Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Владимиру Щенникову платили за воздержание.

— Врезка К.ру "Атомная энергия 2.0", 06.08.2019, "Топ-менеджер НИИТФА арестован по коррупционному делу": Как говорится в материалах расследования, чтобы замаскировать передачу откатов, стороны договорились, что сначала МСМ будет переводить денежные средства со своих расчетных счетов на зарплатную карточку собственного гендиректора, а уже он после обналичивания полученных сумм — передавать через посредника деньги господину Чарушину в торговом центре «Ереван плаза» на Большой Тульской улице.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

662. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Результаты расследования заставляют задуматься о том, как Абрамович финансировал успех «Челси» на поле. Эксперты считают, что платежи могли нарушить правила финансового фейр-плей (FFP), которые Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввел в ...
Роман Абрамович (в центре) Позже Бико стал генеральным менеджером бельгийского клуба «Ройял Уайт Стар Брюссель», который в 2015 году заключил с «Челси» «соглашение о партнерстве». В 2017 году «Ройял Уайт Стар» распустили из-за финансовых сложностей.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

663. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

Станислав Машагин окончил Высшую школу экономики по специальности «финансы и кредит», с 2003-го по 2011 годы работал в различных финансовых структурах и банках. Сейчас управляет несколькими компаниями, а также является учредителем буддийского центра «Ясный свет» и ламой. [...] В арбитражном процессе, который шел параллельно с расследованием, представители АСВ ходатайствовали о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, которые получили выгоду от заключения незаконных сделок.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

664. Сергей Ионкин ответит за конфликт акционеров.

С помощью взятки в $100 тыс. Ионкин планировал добиться возбуждении двух дел — об уничтожении хозяйственных и финансовых документов НКК, а также причинении компании имущественного ущерба на сумму более 750 млн руб. Фигурантами дел должны были стать ...
Также ему предстоит выплатить штраф в размере 400 тыс. руб. Как ранее сообщал “Ъ”, расследование обстоятельств картельного сговора при поставке оргтехники для ЦИКа началось в мае 2021 года.
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

665. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

Интересное совпадение: после июльских расследований «Клоопа» и «Азаттыка» о деятельности «Соларкоина» Кыргызский энергетический расчетный центр перестал публиковать ежемесячный список крупнейших потребителей страны.
Но, судя по финансовым результатам компании, в последние годы она таких объемов не продавала, а ее налоговые отчисления с 2015 по 2021 год упали почти в шесть раз. Выгоды «Соларкоина» от подключения к Казахстану сомнительны — даже если Кыргызстан ...
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

666. Эдуард Апсит откупился донатами.

В оригинале расследования мы не уточнили эти нюансы и указали курс рубля после деноминации. Приносим за это свои извинения. Также в расследовании мы не указали, что в тендере Республиканского клинического медицинского центра Управления делами ...
Политическая позиция или финансовые преступления В распоряжении БРЦ также есть доказательства, что сооснователь фонда BYSOL Ярослав Лихачевский обращался в литовский офис правозащитной организации Freedom House за рекомендательными письмами для ...
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

667. Откаты Игорю Игину нашли в отходах.

Работал в банках, в Федеральной службе по по финансовому оздоровлению и банкротству, со скандалом банкротил "Авиастар". Одна из квартир Игина находится в самом центре Москвы — между Пречистенкой и Остоженкой.
... расследования, основанием для которого послужили материалы оперативников, было установлено, что гендиректор ФГУП «НО РАО» Игин, «будучи единоличным исполнительным органом» предприятия, в августе—декабре 2022 года получил через посредника, финансового ...
Дата: 31.07.2023 Копия в Google

668. Максим Паршин получил грант на арест.

... от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления», либо если в отношении него самого имело место вымогательство со стороны должностного лица, либо если лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки в правоохранительные органы. [...] В министерстве Паршин курировал работу Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), его финансовую сторону, напомнил президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров ...
Дата: 14.07.2023 Копия в Google

669. Семейное дело Качуров.

Целью злоумышленников якобы было «получение финансового контроля над Merlion и рейдерский захват основного актива Merlion» — интернет-ритейлера «Ситилинк». Жеренов, благодаря сотрудничеству со следствием, был приговорен к 2,5 годам тюрьмы. В ходе расследования выяснилось, что Симоненко был клиентом группы «решальщиков», в которую входили гендиректор компании «Комплексная правовая защита» Василий Пашкевич, учредитель этой компании Кирилл Качур (бывший сотрудник СК), его отец Виталий Качур (ранее ...
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

670. Григорий Кулик брал налом и окнами.

