Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Как генерала Деревянко на металл потянуло.

В отношении обоих офицеров возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества — за два миллиона рублей они обещали прекратить проверку в отношении гендиректора ООО «УК Ладья плюс».
Встретив партнеров, Иванченко тоже вдруг предстает перед ними жертвой, рассказывая, как его накануне похитили в Москве, отвезли в Представительство Чеченской республики и потребовали передать все активы «Каттон Лтд».
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

522. Олег Бойко предъявил своему бывшему топ-менеджеру $19 млн.

Этот документ, копия которого есть у "Ъ", датирован июнем этого года, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") возбуждено в апреле.
Этот проект был выкуплен Bantom Company Corp., которая, как считает потерпевшая сторона, аффилирована с Ильей Сурковым, за $7,9 млн. Но даже эту сумму господин Сурков выплачивал из средств ООО "Гранд-Маркет-Ф", входившего в "Финстрой".
Дата: 19.09.2013 Копия в Google

523. Фонду Валерия Гергиева нашли дело на Арбате.

Судья Елена Сташина признала подсудимых Зотова и Лакути виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 (присвоение, или растрата) УК. Как установил суд, в 2009 году Игорь Зотов и его знакомый Казбек Лакути, являющийся, по данным "Ъ ...
[Газета.Ру, 15.08.2013, "Бухгалтер проспорил дирижеру": Потерпевшим по делу проходил Валерий Гергиев — он подал заявление на своего бывшего партнера.
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

524. Арестованный бизнесмен "разводил" с конкурентами в интересах "неустановленного" Олега Сорокина.

Из СМИ мне известно, что весной текущего года сотрудниками ГУ МВД России по ПФО было возбуждено уголовное дело по ч. 2 с. 165 УК РФ, еще по одной офшорной компании Сорокина — ООО «РегионИнвест52», в ходе которого прошли обыски в фирмах ...
Весной в администрации Нижнего Новгорода и ряде фирм девелоперской группы "Столица Нижний", которой управляют бывшие партнеры по бизнесу Олега Сорокина и его супруга, были проведены обыски.
Дата: 05.08.2013 Копия в Google

525. Зять, офшор и ЛСР.

... 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). А собственник особняка объявил весной этого года о его продаже. Незадолго до приобретения Дома садовника Cyrke Holdings в апреле 2011 года стала и 100-процентным собственником ООО "Автокомбалт ...
Господин Винник также возглавляет "ЛСР-строй", который уже построил на месте бывшего здания ФНС апарт-отель класса люкс, а сейчас реконструирует по заказу совладельца банка "Россия" Юрия Ковальчука и его партнера кинотеатр "Ленинград" в Таврическом ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

526. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

... 199 УК («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2008 году во время производства телепередач «АТВ-Продакшн» сократил налогооблагаемую базу за счет расходов на оплату услуг своих партнеров, которые ...
В частности, в материалах проверки упоминались компании ООО «Диапазон», ООО «Людмис», ООО «Автофор», ООО «Финансэксперт», ООО «Стройэнергоснаб», ООО «Виста», ООО «Альтаир».
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

527. Владимир Темнянский продолжает дело БАБа.

В отношении него возбуждено дело по статье 163 УК РФ (вымогательство).
Как пишут «Известия», до недавнего переезда за МКАД «…завод арендовал здание у ООО «Сокольнический вал, 2А», названного так по адресу помещения.
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

528. Сергея Полонского выводят на "Кутузовскую милю".

... ООО "Миракс-Групп" и похищены". Пострадавшими по этому делу признаны около 200 человек. Соинвестором строительства жилого района "Кутузовская миля" площадью 600 тыс. кв. м в районе Фили-Давыдково Mirax Group стала в 2005 году. Партнером компании ...
Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных сотрудников Mirax Group.
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

529. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

["Ведомости", 16.05.2013, "Операция "Чистый кредит": По словам источника в МВД, речь может идти о ст. 204 УК «коммерческий подкуп». Наказание за это — штраф в 15-70 раз больше полученной суммы с дисквалификацией на три года, либо до пяти лет принудительных работ, либо до семи лет лишения свободы со штрафом до 40-кратной суммы подкупа, говорит адвокат «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская: если следователи докажут получение $1,5 млн, то штраф может достигнуть $105 млн ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

530. Михаил Лернер "кинул" брата на 189 млн руб.

