Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Солнцевская ОПГ-2

Российская пресса всласть посмаковала эту новость и Михайлов был уволен с должности консула, хотя адвокат Михайлова и заявил, что его клиент является законопослушным налогоплательщиком России и Австралии, где занимается коммерцией.
... Службы безопасности Президента РФ времен Александра Коржакова (1994 год) и ему принадлежат завод по изготовлению специфических керамических изделий для электроники, компания по производству сверхлегких трубок для спортивных велосипедов и банк ... Копия в Google

662. Невъездной

... с британским капиталом), при этом летом 2005 года банк "Эйч-Эс-Би-Си", 100-процентная дочерняя структура британского HSBC, уволил специалиста по работе с крупными клиентами Леа Верни, и она сейчас пытается восстановиться в должности, подав иск в суд. Не исключено, что проблемы госпожи Верни и господина Браудера являются связанными: причины ухода ее из HSBC до сих пор не объявлены, слухи, связывающие отставки в банке с давлением на него российских властей, существуют и в банке не комментируются ... Копия в Google

663. Купить личность не выходя из даркнета.

... сервис генерации штрих-кодов для российских и американских водительских прав. Инструкция к созданию отечественной водительской лицензии приведена на русском языке. Зачем все это нужно Привлекательность OnlyFake для мошенников заключается в том, что сгенерированные изображения документов могут использоваться для регистрации в онлайн-сервисах, которые запрашивают проверку личности. Запрашивать фотографию паспорта могут самые разные сервисы и организации — банки, криптовалютные биржи, или отдельные ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

664. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Последние — это близкие люди основного владельца банка «Россия», друга Путина, Юрия Ковальчука. Ролдугина называют кошельком российского президента.
Но после продажи группы в нужные руки выяснилось, что закон по факту и не так страшен — «Видео интернешнл» не пришлось отказываться от клиентов, она просто перевела часть телеканалов в режим «консультирования».
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

665. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Так, паспорта карибской страны получили два российских миллиардера азербайджанского происхождения, которые попали под санкции после начала полномасштабной войны в Украине.
В 2019 году SEC отсудила у Бербеля и его компании Fort Marketing Group LLC 26 миллионов долларов и выяснила, что он перевел миллионы долларов адвокатам через счета в банках Доминики: The Bank of Nova Scotia, FirstCaribbean International Bank и Royal ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

666. Спектакль одного "развода".

Дельцы при ликвидационной комиссии латвийского банка ABLV, печально известного ландромата, пытаются напоследок намутить бабла. Прикрываясь решениями рижской Фемиды, разыгранными «в одни ворота» в рамках банкротства ABLV, ушлые латыши шантажируют бывших клиентов банка из числа резидентов России и без стеснения вымогают деньги. Для этого нанимаются не менее ушлые российские юристы, готовые на все за долю малую.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

667. Кому достался самолет Путина.

А ее бывшие владельцы пересекались с бизнесами, связанными с друзьями Путина, Газпромбанком и с семьей одного из самых закрытых российских банкиров — руководителя банка Андрея Акимова.
А в последнее время обслуживал российских металлургов. Его крупные клиенты: сбытовая компания из группы «Евраз» Романа Абрамовича и «Северсталь» Алексея Мордашова (все теперь находятся под санкциями).
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

668. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

... в иностранной валюте на счета банка BC Moldindconbank S.A., открытые, в том числе, в Bank of New York, под предлогом продажи валюты. Затем денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Республики Молдавия в пользу иностранных юридических лиц (нерезидентов). В дальнейшем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

669. Дерипаска поймал волну.

Waves был не только главным поставщиком блокчейна для российских госорганов и банков.
Александр Иванов Все эти структуры — Роснефть, «Альфа» и «Русал» — были клиентами Waves Enterprise. Войдя в капитал главного крипто-проекта России, Кайгородов продолжил работать в Русале. То есть я уверен, что на самом деле российскую часть ...
Дата: 10.04.2023 Копия в Google

670. Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

... управлявшей активами Джитвея, отправил в 2010 году в швейцарский банк, где открывались счета на имя той самой русской экс-жены топ-менеджера, письма с ложной информацией, которая вызвала у банка доверие к ней, как к клиенту, располагающему средствами более 49 млн долларов на тот момент. — В письме этот сотрудник утверждал, что тогдашняя жена Джитвея, российская гражданка, была бухгалтером и финансистом в крупной российской газовой компании и ей полагалось «вознаграждение за успех» или премия за ...
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

671. Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

О его розыске российской полицией, который дает Москве право также требовать экстрадиции Усса, но уже в Россию, стало известно в конце октября, вскоре после его задержания в Италии.
В частности, как указывает следствие, он пересылал Уссу договор о предоставлении "алюминиевой компании" многомиллионного кредита от одного из банков стран Карибского бассейна для покупки нефти.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

672. Сутяжничество и подставные собственники.

