Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Работа на два фронта дорого обходится Сулейману Керимову.

Об этом сегодня сообщил помощник Керимова Алексей Красовский.
По мнению партнера юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры» Сергея Савельева, помимо минимизации налогообложения активов Швейцария еще и является «тихой гаванью» для бизнесменов — в частности, если речь идет о банковской тайне.
Дата: 29.08.2013 Копия в Google

662. Дорогами коррупции.

... управления Воронежской области Александра Трубникова прикрывал начальник местного УФСБ генерал-майор Клопов Николай Власов Алексей Гордеев (слева) и Александр Трубников (справа) "Семейное" дело Глава автодорожного управления Воронежской области ...
Тогда же оперативники произвели выемку в банковских ячейках, которыми пользовались задержанные.
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

663. Острова раскрытых сокровищ.

Острова раскрытых сокровищ Из переписки регистраторов "утекли" 2,5 млн файлов с данными бенефициаров 120 тыс. офшоров, среди них жена вице-премьера Шувалова Раскрыты имена и адреса реальных владельцев, номинальных директоров, возможно, их банковские ...
[…] Алексей Навальный […] опровергает слова о том, что указанные британской прессой счета задекларированы вице-премьером: "Последняя из опубликованных Шуваловым деклараций выглядит богато, но никаких сведений о "БиВиАйских" оффшорах не содержит" (с ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

664. Скрыбыкинские миллионы.

Уже ушли из Государственной Думы Геннадий Гудков, Алексей Кнышов, Владимир Пехтин, Анатолий Ломакин, Василий Толстопятов.
Проверки в банках Якутска, а также в ряде банков Москвы, в которых имеются счета четы Скрыбыкиных, показали, что они не брали банковские кредиты в больших суммах.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

665. Алексей Чепа правит декларацию.

Алексей Чепа правит декларацию Один из богатейших депутатов-эсеров вспомнил про квартиру в Майами, офшор и счета в кипрских банках Оригинал этого материала © "Ведомости", 26.03.2013, Кипрская ошибка Чепы, Фото: via "Элита общества" Лилия Бирюкова ...
Также при анализе активов Чепа обнаружил ошибки, допущенные в предыдущих декларациях, которые готов признать и исправить, указав в новой декларации ранее не упоминавшиеся доли в компаниях и банковские счета.
Дата: 26.03.2013 Копия в Google

666. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Он весьма исправно функционировал много лет и занимался вполне типичными банковскими операциями.
... с председателем совета банка Георгием Шкурко (13,02%) и находящимися на должности советника председателя правления банка Алексеем Куликовым (контролирует 20% банка через принадлежащее ему на 100% ООО «Ордком») осуществляли до последнего момента ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

667. "Вор в законе", $3 млн и мертвый судья.

Среди вкладчиков Бокаревой оказался и председатель правления "Республиканского банка" Алексей Миронюк. Когда-то он работал главным бухгалтером в посольстве России в Вашингтоне, потом стал трудиться в банковском секторе.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

668. Коррупция держит оборону.

Из банковских ячеек, принадлежавших его сообщнице, изъято около $5 млн и 130 млн рублей.
*** "Слив" в соответствии с принципом открытости полиции СКР: ретивость пресс-службы МВД — в интересах фигурантов по делу "Оборонсервиса" Оригинал этого материала © "Ведомости", 21.11.2012, Передел дела Алексей Никольский Пресс-службы двух ведомств ...
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

669. Ura.ru подобрали обвинительные материалы.

«Легко поднять бухгалтерию ОТВ и банковские проводки, чтобы выяснить, что у «Областного телевидения» были многочисленные договора с различными СМИ на самые разные суммы, — объясняет она. — С одной стороны, канал платил за PR своих продуктов, с другой ...
А вот Алексей Бобров в интервью Slon заявил, что давно не занимается бизнесом и не контролирует компанию «BF TEN» Holding GmbH, владеющую Ura.ru. Он также отрицал какие-то разговоры с Пановой по поводу ее отставки.
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

670. Генерал-кидала.

... порта Алексея Чегодаева более 9,8 млн долларов. Гособвинитель потребовал для Бокова 10 лет общего режима, штраф в 500 тыс. рублей и удовлетворение иска потерпевшего на сумму почти 10 млн долларов. В свою очередь, адвокаты заявили, что их подзащитный невиновен. Между тем, параллельно с официальным следствием, журналисты «Новой» провели свое собственное журналистское расследование. Есть основания полагать, что Боков, будучи действующим сотрудником МВД, активно занимался банковским бизнесом, скупал ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

671. Не в службу, а в траст.

