "Каюм Нефть", входящее в группу Exillon Energy, получило от банка "Югра", принадлежавшего Хотину, кредит на освоение скважин.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

652. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

К такому же выводу приходят и наши мальтийские коллеги из издания «Шифт»: они указывают в первую очередь на ответственность органов, которые предоставляют услуги предприятиям. У тех категорически не хватает средств для выявления случаев мошенничества и информирования властей о подозрительных операциях, хотя стране отводится одно из главных мест в европейских схемах.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

653. Подельники покойного Николая Крана сели за взятку.

Подельники покойного Николая Крана сели за взятку Чекисты, бизнесмены и родственник сенатора Морозова в "схеме" на $2 млн по смещению шефа УФСБ Сахалина, разрабатывавшего экс-губернатора Хорошавина Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.11.2018 ...
Однако следствие, а затем и суд пришли к другому выводу.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

654. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

... однозначный вывод: ни сама компания "ЕвроСтрой", ни его участники (а претензии выдвигаются как к самой компании, так и к его участнику и руководителю) никакого отношения к хищению средств у НЛМК не имели и не имеют. Иначе, образно говоря, зачем бы им бить в колокола и писать во все инстанции? А они бьют во все колокола и звонят во все звонки, потому что правовые основания — на их стороне, это очевидно. Ведь если бы действительно то здание каким-то образом было вовлечено в преступную схему, его ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

655. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.

Тут место для выводов, а мне, если честно, нечего особенно сказать.
На конец 2014 года сумма задолженности Zoranson Holdings Limited перед другой компанией из схемы A.J.K. Corporate Services — Mount Investment Holdings Limited превысила 3,16 миллиона долларов.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

656. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... коттеджа в Барвихе (каждый почти по 400 кв. м), участки (1,5 тыс. и 800 кв. м) в Ленинском районе Подмосковья и еще один дом (около 860 кв. м) там же. По мнению ВТБ, это часть спланированной схемы и переходы прав собственности необходимо аннулировать ...
... возврата долга “Яшмы” в полном объеме»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ВТБ. *** "Мавлянов целенаправленно принял меры для вывода активов из-под взыскания" Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.02.2017 Ювелирное банкротство сети "Яшма золото" Ирина ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

657. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело Руководители банков "Инвестсоюз", "Тусар" и "Пульс столицы" слили 1,4 млрд руб. под залог бочек с водой Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.12.2017, Деньги ушли по подмоченной схеме Олег Рубникович Как ...
Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах, как говорилось в решениях ЦБ, из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

658. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора Банкирам Антону Чернухину и Алексею Малахаеву за вывод 26 млрд руб. дали сроки заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2017, Организаторы обналичивания скрылись от приговора Олег ...
В ходе прений, которые состоялись 20 июля, гособвинение запросило для рядовых участников ОПС, участвовавших в обнальных схемах, по шесть-семь лет колонии, а для организаторов — бывших менеджеров банка «Интеркоммерц» Алексея Малахаева и Антона ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

659. Счастливые места Володина.

Еще один акционер банка — Анатолий Цветков, бывший топ-менеджер группы «1520», принадлежащей Алексею Крапивину (его «Новая газета» называет одним из выгодополучателей «молдавских схем» вывода капиталов из России).
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

660. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Долги в обмен на векселя Схема, по которой кредит Банка Москвы перекочевал «РТ-Капиталу», описана в судебном разбирательстве между ТД ВМЗ и волгоградскими налоговиками.
Предправления Ассоциации металлоперерабатывающих предприятий Волгоградской области (среди них есть кредиторы «Красного Октября») Юрий Карякин говорит, что кредиторы расценили эти действия как попытку преднамеренного банкротства и вывода средств.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google