Первые годы после отзыва лицензии у банка его клиенты устраивали пикеты, требовали от Хотина вернуть им вклады и оставляли о нем нелицеприятные комментарии в соцсетях.
Хотин — один из крупнейших московских рантье, стабильно входящий в топ-10 рейтинга рейтинга «Короли российской недвижимости».
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

673. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

... клиентов заходила на биржу через американские IP-адреса, с точки зрения ФБР, бизнес вёлся на территории США, а значит, криптобиржа Легкодымова должна была быть зарегистрирована. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. В случае же сделки российский ...
Делал он это вместе со своим другом Антоном Шкуренко, программистом из станицы Тбилисская Краснодарского края, и ещё одним своим знакомым — Дмитрием Коваленко, который бросил ради этого руководящую работу в IT-отделе одного из банков.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

674. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

А с июня 2016 года — еще и председателем совета директоров «Тимер Банка». Естественно, об этой крупной кредитной линии топового клиента Насыров знал, полагает обвинение. И у него якобы возник преступный умысел на хищение денег у банка.
Год спустя суд признал компанию банкротом, у нее был долг более 1,5 млрд руб. Бизнесмена Рашида Таймасова, который построил первое в российской игровой зоне казино, заочно арестовали и объявили в международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на ...
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

675. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

Так поначалу произошло и с клиентом господина Лапина — владельцем ЧОПа Владимиром Поздняковым. Последний имел на руках расписки, договоры займа и документы о происхождении предоставленных господину Гаглоеву средств — выписки со счетов в банках ...
После 24 февраля 2022 года дело застопорилось окончательно — в настоящее время у российских силовиков нет возможности отправиться в Вену для сопровождения финансистов в Москву.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

676. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Давыдов известен по рекламным публикациям в российских СМИ как автор проекта «20 идей по развитию России».
В июле этого года в межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщили, что $5,5 млн и €200 000, конфискованных в ходе расследования, переводят в Национальный банк Казахстана.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

677. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Фигурантами уголовного дела стали как сотрудники «Российского кредита», так и руководители коммерческих фирм, через которые, по мнению обвинения, выводились по фиктивным договорам деньги из банка. Аферы, в результате которых клиенты банка лишились миллиардов рублей, совершались, по мнению СКР, с 2014 года вплоть до самого отзыва у кредитного учреждения лицензии в июле 2015 года. В итоге банк разорился, оставшись должен вкладчикам около 126 млрд руб. Схема хищений стала работать после того, как ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

678. Разменный Динго.

... Иван Павлов попросил суд прекратить дело своего клиента по амнистии в соответствии с постановлением Госдумы. Это постановление предписывает следственным органам прекращать уголовное преследование чеченцев, обмененных на российских военнослужащих ...
... заказным убийствам в Австрии и на Украине, однако в валютных махинациях 54-летний Денисултанов до сих пор замечен не был. В ночь на среду в ОМВД по Тверскому району Москвы обратился 26-летний эксперт-технолог одного из столичных банков Хасан Халухаев ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

679. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

После обращений обманутых клиентов счета King Donate начали блокировать банки, что повлекло за собой новые публикации в СМИ — но не попытки решить явную проблему.
Российский рынок пожертвований стремительно рос последние несколько лет и в 2019-м достиг миллиарда рублей.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

680. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Двенадцатого октября 2018 года белорусский президент Александр Лукашенко провел для российского коллеги Владимира Путина экскурсию по своей малой родине, Александрии.
В Lewben журналистам OCCRP сказали, что среди клиентов компании не было белорусских «политически значимых лиц», однако отказались от дальнейших комментариев.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google