— АЛМ можно было доверить самые щепетильные юридические вопросы по организации схем владения различными активами, по банковским, по международным юридическим и по торговым операциям».
Они рассказывают, что в прошлом году Керимов предлагал Алексею Кудрину, тогдашнему министру финансов и председателю набсовета «Алросы», выставить на приватизацию весь пакет Росимущества в 51%.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

672. Взяли игру на себя.

Сегодня же мы расскажем о четверке агентов, которых объединяют общие банковские площадки, солидные счета, связи с бывшим владельцем «Спартака» Андреем Червиченко, а также некий человек по фамилии Рыскин — по слухам, один из теневых воротил агентского ...
По словам представителя красно-белых, первыми клиентами Артемова были Амир Бажев и Сергей Кабанов, а несколько позже он стал работать с Романом Павлюченко, Павлом Погребняком, Александром Самедовым, Алексеем Ребко и др. Несколько игроков, в частности ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

673. "Чутье их не подводило".

Как и почти все, кто хотел разбогатеть, пошли в банковский бизнес.
«НМТП тогда разместился по цене управляющей компании порта Шанхай, — недоумевает глава исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов.
Дата: 02.04.2012 Копия в Google

674. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

Были ли вы знакомы с Андреем Козловым и Алексеем Френкелем (который в настоящий момент отбывает наказание за организацию убийства Козлова)? — За 4 или за 5 дней до смерти Андрей Козлов на конференции в Сочи похвалил нашу банковскую структуру и сказал, что у нее очень большое будущее. Никаких конфликтов с Козловым я не имел, и иметь не мог, отношения с ним были самые лучшие. Я очень уважал Андрея Андреевича и считал его одним из самых грамотных специалистов в России. — Алексея Френкеля я знал с ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

675. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

В частности, санкции предусматривают замораживание банковских счетов и арест собственности членов этих организаций, запрещают американским гражданам заключать с ними коммерческие сделки, а также вводят запрет на въезд лидеров группировок в США. В ...
... и ОАЭ. Это Василий Христофоров (известный под прозвищем Воскрес), Камчибек Кольбаев (Камчи Бишкекский, Коля-киргиз), Владислав Леонтьев (Белый, Белобрысый), Александр Мануйлов (Саша Самарский), Гафур Рахимов, Лазарь Шайбазян и Алексей Зайцев ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

676. Эволюция СОРМа.

Эволюция СОРМа Роскомнадзор проконтролирует СМИ и их читателей в Рунете Оригинал этого материала © "Деньги", 24.10.2011, Зарплата Большого брата, Фото: "ИТАР-ТАСС", "Коммерсант" Алексей Боярский, Светлана Рагимова, Владимир Галимов В начале декабря в ...
"В ближайшие годы ведущие эксперты рынка прогнозируют полный выход из употребления в развитых странах наличных денег: все расчеты будут осуществляться либо с помощью привычных уже банковских карт, либо с помощью развивающихся сейчас систем ...
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

677. Борису Краснову оформили дело о вымогательстве.

Сумма контракта составила рекордные для ГК 375 млн. руб. Однако, как утверждал господин Богданов, у организаторов тендера появились вопросы к ГК, которая якобы предоставила подозрительные банковские гарантии.
СИА ОКР учредил москвич Алексей Тверитин.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

678. Владетельный Фролов.

... получавшему 150 000 рублей заработной платы за сам факт присутствия в платежной ведомости, выдали еще и три банковские карты, оформленные на таджиков-гастарбайтеров, куда ежемесячно «падало» в общей сложности еще 300 000 рублей — для папы ...
Алексей: «Фролов, Леуданская (ГУ ИС «Северное Медведково»), Дударенко (директор ДЕЗ "Северное Медведково") — одна банда…
Дата: 17.08.2011 Копия в Google

679. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно Губернатор МО Громов: если бывший министр финансов и воровал, то за пределами области, и "это его личное дело" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 14.07.2011 ...
В действительности же никакого строительства даже не планировалось, а деньги «ушли» на банковские счета в офшорных зонах.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

680. Ловушка для инвестора.

Оригинал этого материала © ИА InterRight, 29.06.2011 Ловушка для инвестора Укравшие 10 миллионов евро кредитных средств владельцы группы "Кайрос" Юрий Корзников и Алексей Абрамов пытаются похитить заложенное в банке имущество Роман Дубенко ...
... судебное решение о включении требования «Советника» в реестр кредиторов «Лидер-Норда», можно констатировать, что Абрамов и Корзников фактически утратили контроль над своей ключевой «отмывочной» конторой, замешанной в хищении банковского кредита ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google