Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Рашид Абдуллов и Игорь Тихонов кормились таблетками.

... получила госконтрактов на 1,587 млрд руб., в 2016-м — на 1,969 млрд руб., в 2017-м — на 854 млн руб. Также в постановлении фигурируют компании ООО «Веста-М», ООО «Аптеки мира» и ООО «Сердце Поволжья», аффилированные, по данным силовиков, с Евгением Коганом. Следствие считает, что на их счета под контролем господина Тихонова было перечислено не менее 10,4 млн руб. Эти средства якобы были присвоены фигурантами. Именно в такую сумму оценивается ущерб, причиненный бюджету Ульяновской области ...
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

662. Михаила Маслова арестовали за "беспринципное использование авторитета".

В ходе расследования стало известно, что в 2015-2016 годах в Оренбургской области представители одной из организаций агропромышленного комплекса — ООО «СГЦ «Вишневский» — похитили выделенные из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий денежные средства на сумму более 100 млн рублей. По версии следствия, к хищению бюджетных средств на указанную сумму причастны задержанные в Оренбурге Маслов и Железнов.
Дата: 18.06.2018 Копия в Google

663. Акционеры топят НКВЗ.

Как сообщает «Коммерсант-Сибирь», пешеходный мост, три автодороги, четыре железнодорожных пути, газопровод, автостоянку, склад, ограждения и другое имущество приобрело по начальной цене в 21,94 млн руб. новосибирское ООО «ТФМ-Оператор».
«Из объяснения одного из учредителей ОАО «НКВЗ» Подьяпольского Е.В. следует, что 03.03.2014 года ОАО «ТрансФин-М» по договору поставки №1413007 перечислило в адрес ОАО «НКВЗ» на расчетный счет, открытый в ОАО «Сбербанк России», денежную сумму в ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

664. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

Тем более, что речь идет о весьма крупной сумме — более чем 1,2 млрд рублей. Судя по имеющимся документам, в конце 2013 года владевшая ООО «Палмали» компания Palmali Gemi Hizmetlerive Agentelik Anonim Sirketi (зарегистрирована в Стамбуле) решила продать российскую фирму.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

665. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

... ООО «Федеральная управляющая компания» (1,5 млн), ООО «Управляющая компания "Престиж"» (56,8 тыс.), регионального департамента госимущества (58,3 млн) и от физлиц (более 1 млн). Председатель пензенского отделения незарегистрированной Объединенной коммунистической партии Павел Арзамасцев говорит, что о нарушениях при строительстве моста через Суру впервые заговорили журналисты. «Выяснилось, что в результате расселения несколько семей остались без жилья. В уголовном деле, возбужденном СУ СКР, сумма ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

666. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Его конкурсный управляющий от АСВ признан потерпевшей стороной по уголовному делу и в рамках расследования заявил иск на сумму похищенного к обвиняемым.
... денег на счет ООО «Универ капитал» — целью платежа, по документам, являлось приобретение ценных бумаг. 20 марта «Универ» отправил 700 млн руб. компании «Анект» для инвестирования их в акции. «Анект» в свою очередь приобрела у ООО «ЛигалВерсия» за 696 ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

667. "Майбахи" вместо казарм.

Вот постановление УВМД Химок, в котором так и говорится: "расторгли договор субподряда, тем самым похитив причитающиеся ООО "Градстройпроект" денежные средства в сумме более 200 000 000 рублей". Есть формулировки комичнее: "неустановленные лица из числа руководства ООО "Сатстрой" в лице генерального директора Гладышева В.П. похитили причитающиеся ООО "Градстройпроект" денежные средства".
Дата: 11.08.2017 Копия в Google

668. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

... гендиректору «Павловскгранит-Инвеста» заключить договор с ООО «Росгранит» о продаже 150 железнодорожных вагонов на сумму 257,3 млн руб. В результате оплата за них пришла не полностью — и предприятие лишилось имущества еще на сумму 170 млн руб. 27 ноября 2012 года решением московского арбитражного суда «Павловскгранит-Инвест» был признан банкротом. Из-за «умышленных действий» Сергея Пойманова, резюмирует ГСУ СКР, управляющей компании был нанесен ущерб на сумму 930 млн руб., который следствие ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

669. Президентский люкс со скидкой.

... должна компенсировать «Черноморский курорт плазе», а вот затраты на приобретение долей в этой компании — нет. За них покупатель заплатил больше 700 млн руб. Разница — около 237 млн руб. — и есть та сумма, которую могли потерять структуры Елисеева ...
Здания теннисного городка в парке «Сокольники» тогда же за 215,5 млн руб. приобрело ООО «Спорт-инвест», которому земельный участок площадью 2,57 га обошелся в 170 млн руб., или в 20% от кадастровой оценки, — именно во столько оценило его управделами.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

670. На "Зенит-Арену" вышла взятка.

