Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Кресло в Совбезе, фонд на Лубянке, кошелек в Лондоне.

НИИМЭ обвиняли в том, что институт выполняет контракты для российского правительства, а «Микрон» — еще и в производстве чипов для банковской карты «Мир».
PML принадлежала трастам и секретарским фирмам, а фактически за ней стояли три российских бизнесмена с равными долями: Анатолий Дьяков, Андрей Зернов и Алексей Матвеев.
Дата: 02.02.2024 Копия в Google

542. Как воруют в "Водоканале Санкт-Петербурга".

Следующее звено — ведущий специалист Артем Иванов, за ним начальник службы разрешительной документации Вячеслав Гольдин (47news разбирал его арестованное имущество на 600 млн), замдиректора департамента по реализации подключений Алексей Грибулин и ...
В одном из эпизодов деньги были заложены в банковскую ячейку, что сильно облегчило работу следствию.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

543. Семейный жилфонд Вячеслава Кантора.

... механизмом временного управления (receivership), заморозило акции Кантора, принадлежащие подсанкционным компаниям олигарха, и начало поиск покупателя на них. Средства от продажи будут переведены на замороженные банковские счета Кантора ...
Внутри есть огромный бассейн, просторный подземный гараж и секретный туннель, ведущий в ландшафтный сад. Местные репортёры сфотографировали, как в это шале недавно наведывался некто, похожий на Алексея Кавилина, гражданина Украины, в 2016–2019 годах ...
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

544. Мастера разводного жанра.

Сделку по продаже оформили очень быстро, после чего Галина Михайловна отдала 2 млн наличными курьеру, которого отправили мошенники, а затем еще 4 млн на разные банковские счета.
Он объяснил Алексею, что для поимки мошенников нужно поджечь офис Сбера, и даже прислал инструкцию, как сделать «коктейль Молотова». Через несколько часов Алексей зашел в отделение банка в Рузе и, удостоверившись, что там нет людей, открыл дверь и ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

545. Никита Кислицин понадобился ФБР и МВД.

На встрече он рассказывал о работе российских хакеров, а также о расследовании Group-IB в отношении кардингового форума FETEAM (площадка, где можно продать и купить украденные данные банковских карт).
— Врезка К.ру У какой страны больше шансов на экстрадицию Глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев сообщил, что согласно Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам выдача между ...
Дата: 29.06.2023 Копия в Google

546. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

А за нелегальную торговлю данными банковских карт с причинением ущерба на сумму более 1 млрд руб. они по соответствующей ч. 2 ст. 187 УК РФ получили условные сроки от двух лет и шести месяцев до трех с половиной лет. Дело было рассмотрено судом в ...
... отношение заместитель начальника Управления К полковник полиции Никифоров Борис Юрьевич, присутствовавшие на обыске начальник 4 отдела Управления К полковник полиции Рыков Алексей Александрович и его заместитель майор полиции Чичин Роман Алексеевич ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

547. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

... с Алексея Хотина, как бенефициара «Русь-Ойл», взыскан в пользу Российской Федерации вред, выраженный в неуплате налогов, в размере 192 157 539 000 рублей, с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний «Русь-Ойл», — сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции. Судья решил рассматривать дело в закрытом режиме, чтобы «обеспечить сохранение сведений, составляющих тайну следствия, налоговую и банковскую тайну ...
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

548. ОПГ Дмитрия Рыбалко 8 лет "доила" коммерсов.

— У 19 человек из районных отделов полиции Ростова — Советского, Железнодорожного и Кировского — силовики заблокировали банковские карты.
— Врезка К.ру Против Рыбалко дал показания Алексей Абакумов — начальник ОП-8 Ростова.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

549. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

... Оригинал этого материала © Baza.io, 30.01.2023, Гэндальф и золотое кольцо блокчейна, Фото: @infobomb, Иллюстрации: via Baza.io Алексей Веларов Антон Шкуренко @bazabazon, 07.02.2023 12:11: По запросу Интерпола в Москве задержан один из основателей ...
После совершённых через Bitzlato сделок пользователи могли тут же превратить «грязную» крипту в значительно более «чистые» рубли или доллары на банковской карте.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

550. Семейные запасы главы Росрезерва.

... местами в одном из самых дорогих элитных жилых комплексов Москвы ЖК «Легенды Цветного» на Цветном бульваре, 2. Алексей Навальный когда-то рассказывал, что в этом жилом комплексе поселился один из главных российских пропагандистов Дмитрий Киселёв по ...
Получается, что если он и купил это жильё, то меньше, чем за 11 млн — но по слухам, в банковских выписках «Центра-М» за 2019 год нет вообще никаких поступлений от Гогина.
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

551. Бот с лицензией на цензуру.