Итого у нас левые номера и финансовые нарушения по содержанию двух водителей.
И оказался в центре скандала — перевел на себя несколько земельных участков, на которые стояли в очереди несколько сотрудников УВД г. Химки.
Дата: 12.05.2023 Копия в Google

671. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

В статье он цитирует Тома Китинга, директора Центра исследований финансовых преступлений и безопасности, сказавшего следующее: "Красная денежная дорожка была расстелена, и люди могли привозить свои деньги в Великобританию".
Как Роман Абрамович сделал футбольный клуб "Челси" одним из самых дорогих в мире, Фото: Reuters, Иллюстрация: @CorruptionTV Мария Бродская Роман Абрамович В издании The Guardian было опубликовано расследование о том, как Роман Абрамович финансировал ...
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

672. Дом в США, паспорт в Британии, срок в России.

Все три дела в итоге были объединены в одно производство, расследование вёл Следственный комитет России.
Владимир Кара-Мурза (справа) и Марко Рубио Немудрено, что семья оппозиционера в какой-то момент обосновалась в самом центре американской столицы, в десяти минутах ходьбы от Белого дома.
Дата: 18.04.2023 Копия в Google

673. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Как выяснилось, ФБР интересовалось не только его финансовыми махинациями. В 2000 году газета Los Angeles Times опубликовала статью, в которой цитировалось расследование, проведенное крупной страховой компанией Prudential относительно причин смерти ...
... партнерского центра OCCRP "Биволъ", Фото: wikimedia.org Сергей Адоньев Сыновей одного из основателей телекоммуникационной компании «Скартел» (бренд Yota) Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии. Об этом изданию «Биволъ» (партнерский центр OCCRP в ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

674. Мягкая сила денег Саргиса Мирзаханяна.

Об этом, в частности, подробно говорится в расследовании «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), а также в серии публикаций таких изданий-партнеров OCCRP, как «Важные истории», IRPI и Profil.
В данном случае принципиальна не столько сумма, сколько сам факт грубого нарушения «Декларации о принципах международного наблюдения за выборами», в которой четко прописано, что наблюдатели «не должны принимать финансовую или материальную помощь со ...
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

675. Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева.

— Врезка К.ру Общественные активисты неоднократно обвиняли SOCAR, контролирующую большую часть нефтяных богатств Азербайджана, в чрезвычайной секретности, отсутствии прозрачности и финансовых отношениях с непубличными персонами.
Тут же приводится и адрес «настоящего хозяина» часов — дом на Тверской улице, в самом центре Москвы.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

676. Сын президента США Хантер Байден развращал сотрудниц по FaceTime.

... является частью более широкого расследования торговли влиянием со стороны семьи Байденов. *** На ноутбуке Хантера Байдена нашли засекреченную визовую информацию от Госдепа США Оригинал этого материала © "Рен ТВ", 30.01.2023, Раскрыто содержание второго письма с ноутбука Хантера Байдена, Фото: AP Джо (слева) и Хантер Байдены Содержание второго электронного письма с ноутбука Хантера Байдена доказывает, что он имел доступ к секретной информации и использовал ее для получения финансовой выгоды ...
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

677. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Отечественная полиция претензий к бизнесмену не имеет, а департамент КНБ по Алматы ведет расследование против него с конца 2019 года, выяснило издание.
— Врезка К.ру @zhabaigaduka, 26.12.2022 20:24: Предполагаемого автора проект "20 идей" Дмитрия Давыдова ищет не МВД РФ, а казахстаноское КНБ (аналог ФСБ) за финансовые махинации, спустя 2 года эта инфорция о розыске пояивлась в российской розыскной ...
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

678. Бизнес-активы семьи Дмитрия Лукашенко.

... на день рождения Дмитрия в 2013 году летала и ещё одна героиня нашего расследования — Татьяна Кулакова, сестра Анны Лукашенко. Она активная участница провластных автопробегов и заместитель руководителя продюсерского центра «Музыкальная медиакомпания ...
Шоу «Звёздный путь» эта фирма создает вместе с профсоюзами при финансовой поддержке Министерства информации.
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

679. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Как задержание скажется на расследовании дела Finiko Задержание Зыгмунтовича уже повлияло на ход расследования грандиозного уголовного дела финансовой пирамиды.
Все это происходило в Москве, а центром обнала наши собеседники называют деловой район «Москва-Сити».
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

680. Цемент, ложь и видео.

В тот момент мало кто мог предположить, чем это расследование закончится для всех его участников.
... списков с сайтов фирм и их судебных споров и разработки Харченко, — в частности, компания Харченко «Научно-исследовательский центр подземных сооружений» (НИЦ ПС) владеет товарными знаками на технологии «Аквабиндер» и «Super-jet», которые применяют в ...
Дата: 24.10.2022 Копия в Google