Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Коломненская ОПГ.

Справка В оперативной разработке Коломенского РОНП находится материал в отношении предприятий г. Коломна - ООО "Солбен" и ООО "Топаз - траст". В ходе проверки указанных предприятий были вскрыты и задокументированы нарушения налогового законодательства РФ. По результатаы проверки Коломенским РОНП возбуждено и расследуется уголовное дело № 56516, по квалифицирующим признакам ст. 199 ч. 1 УК РФ. В результате проведенных по делу оперативно-розыскных мероприятий получены достоверные данные ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

662. Досье

28.11.85 г. Хорхе арестован прокуратурой г. Москвы и 11.08.86 г. осужден Мосгорсудом по ст.ст. 102"а", 144 ч.3,18 ч.1 УК РСФСР и приговорен к 10 годам лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима и конфискации имущества.2 октября того же ...
Получена информация, что в ближайшее время под контроль Хорхе Правительством г. Москвы будут переданы еще 10 АЗС. Является одним из фактических владельцев АО "Архангельск-геология" (разведка, добыча и преработка нефти и пр.), ему и его партнерам ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

663. Захват "Дозоров"

... может быть предусмотрена такая процедура",-- полагает партнер юридической компании Beiten Burkhard Виктор Наумов. Партнер адвокатской фирмы Jus Aureum Александр Железников назвал подобную схему "бездарной": "Она активно применялась до 2000 года, но сейчас довольно редка. Эту схему практиковала известная инвесткомпания 'Россия', сотрудники которой вот уже два года находятся под следствием". По словам господина Железникова, эта схема обычно подпадает под ст. 159 УК РФ "Мошенничество" и в среднем ... Копия в Google

664. Рейдерский путь Душутина

В результате длительного поиска, им стало ООО «Деловой Интерьер», предложив наиболее выгодную цену за недвижимость ОАО «Металлист». Получив деньги, Душутин на время успокоился, но не надолго. Видимо, прошлый опыт по поглощению мелких предприятий не давал ему покоя. Спустя два года «рейдер» решил провернуть сделку по продаже акций того же «Металлиста» еще раз. Естественно, бывшие партнеры отказались участвовать в этой грязной схеме, за что и поплатились впоследствии. Копия в Google

665. Обширное поражение "органов".

Сейчас Станислав Иванович числится соучредителем в двух фирмах — ООО «Коми Экстрим» и ООО «Корпорация “Русские крахмалы”». В обеих компаниях его партнером выступает Юрий Ильич Скуратов — бывший генеральный прокурор России с 1995 по 2000 годы.
Несмотря на то, что по статье 303 части третьей УК РФ Рудомётову грозило до 7 лет лишения свободы, суд приговорил его всего к трем годам условно с запретом с занимать определенные должности на два года шесть месяцев.
Дата: 08.02.2024 Копия в Google

666. Изгнание из "Яблоневого сада".

... возмещен не был. [...] Между тем, по данным Генпрокуратуры, фигурантами для легализации доходов путем «приобретения ликвидных активов» были использованы «дочка» Group MENATEP Limited — Parringrove Limited и ее дочерняя компания ООО «Эстейт-Сервис ...
9 января 2023-го бизнесмена вновь объявили в розыск; «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что против него завели дело о фейках об армии (ч. 1 ст. 207.3 УК).
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

667. Пирамида на свином навозе.

В любом случае, его дело — это очередной удар по имиджу власти и карманам его доверчивых партнеров. dela.ru, 29.11.2023, "Иски множатся: с компании из холдинга Романа Гольдмана хотят взыскать 146 млн рублей": С компании ООО «Агроэлита», входящей в ...
После случившегося против Гольдмана, как владельца ружья, которое оказалось в руках погибшего, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее ...
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

668. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

В августе этого года принадлежащая Муратову ООО «УК — РЦ „Южный Урал“» ввезла в Россию яхту под названием Dream длиной 21 метр.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

669. Андрей Кутепов построил бизнес-империю с Бармалеем.

В апреле 2023 года «Аптекарский» перешел в собственность ООО «Балтинвест УК», связанного с Бармалеем.
Дата: 04.10.2023 Копия в Google

670. Игорь Константинов под "крышей" Романа Шишкова.