На вопрос, как обрабатываются платежи клиентов из России, Еремеев отвечает максимально уклончиво: «Принимать деньги от банковских карт россиян так, чтобы они не проходили через Россию, невозможно».
С таким же отказом столкнулись и другие журналисты, пишущие о политике в России, например главный редактор издания Republic Дмитрий Колезев и редактор «Медузы» Алексей Ковалев.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

552. Валерий Гергиев унаследовал мимо декларации.

Мы изучили банковские проводки благотворительного фонда Валерия Гергиева и установили, что этот фонд является личным кошельком Маэстро, откуда он, не стесняясь абсолютно, в неограниченных количествах берет деньги себе на красивую жизнь.
Благотворительный фонд им Валерия Гергиева оплатил услуги индивидуального предпринимателя Гонсалес Гонсалес Алексей Мануэльевич на 339 тысяч.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

553. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

По ее словам, перед описанными финансовыми проводками (дата не установлена) народный депутат попросил положить на ее банковские счета крупные суммы, на что последняя согласилась.
Об этом в коментариии "Обозревателю" рассказал редактор сайта "Наші гроші" Алексей Шалайский.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

554. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

— Врезка К.ру Бывший финансовый директор «Мрии» Тон Хулс, который наводил порядок в компании после семьи Гута, говорит, что банковские контролеры должны были заметить неладное: Гуты выводили средства крупной публичной компании в принадлежащие им же ...
Liga.net, 03.04.2015, "Мечта в дефолте: что кредиторы решили сделать с холдингом Мрия": В четверг, 2 апреля, министр агропромышленности Украины Алексей Павленко, кризисный управляющий холдинга Саймон Чернявский и представитель комитета кредиторов ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

555. Алексею Навальному век денег не видать.

Алексею Навальному век денег не видать Осужденный по делу "Ив Роше" и его соратники по ФБК в "черном списке" экстремистов и террористов Росфинмониторинга Оригинал этого материала © ИА "РБК", 25.01.2022, Навального и Соболь внесли в реестр террористов ...
Включение в реестр ведет к блокировке банковских счетов, с которых разрешается снимать и тратить лишь ограниченные суммы для «обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним [включенным] членов его семьи, не ...
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

556. Евгений Мантуров в доле с судимым за кражу хакером.

Партнерами сына министра промышленности и торговли стали Сихарулидзе Левани (35%), Алексей Соколов (15%) и Дмитрий Зубаха (15%).
Прямой урон, нанесённый порталам, оценивался более чем в $5 тыс. Зубаху также обвиняли в незаконном использовании 15 и более «устройств для доступа» (unauthorized access devices в переводе с американского юридического жаргона — банковская карта, код ...
Дата: 30.12.2021 Копия в Google

557. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

... 1,4 млрд руб. на фиктивных займах Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.12.2021, Кредитная история закончилась в СИЗО Алексей Соковнин Басманный суд Москвы отправил под стражу до 7 февраля 2022 года двух бывших топ-менеджеров ПАО «Банк "Премьер ...
При этом представитель ГСУ подчеркнула, что о предпринимательской деятельности в данном случае говорить нельзя, поскольку действия фигурантов были направлены «исключительно на преступное обогащение соучастников за счет заемных банковских средств».
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

558. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

... банковских документах фигурировать в прежнем статусе. Из-за этого уволенный директор, как заверили его собеседники, сможет без проблем получить новый код доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и затем передать его господам Кнековым. С его помощью, сказали супруги, они смогут получить якобы не выплаченные им законные дивиденды, после чего вознаградят «безопасника», заплатив ему 15 млн руб. Согласившись на предложение, говорится в деле, экс-гендиректор 24 июля 2018 года в сопровождении Алексея ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

559. Деньги сгорели в огне испытаний.

Ее реализации, как считали в прокуратуре, способствовали вступившие в сговор исполнительный директор «Роскосмоса» по строительству Алексей Бородин и директор департамента по организации строительства госкорпорации Владимир Мешков, назначенные на ...
... не только не обладала строительными мощностями для выполнения оборонного заказа, но и, как выяснилось в ходе проверки, приложила к конкурсной заявке «с целью обоснования финансовых и строительных мощностей» банковскую гарантию, оказавшуюся подложной ...
Дата: 16.09.2021 Копия в Google

560. "Записывались красным и выделялись желтым".

Алексей Ананьев со своей женой Дарьей сейчас живет в Вене в дорогом районе Hoher Markt, следует из документа «Траста».
«Не было никого, кроме братьев Ананьевых, кто мог бы создать или разрешить использование такой скрытой системы, проникающей в значимые сферы деятельности ПСБ, явно нарушая положения российского банковского законодательства», — отмечается в документе.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google