Между тем в прошлом году в списке имущества Храпуновых значились та самая вилла за 32 миллиона франков, квартира в Женеве стоимостью 16 миллионов франков, квартиры в банковском квартале и семиэтажном жилом комплексе, гостиница Hotel du Park Holding, а также компании SAAS-FEE Hotels and residence Development Group AG; SA; HDP Hotel du Park, Mont-Pelerin SA; HDP Hotel du Park Holding Sarl; Swiss Developments Group SA; Toepffer Investisseme Nt SA; Helvetic Capital SA; Dragon Financial Company LTD и ...
Дата: 07.08.2013
Копия в Google
Выводы очевидны: "Сургутнефтегаз" продолжает быть основным источником дешевых вкладов для российской банковской системы и более чем успешно борется с инвесторами в любых условиях.
Дата: 06.05.2013
Копия в Google
После этого, 10 мая информацию о том, что банк «закрыт для вкладчиков», разместили такие финансовые издания, как «Ведомости», «РБК daily» и «Forbes», и Центральный банк России 12 мая заблокировал корсчет банка, а 16 мая приказом № ОД-352 отозвал лицензию на осуществление банковских операций.
Дата: 22.02.2013
Копия в Google
... так и 280 млн. рублей банковского кредита не закончилось. О кредите. Получив в банке 280 млн. рублей, ООО «Липецкагроснаб» перевел сумму на счет ООО «Липецкагротехсервис», откуда все деньги попали на счета фирм-однодневок. По оперативным данным, через фирмы-помойки вся эта сумма попала на счет ООО «Елецмелиорация», фирмы, в уставном капитале которой в свое время нынешний председатель Липецкого горсовета Игорь Тиньков имел долю в 34,4%. Бывший банковский кредит Елецмелиорация хотела направить на ...
Дата: 20.11.2012
Копия в Google
— АЛМ можно было доверить самые щепетильные юридические вопросы по организации схем владения различными активами, по банковским, по международным юридическим и по торговым операциям».
Дата: 14.05.2012
Копия в Google
При этом условия тендера обязывали "Транснефть" осуществлять авансовые платежи будущему подрядчику только под банковские или имущественные гарантии возврата этих платежей в случае невыполнения предусмотренных работ.
Дата: 23.12.2010
Копия в Google
В частности, в связи с публикацией 05.08.2008 на сайте Компромат.Ру статьи "Кровь цвета вина" (оригинал — статья "Длинные руки" основателя банковской группы "Конверс", опубликованная изданием The Moscow Post: www.moscow-post.ru/economics/000121793471585/), в которой была, в частности, обозначена связь между якобы убийством гр-на Молдавии Игоря Вайнберга и его финансовыми отношениями с «Конверс групп», можно сообщить следующее: МВД Молдовы было установлено, что «03.07.2008 Игорь Вайнберг покончил ...
Дата: 15.11.2010
Копия в Google
Как ни странно, среди банкиров со стажем, глав банковских ассоциаций и депутатов Госдумы, опрошенных РБК daily, вчера никто не смог вспомнить дело о пропаже 130 млн долл.
Дата: 15.04.2010
Копия в Google
Такие вот у нас банковские аналитики, дают кредит заранее зная, что заемщик берет вдвое больше чем нужно, купит весьма проблемный актив, обремененный судебными исками.
Дата: 31.07.2009
Копия в Google
В деле появились дагестанцы По данным следствия, Яновский приехал в фирму четы бизнесменов, арендовавших банковскую ячейку, и оставил им записку: «Ваша ячейка в банке вскрыта, но решить вопрос можно».
Дата: 16.07.2009
Копия в Google
В обвинительном заключении компания упоминается также в пункте о легализации капитала, банковских счетах и денежных проводках, которые, по убеждению следствия, связывали Геннадия Петрова, Александра Малышева и его партнера Ольгу Соловьеву (она занималась финансами сообщества).
Дата: 23.10.2008
Копия в Google
29 сентября 2006 года господин Резник предложил внести в закон "О банках и банковской деятельности" поправки, обязывающие ЦБ отзывать лицензию при неоднократном нарушении банком закона о легализации преступных доходов.
Дата: 20.10.2008
Копия в Google
И в банковской среде, и в народе он прославился своей агрессивной политикой, идеологом которой, кстати, был бывший зампред ЦБ Андрей Козлов (год он работал в "Русском стандарте").
Дата: 10.09.2007
Копия в Google