... году производственных мощностей «Ленстройдетали»; тогда «Монолит» принадлежал как раз Константинову и его партнеру Александру Воронову. Сейчас они оба являются совладельцами ООО «Монолит Парнас», компании с оборотом в полтора миллиарда по итогам 2018 ...
Уголовное дело возбудили по части второй статьи 112 УК — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью организованной группой с применением оружия».
Дата: 01.08.2023 Копия в Google

671. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Он, а также жена Малофеева Ирина Вильтер в 2021-м получали доход в УК "Апрель инвестиции", которая входит в "Эйприл групп" Милюкова и его партнеров.
Летом 2022 года в Донецке зарегистрировали пять фирм, их гендиректором назначили Алексея Терехова, который руководит ООО "Контур" Малофеева, а одну из фирм назвали ЦДХ — "Царьград Донецк холдинг".
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

672. Тайная семья карельского сенатора.

... ООО «Северо-Западный финансовый дом», а также ООО «Инвест Девелопмент». При таком скудном улове обогащение все ровно является главной целью его жизни. Махинации с НДС при отгрузке рыбы – вот неизменный источник благосостояния Зубарева. Сенатор имеет множество компаний, но сделки проводятся через фирмы-посредники («Онежская пристань», «Петрофиш», «Скайнорд», «Золотое руно» и др). После этого средства переводятся на левые аффилированные фирмы, среди которых ООО «Северо-Западный финансовый дом», УК ...
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

673. "Внучка" "Ростелекома" вымогала у "дочки".

... задержаны коммерческий директор ООО «Цифромед» (структура дочерних компаний «Ростелекома» и «Фармстандарта») Леонид Коковин и топ-менеджер компании Роман Селиванов. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил ...
— Это касается как сотрудников компании, так и внешних партнеров и контрагентов».
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

674. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

По данным агентства, в числе прочих конфискованы доли в ОАО «Сумма» и ООО «УК "Транспортная группа ФЕСКО"».
Формально господину Магомедову до сих пор принадлежит 32,5% головной компании группы FESCO — ПАО ДВМП (еще 26,5% у Михаила Рабиновича, 23,8% — у его партнера Андрея Северилова).
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

675. Коломойский и Боголюбов заочно арестованы в Казани.

Коммерсант.Ру, 03.11.2022, "Бывших партнеров ждут дела": В МВД по Татарстану и «Татнефти» не смогли вчера пояснить „Ъ“ снижение заявленной суммы ущерба.
До этого доли этих структур были проданы на аукционе за $275 млн ООО «Корсан», представляющему группу «Приват» Коломойского.
Дата: 03.11.2022 Копия в Google

676. Умер сам, но как по плану.

Судя по всему, суть этого определения сводилась к наложению ареста на имущество и денежные средства ООО «УК «Союз» — 600 млн руб. — по заявлению Репина, который захотел стать правопреемником Щукина в этом процессе (Щукин судился с УК «Союз», пока не ...
Партнером миллиардера Репин точно стать не мог — до вхождения в капитал компаний Щукина племянник работал чуть ли не водителем.
Дата: 14.09.2022 Копия в Google

677. Виктору Байкову скинули полсрока.

... Волошин и еще один их партнер обналичивали деньги серьезных людей под божеский процент. А потом, как было принято у гастролеров в начале нулевых, взяли в работу довольно крупную сумму, да вместе с ней и ушли в тину, отключив телефоны. — Врезка К.ру @banksta, 23.06.2022 09:58: Впрочем, к пропаже 10,5 млрд руб. денег кредиторов и история с умышленным банкротством банка «Город», Кулагину может добавиться еще одна история искусственного банкротства с целым букетом статей УК РФ, среди которых и ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

678. Бесогон первой гильдии.

... в РФ. Дело возбудили по ч. 2 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот природных драгоценных камней группой лиц по предварительному сговору). В январе 2014 года в офисе ООО «Челпром-Даймонд» при обыске изъяли 11 703 бриллианта. Пресс-служба Михалкова заявила, что режиссёр лишь миноритарный инвестор и ни о каких решениях менеджмента компании не знал. Он выиграл несколько судов против СМИ, назвавших его владельцем компании. В настоящее время ООО признано банкротом, идёт конкурсное производство ...
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

679. Как расконсервировали ККБ.

... УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО ...
Проведение временной администрацией самостоятельно платежей через этот корсчет без согласования проблематично, так как ЦБ контролирует все платежные поручения, подлежащие исполнению, добавляет управляющий партнер юридической группы Novator, адвокат ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

680. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По его словам, продажи идут на крупнейшем московском агрокластере «Фуд Сити», сам бизнес уже хорошо отлажен, товар без задержек поставляется напрямую на рынок, а он со своим партнером Антоном Портновым хорошо зарабатывают.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google