Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Четыре квартиры в Москве, два гектара земли в Подмосковье.

Участок площадью 2988 кв. метров был у нее в собственности до июля 2012 года, когда она фактически «вернула» покупку: новым владельцем стал некий Михаил Вячеславович Горшков; его полный тезка управляет двумя компаниями, которые принадлежат либо «Агрокомплексу Горки-2», либо его бенефициарам. «Агрокомплекс Горки-2» — наследник бывшего совхоза НКВД. С начала 2000-х годов компания обеспечивала землей бывших и действующих сотрудников спецслужб.
Дата: 24.09.2019 Копия в Google

662. Алексей Бирюков "пилил" на реставрации складов.

Вышел Говорунов-младший из этих компаний вовремя, в начале июля, задержавшись на данный момент только в ООО «Кэжуал Бенуа». Теперь компанию Кудряшову в уставных капиталах составляет Руслан Альбеков. Валерий Кудряшов был задержан 25 июля, в тот же день ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

663. Как Нарек Карапетян "выбивал" €10 млн

Карен Карапетян В ходе следствия выяснилось, что Карапетян, по предварительному сговору с другом, 3 июля с помощью угроз и применения силы пытался получить у Паразяна крупную денежную сумму.
По словам Ваге, Самвел Карапетян также сказал, что если они не прекратят сотрудничество с “Газпромом”, то он добьется их депортации из РФ. Отец Паразянов вынужденно подал заявление и ушел из компании Карапетяна.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

664. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

По версии следствия, с сентября 2014 года по июль 2015 года банкиры незаконно присвоили 2,4 млрд руб. путем выдачи кредитов фиктивным компаниям. Алексеев отвечал за подбор юридических лиц для схемы. В итоге деньги были перечислены на подконтрольные банкирам компании и аккумулированы на счетах ООО «Коллекторское агентство «Лайф» и кипрской компании Vermenda Holdings Limited.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

665. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Только за июль 2011 года Ростовцев, согласно записям, потратил на Старикова через Besemer Consultants более 1 миллиона евро. Насколько эти траты были связаны с «молдавской прачечной», еще предстоит выяснить, как и то, какие контакты были между собой у Руслана Ростовцева, Алексея Крапивина и Дмитрия Захарченко. Это, безусловно, будет увлекательной задачей для российских и международных следственных органов в 2019 году. Выписки со счетов компании Grandwood Systems в Trasta Kommercbanka Выписка со ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

666. Подрядчик сдал Алексея Миронова как покровителя.

... перевозками РЖД. В июле 2009 года он возглавил Центральную дирекцию управления движением РЖД. В апреле 2011 года — назначен начальником Свердловской железной дороги, сменив на посту Владимира Супруна. Долгое время Миронов считался членом команды Владимира Якунина. На этом основании целый ряд собеседников сегодня утверждал, что его задержание могло быть следствием внутрикорпоративной борьбы между командой прежнего президента РЖД и нынешнего — Олега Белозерова (возглавил компанию в 2015 году ...
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

667. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

Личная охрана Путина построилась на Рублевке Как родные Виктора Золотова и его подчиненных в СБП получали бывшие земли НКВД от компании авторитетного предпринимателя Гавриила Юшваева Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.11.2018, Дворцы под ...
За три месяца до своей загадочной гибели, в июле 2004 года, Роман Цепов стал обладателем большого участка земли (площадью 53 сотки) в Барвихе, неподалеку от резиденции только что переизбранного на второй срок президента России.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

668. Зачем бизнесмену мандат.

В начале 2018 года две компании Никешина подали заявки на увеличение допустимой высоты застройки на двух участках в Кировском районе.
Так, 8 февраля 2017 года Алиев предложил законопроект о продлении срока объединения водоканалов на полгода (до 31 июля 2017 года).
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

669. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Не сообщалось, что в истории фигурирует и его супруга, дочь депутата Хайрова — Эльсина, которая в истории с выводом полумиллиарда из казанского ОКБ им. Симонова фигурирует в качестве директора компании «Хегир Адвайзори Лимитед», которая получала ...
В результате по состоянию на июль 2018 года посредством ордера на всемирный арест активов Цветкова и его семьи все имущество семьи было заморожено.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

670. Эстафета хищений на миллиард.

К 2013 году последняя компания накопила долгов уже на 25 млрд рублей.
Так, например, Николай Исаков с февраля по июль 2007-го оформил газ на лицевые счета несуществующих абонентов на 57,9 млн рублей.
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

671. Николай Масляев "настрелял" сотни миллионов.

