Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Леонид Арапов промотал капитал.

области в составе судьи Олега Тимашова удовлетворил исковое заявление ООО «АВА-Треи?д» к Арапову о взыскании убытков за его поездки на отдых за счёт компании в размере 15 797 445 руб. Как следует из материалов дела, бизнесмен в период с 25 ноября 2014 г. по 18 апреля 2022 г. являлся директором ООО «АВА-Треи?д».
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

662. Сергей Крохин стал дважды подследственным.

Его компания поставляет в МВД комплексы для извлечения информации из мобильников на протяжении как минимум последних пяти лет. Украл у МВД — привлек внимание СКР Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего основателя и гендиректора компании ООО «Лан-проект» Сергея Крохина.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

663. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

Через чешскую компанию Zenobia Кузюшина владеет пятью квартирами в комплексе Pod Mrazovkou. Еще три квартиры принадлежат Алексею Валерьевичу Кондратьеву — возможно, это сын Валерия Родина. *** Дело о пропавших драгметаллах приостановили окончательно Оригинал этого материала © "Новая газета", 29.07.2013 Партия золота Ирек Муртазин На уральском ОАО «Екатеринбургский завод обработки цветных металлов» (ЕЗОЦМ) пропало 32,7 тонны драгметаллов.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

664. Мутная платина директоров FrendeX.

Компания обещала вернуть вкладчикам средства «равными платежами» c 16 октября прошлого года и просила их предоставить Bitcoin-кошельки для организации возврата. Через несколько дней в МВД Татарстана начали поступать заявления пострадавших от деятельности организации. — Врезка К.ру Кроме того, по делу арестовано 20 земельных участков, 12 из которых — в Рыбно-Слободском районе Татарстана, остальные 8 — в Московской области.
Дата: 19.09.2022 Копия в Google

665. Наследие "Ленинца" кормит семью Андрея Турчака.

Так, к примеру, не повезло историческому зданию ленинградского электромеханического завода «Спутник» на Волковском проспекте: одна из связанных с «Ленинцем» компаний в 2016 году судилась , ООО «Завод бытовой техники» (ООО «ЗБТ»), дело номер А56-45400/2016 с мэрией за право выкупить землю под зданием завода. Суд она выиграла, землю выкупила, а спустя год продала строительной компании ЦДС. В 2021 году здесь появился ЖК «Волковский», в котором жене Андрея Турчака Кире принадлежат 20 квартир и ...
Дата: 08.09.2022 Копия в Google

666. Американское дело ЮКОСа куется в России.

Напомню, что когда Соединённые Штаты арестовали активы Ирана, то все их компании, которые имели дело с Ираном и которым запретили получать деньги от контрагентов (ничего не напоминает?), подали на него в американский суд и получили из арестованных активов все деньги, которые в принципе можно было насчитать, включая штрафы на Иран за неисполнение договоров", — напоминает Михаил Хазин.
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

667. Александру Бондаренко и Владимиру Столяренко заморозили 200 млрд руб.

... Polybridge Limited) по запросу Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ. Владельцам компании запрещено продавать, закладывать, обменивать и производить любые другие действия со своими акциями. Обременение установлено до 11 мая 2022 года, сообщили редакции в пресс-службе суда. В свою очередь, представители нефтяной компании в разговоре с изданием заявили о несоразмерности вменяемого по делу ущерба и стоимости арестованных активов, рыночная стоимость которых превышает 200 млрд ...
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

668. Вице-спикера думы Воронежа приняли за покровителя.

Руководство этой компании фигурирует в уголовном деле о мошенничестве при строительстве школы в Грибановском районе региона. Контролирует же «КМ-строй» воронежский бизнесмен Евгений Катюшкин, его уголовное дело о незаконном возмещении НДС недавно было передано в суд. Вчера утром сразу несколько источников «Ъ-Черноземье» в органах представительной власти Воронежа сообщили, что вице-спикер Алексей Пинигин приехал на работу в сопровождении восьми правоохранителей, а их белый микроавтобус во время ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

669. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

О своих денежных претензиях в арбитражный суд заявили различные строительные компании и энергетики. Помимо этого, известно, что суд вынес решение в пользу налоговой, по которому компания обязана выплатить долг почти в четыре миллиона рублей. Недавно в компании сменился учредитель. Вместо Геннадия Лисовиченко, который до сих пор скрывается от следствия по уголовным делам, связанным с банкротством АНПЗ, стопроцентным держателем акций стал Владимир Калачев — бывший гендиректор «Нео-Ком» и ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

670. Кириллу Реуту отсалютовали делом.

