Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Ангелевич на выход

Как установил суд, дача ушла банкиру в счет погашения взятого в «Монтажспецбанке» кредита в размере тех самых $7 млн. После того, как все деньги перетекли в карман мошенников, банк «Единство» лопнул, а Бурейченко сбежал за границу, где его до сих пор ...
Еще $160 тысяч нашлось в «Рато-банке», известном близкими отношениями с ФАПСИ — спецслужбой, ответственной за правительственную связь. Копия в Google

662. Зять Алексей.

... концов сказал, что в его банке есть два счета на имя Леонида Дьяченко. На счетах - сумма более двух миллионов долларов, положенная в филиал банка на Каймановых островах... Американские журналисты тут же объяснили, что Леонид Дьяченко и человек, известный нам как Алексей Дьяченко, - одно и то же лицо: Лешей его называют в Семье. Леонид Дьяченко - муж Татьяны Дьяченко, зять нашего президента. И утром - газетный скандал. "Пока еще не ясно, существует ли связь между счетами на Каймановых островах и ... Копия в Google

663. "Падает снег"

Финансовую группу «Мост» составляют: ТОО «Группа «Мост», свыше десятка компаний, работающих с недвижимостью, Мост-банк — единственный банк в группе — и другие структуры.
Можно предположить, что служба через своего бывшего агента — известного певца, через других бывших сотрудников КГБ организовала связь «Моста» с мафиозными структурами. Копия в Google

664. Золото КПСС - 10 лет спустя

Банк был создан на деньги КПСС.
Я полагаю, что не последнее место в выборе моей кандидатуры сыграло то обстоятельство, что, будучи в длительной командировке по линии ведомства в стране со сложной обстановкой, мне было поручено осуществлять связь с компартией. Копия в Google

665. Зэка Пономарева склоняли икрой и карцером.

По словам собеседников РБК, на связь с делом о вымогательстве у Пономарева проверяют арестованных в ноябре 2023 года по делу Merlion офицеров ФСБ. Кто задержан по делу Merlion Тогда по делу о получении взятки в получении взятки в размере 5 млрд руб ...
... взяточника-рекордсмена": Александр Цюпко уже почти стал миллиардером, но мечты о сказочном богатстве разбили оперативники ФСБ. Они задержали адвоката в банке, куда он пришел с доверенностью на выдачу первого транша – 1 миллиарда 300 миллионов рублей ...
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

666. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

В 2014 году другая компания Абрамовича согласилась выдать до пяти миллионов долларов кредита Швидлеру, чтобы он инвестировал в фонд Raine Partners II LP, созданный американским коммерческим банком Raine Group.
«Нет сомнений, что источник его состояния — дружба с Абрамовичем и тесная связь Абрамовича с Путиным, — сказал Файерстоун OCCRP.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

667. Леонид Белоковаленко монетизировал мусорные долги.

Отец Леонида и Сергея — Игорь Белоковаленко возглавлял в 2000-х белгородский филиал банка «УРАЛСИБ» и был одним из приближённых людей к бывшему губернатору Евгению Савченко.
Но это не всё, что указывает на возможную связь Зеберта и Белоковаленко.
Дата: 22.11.2023 Копия в Google

668. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

В трансляции также показали утекшее письмо, которое Федеральный резервный банк Нью-Йорка направил в октябре 2019 года в Центробанк Ирака с просьбой прекратить поставлять доллары в Noor Islamic Bank и ряд других учреждений, поскольку они могут ...
Джессика Тиллипман, заместительница руководителя научной программы юридического обеспечения госзакупок в Университете Джорджа Вашингтона, говорит, что связь между Хайденом и Скерритом может представлять конфликт интересов.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

669. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

В дальнейшем Дмитриев работал в банке Goldman Sachs и консалтинговой компании McKinsey & Company.
Вдруг как бы неожиданно звонят Сергей Борисович Иванов или Антон Эдуардович Вайно (глава АП): „Как идут переговоры?“ Он тут же включал громкую связь и вытягивался в струнку.
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

670. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Около двух месяцев саентологи просидели в «Крестах», после чего их перевели в следственный изолятор ФСИН России, одновременно подчиненный ФСБ, — и их связь с родственниками почти оборвалась: письма туда идут около месяца, а навещать заключенных можно ...
На факультете журналистики МГУ был открыт "зал Хаббарда", в 1995 году нынешний замруководителя администрации президента Сергей Кириенко (тогда руководитель банка "Гарантия") проходил обучение у саентологов.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

671. Миллионеры пририсовывают себе нули.