Уго Чавес с автоматом АК-103 (2006 г.) Общая сумма двух заключенных в июле 2006 года контрактов на создание заводов по производству автоматов и патронов составила $474 млн, выяснил РБК из имеющихся в распоряжении редакции материалов уголовного дела. Контракты подписывали Акционерная компания военной промышленности Венесуэлы (CAVIM) и «Рособоронэкспорт», российский государственный посредник по импорту технологий военного назначения.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

672. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Поскольку «Фароз» и «Мину Фарм» — единственные компании, которые получили лицензию на ее сбор, возникает вопрос, пользуются ли они поблажками в рамках закона о запрете на бизнес для всех остальных. Похоже, «Фароз» расширяет свой фармацевтический бизнес. В июле 2017 года компания запустила сеть из 600 медицинских лабораторий в больницах Таджикистана. С таким количеством точек, компания станет главным игроком на рынке.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

673. Григорий Березкин купил "Деловой Петербург".

До этого с декабря 2015 года 80% «Делового Петербурга» принадлежали девелоперской компании Fort Group Максима Левченко, еще 20% были у шведской медиагруппы Bonnier.
Аудитория одного номера газеты в родном городе составляет в среднем, по данным Mediascope за март—июль 2017 года, 68,3 тыс. человек старше 12 лет. На сайте dp.ru в ноябре 2017 года были зафиксированы, по данным SimilarWeb, почти 2,2 млн посетителей.
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

674. Богатые дети вице-премьера.

Земля Марии Шуваловой в подмосковном Немчиново В июле 2017 года Мария Шувалова стала собственницей дома площадью 204 кв. м и участка площадью 1386 кв. м в Немчиново. Хозяйство перешло ей по договору дарения от брата Евгения. Предыдущим владельцем до 2015 года числился Сергей Котляренко. Компании, владелицей которой значится Мария Шувалова, принадлежит соседний участок размером 4 тыс. кв. м и четырехэтажный жилой дом площадью 734 кв. м. Соответствующие выписки из Росреестра имеются в распоряжении ...
Дата: 27.10.2017 Копия в Google

675. Хоттабыч, или Волшебная лапа Медведева.

... палаты за июль 2000 года известно, что в 1994 году Медведев через компанию «Финцелл» контролировал пятую часть «Илим Палп Энтерпрайз». В «Плаза Лотос Групп» говорили «Коммерсанту», что их специалистов привлекали для разработки концепции реконструкции объекта культурного наследия под SPA-отель и холдинг не имел отношения к финансированию проекта. На самом деле в 2013 году «Черноморский курорт плаза» продал часть комплекса санатория им. Орджоникидзе (бывший санаторий «Чайка») еще одной компании ...
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

676. Депутат расплачивается по долгам свободой.

Основанием для расследования стало заявление представителей компании Risegate Enterprises Ltd. Как следует из материалов дела, в 2012 году подконтрольное господину Самиеву ООО «Соратник» решило продать Risegate Enterprises Ltd 23 сотки земли и находящийся на них коттедж в Красногорском районе Подмосковья. По версии следствия, «не имея возможности и намерения исполнить принятые на себя обязательства, в период с 31 июля 2012 года по 25 января 2016 года путем заключения договора займа и ...
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

677. У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова.

... сектор" Причиной стала публикация на сайте From-UA от 21 июля под заголовком «Еще одна видная бизнесвумен из РФ перешла на сторону Украины». Статье предшествовал достаточно неожиданный информационный повод — 12 июля национально-освободительное движение «Правый сектор» на своем официальном сайте объявило благодарность Ольге Миримской. [...] Напомним, что Ольга Миримская — российский банкир и предприниматель. В частности, ей принадлежит контрольный пакет банка «БКФ» и компании «Русский продукт ...
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

678. Резиденция "Янтарь".

... Медведев: пока в Прасковеевке под Геленджиком возводили «дворец Путина», в городе Пионерский под Калининградом развернулось строительство очередной государственной резиденции «Янтарь», которую президент Медведев торжественно открыл в июле 2011 года ...
С 2011 года «Новая газета» и «Собеседник» называют Медведева бенефициарным владельцем этой недвижимости и других активов, оформленных на фонды и компании под управлением доверенных лиц. В резонансном расследовании ФБК про активы премьера «Он вам не ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

679. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

Под действие санкций попали и их компании, в том числе «Стройгазмонтаж» и СМП Банк. В июле санкции против Аркадия ввел и ЕС. Борис, как гражданин Финляндии, их избежал.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

680. Семейный господряд Артема Багдасарова.

Кстати, в июле 2017 года сообщалось, что долги Спецавтобазы достигли 90 миллионов рублей. Также компания Артёма Багдасарова на пару с Геннадием Перелыгиным является учредителем ООО «Охотхозяйство «Генеральское» с уставным капиталом в 100 тысяч рублей.
Дата: 24.08.2017 Копия в Google