По информации редакции, на момент публикации второго фигуранта уголовного дела везут в Ставрополь. — Врезка К.ру ИА Regnum, 07.02.2022, "Министр без портфеля — феерический скандал на Ставрополье": В ЕГРЮЛ Реут фигурирует и как один из соучредителей ныне ликвидированной подмосковной компании «Альтернатива-ИТ» (консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники, работала в 2012—2015 годах).
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

671. Золотой человек.

В отношении руководителя «Сибнефтегеофизики» за невыплату заработной платы в размере 185 млн рублей было возбуждено уголовное дело. Но самой большой аферой был невозврат кредитов входящим в «Геотек» предприятием «Аган-Бурение». В 2010–2012 годах Сбербанк выдал предприятию кредитов на общую сумму в 957 млн рублей и в качестве залога принял контрактную выручку компании.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

672. Угольная племянница Путина.

С 2002 по 2009 годы компания Digimed показывала выручку более 100 млн рублей в год, в последние годы дела обстоят значительно хуже — за последние 10 лет компания заработала суммарно чуть больше 30 млн рублей, но, тем не менее, уже следующая ступень в карьере нашей героини — это «Колмар».
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

673. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

По официальным данным, «Некрополь» действительно вел не самый доходный бизнес: за первые три месяца 2019 года чистая прибыль компании составила 2,2 миллиона рублей. Эти цифры озвучили на недавнем заседании городской думы Владивостока. Такая сумма выручки — меньше, чем у многих конкурентов похоронного агентства. Но, как это часто бывает, официальные данные не дают полной картины. Материалы проверки передали прокуратуре, а затем — следователям. По факту нарушений завели уголовное дело по статье ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

674. Теневые гранды "Трех китов".

Совпадение 5. Торговый центр "Гранд" и однокурсник президента Пока президент Путин лично контролировал расследование уголовного дела о контрабанде мебели, торговый центр «Гранд» в 2004 году достался компании «Грандтитул». А в 2008 году собственником этой компании стал однокурсник российского президента по юрфаку Ленинградского университета, его старый товарищ Ильгам Рагимов.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

675. Андрей Колесник продолжил "дело" Максима Суворова.

Оригинал этого материала © igolkin, 16.08.2021, Фото: via igolkin Андрей Колесник продолжил "дело" Максима Суворова Глава совета директоров Калининградского морского порта стал очередным выдвиженцем "Единой России", попавшемся на криминале Борис ...
И вот на днях достойную компанию ему составил номер третий из списка ЕР на предстоящих выборах — председатель совета директоров ОАО «Калининградский морской торговый порт» (КМТП) Андрей Колесник.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

676. "Чистильщики" Airbnb.

Тем не менее, до суда в США дошел один-единственный иск против Airbnb по делу о посягательстве на половую неприкосновенность. Пострадавшей стала постоялица, перед которой хозяин квартиры устроил сеанс мастурбации, заперев ее в ванной. Ее адвокату удалось довести дело до суда благодаря тому, что компания не выполнила свое обещание заботиться о безопасности клиентов и не проверила, что владельца квартиры задерживали за избиение.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

677. Верховный суд пленило "Право.ру".

Тогда с иском к «ЮК Проф» и лично Дмитрию Чиракадзе обратились две компании: Sphereinvest Global High Yield Fund Limited и Sphereinvest High Yield. Истцы утверждали, что передали в управление свои активы в РФ российской компании ЗАО «ЮК ПРОФ» (генеральный директор — Дмитрий Чиракадзе), а также кипрской компании UK Prof Limited, которые имели функции поверенных в делах истцов.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

678. Швейные махинации Сергея Меликова.

... Врио главы Дагестана генерал-полковник Сергей Меликов в ближайшее время может быть опрошен по уголовному делу о масштабной коррупции в Росгвардии. По данным наших источников в Военно-следственном управлении СКР, речь идет о хищении средств гособоронзаказа при поставках обмундирования компанией ООО «Спецшвейснаб». Ущерб государству оценивается не менее, чем в 1 млрд рублей. По делу, пока в качестве подозреваемого, проходит протеже Меликова генерал-лейтенант Сергей Милейко, который курировал в ...
Дата: 20.02.2021 Копия в Google

679. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

Иски Батурина, как и его финансового управляющего, безосновательны, прав на акции компании «Интеко» Виктор Батурин не имеет, так же как и не существует перед ним никаких задолженностей у Елены Батуриной. Битва экспертиз Экспертиз в деле действительно хватает.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

680. Классическая схема Вадима Беляева.

В итоге, «Классик» подает на банкротство «РГС Холдинга», компании с рыночной капитализацией около 70 млрд руб., главного акционера большого «Росгосстраха». Остальное дело техники — правильно подобранные коррумпированные арбитражные управляющие, контролируемое банкротство, распродажа по своим фирмам имущества должника (с существенным дисконтом, разумеется).
Дата: 30.04.2020 Копия в Google