Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Цифровой ГУЛАГ.

Главное ядро системы надзора за финансовыми потоками в Росфинмониторинге — Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее — МЦОР). К нему подключены все финансовые (и не только) учреждения страны — от банков и ...
Росфинмониторинг анализирует материалы не только на русском и английском, но и на языках постсоветского пространства: таджикском, узбекском, беларусском, кыргызском, казахском и армянском.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

662. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Это расследование Центр «Досье» подготовил совместно с Матеем Роска, журналистом Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), основателем reporter.london.agency Улика в "Вечернем Мурманске" «Безопасность и развитие страны — это ...
... Кантор никогда не был близким другом Путина, виделся с ним только на общих мероприятиях, а в основу обвинения легли автоматически переведенные с русского языка публикации, включая платные заметки из «Вечернего Мурманска» и Rambler, писал Politico ...
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

663. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".

... не было — до сегодняшнего дня. Центр «Досье» обнаружил, что международный сутенер тесно общался с Сергеем Беляковым — на тот момент главой фонда Санкт-Петербургского экономического форума, на который традиционно слетаются эскортницы со всей страны. Беляков — выпускник академии ФСБ и бывший заместитель министра экономического развития. Как выяснил Центр «Досье», экс-чекист помогал Эпштейну разбираться с русской моделью, якобы шантажировавшей американских бизнесменов, и организовывал встречи с ...
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

664. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Документы стали доступны благодаря Международному консорциуму журналистов расследователей (ICIJ) и немецкому Paper Trail Media.
Однако для погашения задолженности перед банком в 5,8 млн евро деньги Barca дала Olima Assets с BVI. А ее бенефициарами ранее были названы Андрей Акимов и Марианна Чайкина.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

665. Получателей отследили по трекинг-номеру посылки.

Они были задекларированы как предназначавшиеся для гражданского конечного пользователя — Агентства МЧС по обеспечению и координации российского участия в международных гуманитарных операциях.
«Фирма-дистрибьютор» оказалась пустышкой, созданной ФБР с целью оперативной игры с «русскими гонконгцами».
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

666. Таллинский русофоб верен Рублевке.

... 09.2023, Таллинский русофоб: Как биограф русского рока Артемий Троицкий поливает Россию грязью из Прибалтики, Фото: Delfi.lv, via Life.Ru Петр Егоров [...] Вера Марченкова и Артемий Троицкий Про таких, как Артемий Троицкий*, говорят "родился с золотой ложкой во рту". Всё детство провёл в Праге, где его родители курировали местный пропагандистский журнал. Отец Троицкого*, Кива Майданик, был известным латиноамериканистом, политологом и историком, после перестройки работал в банках и Горбачёв-фонде ...
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

667. Изгнание из "царского села".

Во-вторых, президентский зять заполнял анкеты для зарубежных банков и госорганов и неизменно указывал — он холост.
Картина Ивана Шишкина "Лесная поляна" Экспертное заключение: "Как типичное произведение выдающегося русского художника XIX века картина имеет несомненное музейное значение, представляет интерес для частных коллекций живописи".
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

668. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Позже бельгийское издание Le Soir публиковало расследование, согласно которому «доблестная операция питерских чекистов» на самом деле была незаконным срывом международной операции Интерпола «Акапулько», которая готовилась три года и началась с прослушек, сделанных колумбийской полицией. Контейнер, который контролировало следствие, «шел из Боготы в Гетеборг, а затем, из Гетеборга в Котку, в конце концов перехватывается русскими, вопреки всей логике, не там, где планировалось — под Выборгом.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

669. FESCO конфисковали по-братски.

... Москвы обратил в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) — одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России (международное название — группа FESCO), — принадлежащие миллиардеру Зиявудину Магомедову ...
... группы FESCO, принадлежащие Зиявудину Магомедову, а именно акции ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО" (входит в группу) и доли в АО "Русская Тройка", АО "Портовый Флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско Бункер" и др. — Врезка К.ру На ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

670. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

В доме (8000 кв.м.) есть “главная спальня” (с джакузи, сауной и солярием), “тайная комната”, “закрытый сад”, кинозал в стиле кинотеатров 1920-х со сценой, винный погреб, 12 каминов, SPA, русская и турецкая бани.
... суток в приземлившемся в Ницце бизнес-джете и таким образом спасти его от ареста властями Франции (согласно международным правилам авиаперевозок, пока ноги пассажиров не коснутся трапа, рейс считается действующим, а значит его невозможно арестовать ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

671. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Крах «Мрии» обернулся убытками для нескольких кредиторов, в том числе институциональных инвесторов: BNY Mellon, Международной финансовой корпорации (входит в структуру Всемирного банка), Deutsche Bank AG и самого Credit Suisse — ему не выплатили ...
*** Самая дорогая вилла в Германии Villa Glory в Баварии за €3,3 млн на участке в 3,7 тыс. кв. м записана на жену Николая Гуты Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 12.04.2018, Расследование DW: Самая дорогая вилла ФРГ ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

672. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

... и госкорпорации, а также Русская православная церковь. По некоторым данным, сумма их вкладов составляла несколько десятков миллиардов рублей. Спустя четыре месяца после ареста мошенницы один из ее кредиторов, государственный Банк ВТБ, подал иск о ...
Анализ документов из «Архива Пандоры» — масштабной утечки файлов 14 компаний, которыми Международный консорциум журналистов-расследователей поделился с партнерами, — помог выявить, что Беджамов и Маркус обратились к Dadlaw, чтобы скрыть часть активов.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

673. "Человек, видавший виды".

В 2021 году он вернулся в список Forbes и оказался в центре скандала вокруг финансирования оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Серьезных потрясений от Петербургского международного экономического форума — 2021 владелец «Уралхима ...
Несколько лет Мазепин работал в структурах, связанных с Отдельновым, — банках и металлотрейдере «Разноимпорт».
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

674. Теневые гранды "Трех китов".

Следствие предполагало, что эти средства были отмыты в результате нелегальной торговли оружием, нефтью, а также знаменитыми «чеченскими авизо» (распространенными в девяностые годы фальшивками, по которым банки выплачивали деньги).
В офисе «Экспо-Эм» располагался оператор международного салона «Комплексная безопасность», организованный МЧС, МВД, ФСБ и «Рособоронэкспортом».
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

675. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Часть инвестиций Михальченко в Бронку были прямыми, а часть, как выяснил суд, провели через цепочку фирм-однодневок, офшоров и латвийский банк.
"Русская служба BBC", 20.07.2021, "Незаконное обогащение": как государство забирает порт Бронка у семьи экс-главы ФСО Мурова": Механизм изъятия Бронки у родственников Мурова именно в гражданском, а не уголовном процессе мог быть санкционирован ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

676. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

... что въезжает в США с целью занять место руководителя в международной компании с годовым окладом в 110 тысяч долларов. ТК "Дождь", 09.07.2021, "Коллекция искусства за $2,5 млн, 70 счетов в банках и покушение на убийство: что известно об экс-главе ...
Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн Экс-замдиректора "Военторга" в США судили за отмывание миллионов, а посадили за взятку в $10 тыс., жульничество с визой и налоговой декларацией Оригинал этого материала © "Русская служба ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

677. Кто принимает на грудь?

Абсолютный рекорд у Николая Косова: за вклад в развитие банковской системы председатель Международного инвестиционного банка получил пять орденов.
ЮрКисс также член совета директоров «Русской медиагруппы» — патриотического медиахолдинга.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

678. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 29.01.2021, Фото: "RT на русском", via ИА "Паритет-Медиа", Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет Попытка обкэшиться в швейцарском банке на €160 млн и ...
А расследование международной шайки финансовых мошенников – очередная звездочка на погонах.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

679. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Михаил Мишустин (слева) и Александр Удодов (внизу справа) (2010 г.) на мероприятии Международного компьютерного клуба, в котором в 1990-х работал Мишустин Как выяснили «Открытые медиа», зять российского премьера подозревается в причастности к ...
Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

680. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

Константину Григоришину схему трансформировали в срок Украинский мультимиллионер получил в России 4 года заочно за неуплату налогов на 1,4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.11.2020, С украинского миллиардера спросили русские ...
В конце 2015 года Константин Григоришин был объявлен в федеральный, а в апреле 2016 года и в международный розыск.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google