Выпускник МГИМО по специальности "мировая экономика", он занимал пост заместителя представителя Внешэкономбанка (ВЭБ) в США. Тем не менее, по мнению экспертов, Петр Фрадков способен помочь ДВМП организовать работу с банковскими структурами.
Дата: 26.07.2004
Копия в Google
Расследуя систему финансирования поставок вооружений по нескольким контрактам с Боснией и Косовом, итальянская полиция вышла на структуру, которая оказалась даже крупнее, чем можно было предположить: «Большинство транспорта было снабжено банковскими гарантиями швейцарского юриста, – говорит генерал карабинеров (итальянская полиция) Джованни Лепоре.
Дата: 12.01.2004
Копия в Google
Разорились крупнейшие банковские структуры «СБС-Агро», «Инкомбанк», но несмотря на дефолт МДМ оставался на плаву благодаря связям Александра Мамута. МДМ-банк, пользуясь отсутствием серьезных конкурентов на банковском рынке быстро набирал силу.
Дата: 17.01.2003
Копия в Google
поток") Покрытие дефицита бюджета СП Кредит под гарантии Газпрома 100 Финансовые вложения в СПП Кредит под гарантии 300 Подлежат уточнению сроки инвестиции Финансовые вложения (строит-во перемычки, проект Ямал-Европа) Кредит под гарантии 270 График реализации проекта и инвестирования окончательно не определен Итого всех банковских займов и кредитов 3 969 2 503 840 Размещение ценных бумаг Пополнение оборотных средств Выпуск необесп.
Дата: 17.12.2002
Копия в Google
Именно такую сумму должны были положить на его банковский счет, как утверждают авторы книги "Шпион, который спас мир" Джеральд Шектер и Петр Дерябин.
Дата: 27.06.2002
Копия в Google
Как только происходят многочисленные отказы в выдаче средств, сразу же и появляется термин «расшить банковский счет», появляется ценник на эту услугу.
Дата: 09.02.2009
Копия в Google
Сотни раз уже окружение президента уверяло дорогих россиян, что никаких банковских счетов у гаранта и его семьи за рубежом не был и нет. Но, кажется, это ошибка.
Копия в Google
После краха «московского банковского кольца» акционеры ОВК перестали понимать друг друга В 2007 году миллиардер Александр Несис вместе с партнерами по группе ИСТ переехал в крошечный городок Тихвин под Санкт-Петербургом, где прописался и начал платить налоги.
Дата: 28.05.2020
Копия в Google
Тогда три студента Волгоградской сельхозакадемии заполучили реквизиты банковских карт граждан иностранных государств и использовали данные при онлайн-оплате железнодорожных билетов класса СВ на поезда дальнего следования.
Дата: 26.12.2019
Копия в Google
Банковская система отправителя идентифицировала счет как действительный и соотнесла IBAN с именем “Navka Tatiana” и номером счета CH92 0826 8103 2400 9000 1. Таким образом, данные электронной платежной системы совпали с данными, которые стали известны из ранее полученных документов.
Дата: 12.02.2019
Копия в Google
"Центральный банк все знал" Как считает экс-владелец «Траста» Илья Юров, лондонский судья просто не разобрался в особенностях российского банковского бизнеса, а, кроме того, был введен в заблуждение Бенедиктом Уорсли, которого бывшие владельцы банка нанимали для курирования отношений с оффшорами.
Дата: 12.04.2017
Копия в Google
Неизвестно, какими судьбами его после этого занесло в Credit Suisse, но момент для перехода в private banking Лескодрон выбрал правильно, считает знакомый с ним источник в швейцарских банковских кругах: «Тогда на развивающихся рынках все так бурно росло!
Дата: 23.06.2016
Копия в Google
Документы указывают на то, что Нурали Алиев, внук президента и сын Дариги Назарбаевой, не сомневался ни секунды, принимая решение о том, где держать свои деньги и зарегистрировать свое богатство: Алиев был владельцем двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах (БВО) — одном из наименее прозрачных офшоров — и использовал их для банковских операций и яхты люкс-класса.
Дата: 06.04.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] Согласно декларации, размещенной на сайте президента, доходы Порошенко в виде дивидендов и процентов составили 12,37 млн грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав — 1000 грн, другие виды доходов — 49 млн грн. На банковских счетах Порошенко находится 563, 72 млн грн, сумма взносов в уставные капиталы предприятий — 38, 2 млн грн, в том числе внесенных в 2015 году — 1,4 млн грн. Глава государства владеет (арендует) шестью земельными участками (1000 кв. м, 1200 кв. м ...
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
Любопытно, что фактические операции зачастую опережали изготовление документов, которые служат основанием для банковских проводок.
Дата: 07.09.2015
Копия в Google
По данным банковской системы SWIFT, деньги в полном объеме поступили на счет Trademarket Networks L.P. в латвийский банк 1 октября 2012 года.
Дата: 04.02.2015
Копия в Google