Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

... им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по ...
... четыре месяца, он в банке практически не появлялся, а находился в Москве, получая от президента банка Григория Кулеши отчёты о том, что всё хорошо, компании Парамонова возвращают кредиты, а свободные деньги тут же выдаются новым клиентам банка ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

562. "Анюта" и "Сандра" командора Алексея Хотина.

Однако было бы куда справедливее пустить принадлежащие Алексею Хотину яхты на хотя бы частичную оплату долгов банка «Югра» перед кредиторами и вкладчиками-превышенцами, а также перед клиентами пенсионных фондов НПФ «Транснефть», НПФ Электроэнергетики ...
Продавцом выступила компания SSR Group Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI), в лице Андрея Бойко, известного в России предпринимателя, владельца российского холдинга Burevestnik Group.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

563. Сергею Михайлову программируют новое дело.

Однако из-за присутствия в базе Thomson Reuters Артимович не может завести счета в зарубежных банках. Thomson Reuters обвиняют в нарушение российского законодательства о персональных данных Адвокат Марина Финкель подчеркивает, что сбор, хранение и ...
Их признали виновными в осуществлении DDoS-атаки против платежной системы «Ассист», конкурента Chronopay, летом 2010 г., из-за чего в течение недели не работала оплата электронных билетов на сайте ее основного клиента — авиакомпании «Аэрофлот».
Дата: 25.03.2019 Копия в Google

564. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

Ущерб на эту сумму, по мнению конкурсного управляющего «Российского кредита», был причинен банкиром в 2014–2015 годах, когда по его указанию из банка выводились деньги клиентов.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

565. Борис Фомин сдал подельников.

По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank.
... имена создателей «Мяса», но и основных клиентов данной организации. [Лента.Ру, 01.02.2017, "Мастер кривых зеркал": Главным организатором зеркальных сделок называют бывшего руководителя отдела по работе с российскими ценными бумагами американца Тима ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

566. "Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота.

"Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота Хозяин "НК Банка" и УЗГА Виктор Григорьев и Рустэм Магдеев пытаются купить ОКБ им. Симонова после неудачного его "отжима" в интересах Чемезова Оригинал этого материала © 1prime.ru, 26.07.2018, Не мытьем, так катаньем. УЗГА предложил выкупить ОКБ им.Симонова Скандал вокруг разработки российских беспилотников набирает обороты.
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

567. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

... гвардии, российский предприниматель создал в городке Адехе на Тенерифе сеть предприятий, через которые он инвестировал в Испании капиталы, полученные в России в результате широкомасштабной контрабанды китайских товаров. Эта его деятельность, как выяснили испанцы, расследовалась в России в середине прошлого десятилетия. Вместе с Хмелем под стражу взят гражданин Испании (его имя не называется), директор — местного отделения банка Banco Popular, который предположительно помогал своему клиенту ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

568. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

... банка, Фото: paparazzi.ru Светлана Петрова Сергей Капков с 2010 г., а его дети Иван и Софья с 2015 г. были клиентами «М2М прайвет банка», который специализировался на обслуживании состоятельных граждан. Но в декабре 2016 г. ЦБ отозвал у банка ...
По его словам, в ходе раздела собственности квартиры в Москве и Лондоне, земельный участок в Московской области отошли жене, в то время как Вдовину достались доли в трех российских ООО, а также деревянный садовый дом и земельный участок площадью 10 ...
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

569. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

... С[ергей], а также ряд сотрудников, назначенных новыми акционерами банка, исчезли", — уточнялось в релизе. – Врезка К.ру] Среди клиентов вологодского банка было много бюджетников и пенсионеров, банк активно участвовал в целевых программах ипотечного ...
... планировали объединить три коммерческих банка: ПИР-банк, «Северный кредит» и Муниципальный коммерческий банк им. Сергия Живаго. Признаки "схемы" Лицензия у банка «Северный кредит», занимавшего 244-е место среди российских банков по объему активов ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

570. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

Среди клиентов — ЛСР, Setl Group, RBI, в числе проектов — жилой дом для аппарата Конституционного суда, работы на «Зенит-Арене», жилой комплекс «Славянка».
Но главное, что фамилия Чепрасов встречается в российских СМИ рядом с именем бывшего советника председателя Верховного суда РФ Игоря Борисенко.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

571. Дважды заочно.

... с акционерами банк не управлял вложениями на 30 млрд руб. Шигаев безуспешно пытался взыскать в российских судах с Балтийского банка средства в размере 1,3 млрд руб. с процентами, которые, по его утверждению, в течение 2014 г. перечислил банку ...
... года банк прекратил обслуживание банковских карт клиентов, что стало одним из завершающих этапов его присоединения к санатору. [Фонтанка.Ру, 24.01.2018, "Бывший глава Балтийского банка обжаловал свое банкротство": Экс-президент Балтийского банка Олег ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

572. Сашу Голландца задержали транзитом.