... в R.E. Lee Capital пояснили, что хоть Ло — на самом деле сын независимого инвестора фирмы, причастность к бизнесу его матери Реджины Ли (которая является председателем совета директоров) «нельзя ложно толковать как связь господина Ло и нашей компании ...
В последнем подтвердили, что в 2001–2002 годах Ло недолгое время был сотрудником в инвестиционном подразделении банка, однако в компании Sun Life Financial, которая реализует страховые программы через фирму Ло, никаких документов о его работе у себя ...
Дата: 02.08.2023 Копия в Google

672. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

При этом Fliotis сохранил связь с Малофеевым.
Из утечки "панамских документов" выяснилось, что многомиллиардный долг НТК достался Sandalwood всего за один доллар, а за офшором стояли два питерских знакомых Юрия Ковальчука Александр Плехов и Олег Гордин и сотрудник его банка "Россия" Владислав ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

673. "Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева.

Сейчас 100% компании, оцененной в 90 миллионов рублей, принадлежат оператору всероссийских государственных лотерей АО «Современные платежные решения», который, в свою очередь, принадлежит банку ВТБ и некоммерческой организации АНО «Центр прогресса ...
Однако связь Магомеда Гаджиева со старшим сыном Магомедрасулом не прервалась.
Дата: 02.06.2023 Копия в Google

674. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Связь между этими странами носит культурный и социальный характер», — говорится в рекламном сообщении на сайте MeritServus.
В июне 2015 года Малофеев договорился с американским прокурором предоставить задним числом документы, якобы доказывающие, что он передал свои акции в техасском банке греческому партнеру до того, как санкции вступили в силу.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

675. Я не я, и вилла не моя.

Тут тебе и «роскошь Марии Антуанетты», и связь с Титаником, и эхо криков жертв гестаповских палачей…
На вторую виллу тоже оформлена ипотеку — в том же банке, где взята ипотеку для покупки Нелькот. Это банк, расположенный в Монако — Societe Generale Private Banking.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

676. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

В некоторых случаях видно, что в туристические поездки на самолете банка летал именно Греф.
Сергей Пойманов (слева) Пока Пойманов искал решение, с ним на связь вышел друг Грефа Юрий Жуков, собственник «Национальной нерудной компании» (ННК) — эта компания была конкурентом «Павловскгранита».
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

677. Инвестбандит Андрей Феррис.

«К утру я понял, что это хрень какая-то — никакое ФСБ так не работает, что меня просто нагрели, как лоха», — вспоминает он. Он сообщил похитителям, что его сестра знает о поездке и о встрече с инвесторами и, если он не будет долго выходить на связь ...
«Но я спокойно и резонно объяснил, что там жесткий валютный контроль, что мне нужно лично находиться в банке в стране, чтобы что-то вывести с бизнес-счетов», — рассказывает потерпевший.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

678. Непубличный дом.

Но 18 из 25 изученных «Проектом» каналов рассказывали о ней одинаково: определенные проблемы и перегибы на местах есть, но, к счастью, власть реагирует на обратную связь и быстро их решает.
... руководители многих госструктур следят за своим образом в социальной сети, причем в случае с ВТБ за Telegram отвечает лично Наиля Аскер-заде, гражданская жена главы банка Андрея Костина. Естественно, ни банк, ни авторов канала за это не наказывают ...
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

679. Цемент, ложь и видео.

Отвергнув связь с «Ронданой», он бросил трубку, сославшись на высокую температуру.
... здания на Крайнем Севере (там он познакомился с Острягиным), а потом и по всей России : партнерами выступали структуры Московского индустриального банка, который контролировался чеченским банкиром и кавалером ордена Кадырова Абубакаром Арсамаковым ...
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

680. Александр Попов изменил и зарезал.

Как сообщили в Следственном комитете, мужчина обратился в полицию и заявил, что в августе 2021 года его жена уехала на отдых за границу, договорившись поддерживать с ним связь через соцсети.
Может, банк как-то пошел бы на встречу.
Дата: 05.09.2022 Копия в Google