... совета директоров ООО "Уником" — совместного предприятия госкорпорации "Роснано" и компании "Новый каучук", выпускающего модификатор для асфальтовых покрытий дорог. Сам господин Лернер в рамках расследования этого уголовного дела находится под стражей с ноября 2012 года. Решение об аресте Александра Вершинина по ходатайству следователя ГСУ при ГУ МВД РФ по Москве Сергея Бивола было вынесено лично председателем Тверского районного суда Ольгой Солоповой. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

531. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

... ч.4 ст.33, ч.1 ст.327 (подстрекательство к подделке официального документа в целях его использования) УК РФ. По версии следствия, Гавунас, занимая должность первого заместителя главы администрации Псковской области, организовал хищение доли ...
[...] И естественно, партнеры Гавунаса по бизнес-сообществу — Алексей Севастьянов и Игорь Савицкий.
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

532. Potok обвинила Алексея Алякина в хищении на 2 млрд руб.

В январе 2013 года Алякин был назначен гендиректором ООО «УК «Поток 8», входящего в группу Potok.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

533. Как потрошили благотворительные фонды Гергиева.

«МДК-Инвест» являлась фактически дочерней структурой ООО «Петростройкомплект», которым владеет бизнесмен Ефим Ирзак. Одновременно Ефим Ирзак — младший партнер Берсирова и Резвова, вместе с ними он владеет ЗАО «Балтстальпpокат ПЛЮС» и т.д. «МДК-Инвест ...
Статья 286 УК РФ гласит, что совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или ...
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

534. Фигурантка дела "Оборонсервиса" Евгения Васильева в осаде.

Сын Дыньковой тут же сдал полученные 6 тыс. кв. м в субаренду на полтора года, получив от партнеров в общей сложности 20 млн руб. Из этих денег коммерсант передал военному ведомству лишь половину, а оставшиеся 10 млн руб. следствие посчитало нанесенным Минобороны ущербом. Происшедшее в СКР квалифицировали как "причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", предъявив недавно госпоже Дыньковой обвинение по соответствующей ст. 165 УК РФ. Она свою вину не признала ...
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

535. "Русал" отмазывается от налогов.

... дела, возбужденного по факту "неуплаты в 2008-2009 годах налогов с организации" (ст. 199 УК РФ) на общую сумму 289 млн руб., включая штрафы и пени, но и материалы по контрагентам крупнейшего алюминиевого производителя и его "дочки" ООО "Русал Фольга ...
Акционеры En+ Олега Дерипаски (48,13%), «Онэксим» Михаила Прохорова (17,02%), Sual Patrners Виктора Вексельберга и партнеров (15,8%) и швейцарская Glencore International.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

536. Анатолию Балло вернули состав преступления.

... ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Согласно версии следствия, 18 августа 2008 года Внешэкономбанк заключил договор о предоставлении кредита в размере $358 млн с ООО "Ресад ...
По данным издания, 15% «Ресад» принадлежит «Евразийскому», совладельцем которого является ВЭБ, остальное двум кипрским офшорам, бенефициар которых — управляющий партнер «Эффектив Кэпитал» Андрей Серебряков.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

537. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... на векселя, эмитированные "пустышками" ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих реальной стоимости и реальной ликвидности. Ни председателю правления банка Наталье Добряковой, ни его фактическому собственнику и председателю совета директоров Владиславу Черникову обвинений следствие не предъявило, цинично установив, что «неустановленные лица из числа руководителей банка» совершили растрату, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ. Не смутил майора ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

538. Навалились на Никиту Белых.

Как сообщил вчера Владимир Маркин, в качестве подозреваемых по делу задержаны гендиректор ООО "Партнер" Игорь Бурков, Андрей Девятьяров (посредник при совершении сделки) и определявшая стоимость акций оценщик Кировского филиала БТИ Марианна Попова.
Напомним, дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере) по факту "хищения государственного имущества путем растраты 25,5% акций Уржумского СВЗ" ГСУ СКР возбудило в декабре 2012 ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

539. Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота.

... Озирный входили в число учредителей ООО «Ресурс», а затем последний будто бы перешел на работу в администрацию президента. Участвовал ли Озирный в разводке Бальзамовой, выяснить не удалось, — его останки недавно обнаружили в горах Турции. Между тем известно, что именно Озирный познакомил Коряка с депутатом Слипенчуком и перед смертью побывал в Эмиратах. По другой версии, у Озирного якобы имелся многомиллионный алмазный бизнес в Конго, но он что-то не поделил со своими партнерами из России, и они ...
Дата: 11.12.2012 Копия в Google

540. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Судом было установлено, что 26 июня 2006 года между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «Фирма «Мир Техники» (владелец Волков Н.В. — партнер Михеева О.Л. по бизнесу, в настоящее время осужден за педофилию) и 12 февраля 2007 года между ОАО АКБ «РОСБАНК» и «Волга ...
«Это рейдерская модель: банк выдал лишь часть средств, а затем прекратил финансирование и прислал свою УК, которая требует передать им объект — гостиницу», — возмущен депутат.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google