В то время известный российский дзюдоист Дмитрий Ходанович решил приобрести недвижимость во Франции. Его знакомый, совладелец банков «Кедр» и «Пушкино» Александр Кабанов, свел спортсмена с господином Панешем, представив его как «серьезного бизнесмена ...
Его адвокат Ким Багге подтвердила факт задержания, отметив, что ее клиент уже не первый год числится в международном розыске.
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

573. Аслан Гагиев подхватил в австрийской тюрьме аэрофобию.

Как выяснилось, адвокаты российского киллера №1 буквально сняли его с трапа самолета, заявив, что их клиент страдает аэрофобией в тяжелой форме.
... как убийство хозяина Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александра Слесарева (его расстреляли вместе с членами семьи), владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника, председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского и ...
Дата: 27.11.2017 Копия в Google

574. Манипулятор в квадрате.

... Ларионова, и банком «Ак Барс». Доверительным управляющим, непосредственно совершавшим покупку-продажу акций по этому счету, выступал сотрудник банка Артем Люлинский. По информации “Ъ”, госпожа Ларионова была единственным клиентом господина Люлинского ...
Он также указал на то, что российский закон приравнивает к манипулированию рынком существенное отклонение цены бумаги.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

575. Бизнес укрепили свадьбой.

Павел Типикин Павел Типикин числится одним из шести совладельцев столичного банка ОАО "АКБ "Руссобанк". Ему принадлежит доля в 19,9%. Сам "Руссобанк" был учреждён в апреле 1993 года и тогда назывался "Российский угольно-сырьевой совместный банк". В 1999 году банк поменял название на современное. Это небольшой моноофисный банк. По своим активам банк занимает 395-е место в рейтингах среди российских банков, а по прибыли — 186-е место. "Руссобанк" обслуживает мелкий бизнес, частных клиентов, а ...
Дата: 05.09.2017 Копия в Google

576. Как из сына экс-главы РЖД делали лондонского бизнесмена.

Одна их этих трех фирм — специализирующаяся на корпоративной разведке компания GPW & Co. Она занимается, в том числе, анализом политических рисков для транснациональных корпораций, а также поиском ушедших за рубеж денег российских банков.
По одной из версий, он мог сохранить Якуниных в качестве своих клиентов, поскольку в настоящее время он основал компанию Raedas, чья сфера деятельности близка к GPW+.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

577. Шантаж и "дойка", "сливы" в прессу и лишение лицензии.

... 17.07.2017, Фото: РИА "Новости" Шантаж и "дойка", "сливы" в прессу и лишение лицензии Судьба банков, к которым "пришел Вася", зампред ЦБ Василий Поздышев Виталий Смирнов Василий Поздышев С 2013 года лицензий лишилось более 300 российских банков ...
... пришёл конец: банк остался без лицензии, его владельцы без бизнеса, Поздышев — без дойной коровы. То есть блистательный финансист работает своеобразным драматургом банковского сектора, решая судьбы банков, а заодно и их клиентов одним росчерком пера ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

578. Британский суд признал Андрея Чернякова банкротом.

Новые же супругам купить не на что, так как по искам банка у них все арестовали. Тем не менее уже 6 апреля представитель супругов передал истцам 16 их паспортов. Из них действующими оказались два российских загранпаспорта господ Чернякова и Ероховой ...
... ходатайство Банка Москвы, запретив господам Чернякову и Ероховой выезжать из Великобритании, а кроме того, обязал их передать истцам все свои паспорта, как действующие, так и просроченные, и иные «выездные документы». Чтобы не упустить своих клиентов ...
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

579. Отбойный молоток экономики Грефа.

В руки Максима Дегтярева должно перейти руководство самым высокотехнологичным банком России, который имеет 14 286 отделений и обслуживает миллионы клиентов.
В 2016 году его политические амбиции стали очевидными: предложив Путину создать теневой комитет по реформам, Герман Греф фактически заявил, что готов руководить развитием всей российской экономики.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

580. Два миллиарда растратили за две недели.

... ПЧРБ перед кредиторами составляет более 25 млрд руб. Кроме того, по данным источников "Ъ", близких к следствию, вопросы к господину Меркулову возникли и по поводу его прежней работы в банке "Таурус". Как оказалось, по факту хищения средств из этого кредитного учреждения также возбуждено уголовное дело. По данным АСВ на ноябрь прошлого года, задолженность банка перед клиентами составляет 2,4 млрд руб. В отличие от "Тауруса" ПЧРБ являлся довольно известным банком с интересной историей ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google