Операцию по задержанию фактического владельца ООО «Стройэлектромонтаж №5» (СЭМ №5) Кирилла Сливкина и его отца Василия Сливкина, являющегося гендиректором этого предприятия, сотрудники регионального управления СКР при поддержке оперативников ФСБ и ...
По его версии, он просто нашел выгодного поставщика и закупил светильники за сумму меньше аванса.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

671. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Суммы кредитов колебались в пределах от 50 тыс. руб. до 35 млн руб., но чаще всего речь шла о 10 млн руб. Всего в марте--апреле 2015 года, говорится в деле, из банка таким образом было выведено более 547,5 млн руб. При этом решения о выдаче сумм подписывал Андрей Подгорнов, хотя кредитное управление и кредитный комитет банка давали отрицательные заключения на эти займы. Примерно в это же время банкиры выписали еще 45 кредитов различным ООО — здесь также обычно фигурировала сумма в 10 млн руб ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

672. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

При этом на сайте «Холодильник.ру» вскользь упомянуто, что с мая 2016 года по агентскому договору №27/05 ООО «ТрейдСервис» осуществляло доставку товара. Что же получается? Недавний грузчик вдруг превратился в хозяина? С чего бы это? На сервисе «Яндекс.Маркет» «ТрейдСервис» был зарегистрирован как собственник интернет-магазина 12 декабря 2016 года, за день до того, как Федеральная служба судебных приставов должна была списать со счетов «Эдил-Импорта» круглую сумму по проигранному судебному иску.
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

673. "Троянский конь" Бабека Гасанова.

Здесь многое можно объяснить тем, что с Бабеком Гасановым аффилированы как генподрядчики строительства ЖК — это ООО "Небоскрёб ГБ" и ООО "ЖБИ-КомплектСтрой" — и около 80% их субподрядчиков. Манипулируя подконтрольными юрлицами, умелый делец в состоянии "вывести" и не такую сумму.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

674. Путь "черного" Вдовина,

Суммы сделок были небольшие — всего $5 млн из $150 млн, но для работников СК при МВД сумма была не главным: они пытались создать прецедент успешного уголовного преследования по одной из самых труднодоказуемых статей в российском УК. Схема отмывания выглядела так: получившая незаконный доход компания (в материале следствия их две — ООО «Компания Деноли», торговавшая мебелью, и ЗАО «МРК-Транзит», импортировавшая алкоголь) перечисляет доходы в «отмывочную контору» под названием «Эко-Бюро», которая ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

675. Чигиринских сплотили деньги Рашникова.

... единственного участника ООО «Сити Палас» - кипрской компании «Фольстен», эта сумма должна быть поделена 50 на 50 (согласно долям в «Фольстен») между компаниями «Снэпбокс» Виктора Рашникова и «Френтал» Александра Чигиринского. Но гендиректор ООО «Сити Палас» Марат Акчурин, аффилированное лицо с группой «Снегири» Александра Чигиринского, выплатил деньги только компании «Френтал» и лично Александру Чигиринскому. Компания «Снэпбокс» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с требованием к ООО «Сити ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

676. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Ныне Шевченко возглавляет мелкую компанию ООО «Н-КОМ», никакого отношения к ВПК не имеющую.
При этом сумма неуплаченных налогов и сборов в бюджет составляет полторы сотни миллионов рублей и перманентно растет.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

677. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Никита Белых [ИА "Росбалт", 26.06.2016, "Правоохранители рассказали об обстоятельствах задержания губернатора Белых": Глава Кировской области Никита Белых был задержан при получении пакета, в которм находилась крупная сумма в евро и бутылка вина.
По версии следствия, Белых лично и через посредников получил €400 тыс. Взамен он должен был «помочь взяткодателю и контролируемым им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания».
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

678. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

Санатором был выбран Альфа-банк, который получил на финансовое оздоровление "Балтийского" льготный десятилетний кредит ЦБ в сумме 57,4 млрд руб. под 0,51% годовых.
Согласно решению Арбитражного суда г. Москвы от 25 октября 2013 г., ООО "Балтийский торговый дом" добилось истребования у Шигаева 33,1 млн акций Балтийского банка, и к моменту передачи денежных средств акционером он уже не являлся.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

679. Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы.

«В банке накопился кассовый разрыв, и руководство банка было вынуждено подписать расходный ордер на эту сумму [около 780 млн руб.], чтобы привести кассу в соответствие», — рассказывает один знакомый Бармина.
... Саушкин (20,48%), генеральный директор ООО «Энергомашкапитал», православный деятель Валерий Мешалкин (19,87% напрямую и через ООО «Корпорация «Дмитровская»), Валерий Лузан (5,10%), Григорий Ситников (3,01% через ООО «Константа»), Валентина Иванова (0 ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

680. "Троян" в Росказне.

В сентябре прошлого года именно "Мобтехнолайну" достался лакомый заказ на модернизацию системы видеоконференцсвязи центрального аппарата Федерального казначейства на сумму 28,6 млн рублей.
При том что "АКСИОК" уже давно и успешно разработан совсем другой компанией — ООО "Рассвет" — и, судя по сайту разработчика, постоянно дополняется и обновляется.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google