Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

... пакет БТА Банка составлял всего чуть больше 20%. Как вернуть активы? Новая администрация банка решила в Великобритании доказывать сделки с заинтересованностью между БТА Банком и офшорами, связанными с Мухтаром Аблязовым. Побег из Лондона по паспорту ЦАР К вечеру лондонские частные детективы устали и уже ни на что не рассчитывали. В октябре 2010 года по заказу БТА Банка они следили за одним из родственников Мухтара Аблязова, незаметно перемещаясь по улицам Лондона. Конечной точкой маршрута стало ...
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

662. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Отправной точкой этой схемы становился фиктивный завод-производитель, не имевший ни управленческого персонала, ни необходимых производственных мощностей (производственные площадки зачастую даже регистрировались по одним и тем же фактическим адресам ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

663. Кооператив пол-"Озера".

Вертолетчик "России" Резиденция Юрия Ковальчука на берегу озера Уловное Основной владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук любит инвестировать в недвижимость.
... панелями, и меньше ковальчуковской реплики?— его площадь около 800 кв. м. Павильон разделен на две части: офисы и выставочный зал. Почему точкой для нового приземления “космического кокона” было выбрано Колосково, ЦУР затрудняется предположить ...
Дата: 20.07.2018 Копия в Google

664. Прощай, информоружие.

Переговоры с инвесторами Лившиц вел при посредничестве изральского бизнесмена, совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана.
Результатом сомнительного с точки зрения российских властей поведения в ситуации со сдачей французским силовикам Керимова стало то, что даже близкие к Медведеву предприниматели стали отказываться от участия в проектах, реализуемых при посреднечестве ...
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

665. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

Точку поставил Санкт-Петербургский городской суд, отменивший выданные согласования.
За это время компания «НСК-Монолит» обанкротилась, выстраданный участок на Шпалерной отобрал банк и пустил с молотка в счёт долгов, а сам Семёнов отдал в «фонд Верховного суда» еще сто тысяч в долларах.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

666. Чистосердечное послание Сергея Соколова из "Лефортово".

Его уход из тюремного ведомства поставил точку в противостоянии двух внутриведомственных группировок, писали «Известия».
Основная деятельность Маргании, о котором пишет в письме Соколов, связана с банковской сферой: с 2009 по 2015 год он являлся акционером банка «Возрождение» с долей в 19,67% и входил в совет директоров банка, который покинул в марте 2018 года.
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

667. Олег Дерипаска купил паспорт.

В документах, которые попали в распоряжение организации, говорится, что помимо Дерипаски кипрское гражданство предложили и главе группы компаний «Ренова» Виктору Вексельбергу, которого называют крупным акционером кипрского банка: в марте прошлого ...
С точки зрения возможности путешествовать в те страны, где против господина Дерипаски есть какие-то претензии или санкции, то независимо от того, с каким паспортом он туда прибудет, у него возникнут одинаковые сложности, поэтому с точки зрения ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

668. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

В итоге 10 февраля 2018 года Шепелев был арестован в рамках дела "Родовид Банка", по которому еще в марте 2015 года Печерский суд постановил поместить его под стражу. В нем не идет речь о покушении на убийство или госизмене, в фокусе — экономические обвинения в растрате и хищениях. Адвокат Аникин говорит, что это решение с юридической точки зрения не выдерживает никакой критики.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

669. Василия Баринова ждут дома.

... органам, что за проданные банку бумаги с ней рассчитались реальными деньгами. Отметим также, что еще в 2013 году Агентством по страхованию вкладов (АСВ) сделка между банком и Светланой Дмитриевой была оспорена в Арбитражном суде Москвы и она была признана недействительной. В итоге продавца обязали вернуть полученный миллиард. Впрочем, сделано это так и не было. Ни имущества, ни денег у продавца обнаружить не удалось. При этом стороны в споре придерживались прямо противоположных точек зрения ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

670. ФСБ распознает по походке.

1) Россиянам разрешат дистанционно открывать банковские счета 2) Банки передадут ФСБ и МВД биометрические данные своих клиентов без их согласия Мне нужно что-то еще пояснять?
С аппаратной точки зрения квалифицированная подпись представляет собой USB-флешку (токен) с записанным на нее специализироанным ПО. Свое заявление Михаил Бондаренко сделал в контексте описания анонсированной публично в конце мая 2017 г. единой ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

671. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

— Объем требований может быть рассчитан исходя из размера ущерба по итогам убыточных сделок банка». При этом тот факт, что сделки были подписаны лицом по доверенности, не сможет в полной мере снять подозрения с главы правления банка, считает Игорь Дубов. «В рамках разбирательства будут оцениваться разумность и отсутствие злоупотреблений при предоставлении доверенности», — отмечает он. Особняком стоит вопрос, чьи риски больше (с точки зрения уголовного преследования и гражданских разбирательств ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

672. Офшорные яхты и самолеты.

Пресс-секретарь Wells Fargo заявила, что банк находится в процессе выхода из бизнеса, в котором он выступает в качестве доверительного лица для иностранных владельцев некоммерческих самолетов.
... это право, а фиксированное представительство определяется как «достаточная степень постоянства и подходящая структура с точки зрения людских и технических ресурсов, позволяющих компании предоставлять услуги, которые она предоставляет», гласят правила ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

673. Владимир Плахотнюк заочно арестован в Москве.

... является по большому счету лишь формальностью для объявления обвиняемого в международный розыск, что автоматически означает попадание в списки Интерпола с «красным углом», подразумевающее немедленное задержание в случае обнаружение в любой точке мира ...
[...] За последние семь лет Плахотнюка обвиняли в ряде серьезных преступлений: торговле людьми и сутенерстве, заказном убийстве, рейдерских захватах банков, координировании хищения миллиарда долларов из финансово-банковской системы, захвате ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

674. "Я тебя угощу таким вином, которого ты никогда в жизни не пробовал".

Основную работу по сделке вел агент — банк «ВТБ Капитал».
По его словам, дарить корзинки домашней колбасы было «нормой делового этикета, с точки зрения главного исполнительного директора «Роснефти».
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

675. Тельман Исмаилов всплыл в Антибе.

Родственникам убитых бизнесменов пришлось обивать пороги СКР, чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

676. "Страшно злой Путин не подал нам с Борисом руки".

... экономике и реформах Горбачева в разных точках мира и в разных аудиториях — в Германии, Израиле, США, Шотландии. Однажды я у себя в институте выступал перед участниками большого семинара по энергетике — учеными и бизнесменами. А после семинара получил предложение выступить в Нью-Йорке перед членами некоего нефтегазового клуба. С этим ко мне подошел Роберт Хефнер. Как я потом узнал, этот пионер глубинного бурения газа почти разорил ряд крупнейших американских банков и стал героем написанной об ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

677. Темная сторона Appleby.

... ситуации, тогдашний глава отдела по надзору Appleby Иэн Патрик написал: «Я до сих пор полагаю, что потребуются колоссальные усилия, прежде чем мы сможем считаться одним из лидеров офшорной сферы с точки зрения соблюдения юридической чистоты ...
... банки и аудиторские компании, например KPMG, Ernst & Young и PricewaterhouseCoopersOver — на коктейльных вечеринках, ужинах или совещаниях. На 2014 год половину из 20 крупнейших клиентов Appleby на Каймановых Островах составляли известные банки и ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

678. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Представитель ВТБ сообщил, что в 2011 году банк «провел ряд сделок в хай-тек индустрии, так как эта сфера имела высокий потенциал».
[Коммерсант.Ру, 06.11.2017, "За Панамой открываются Бермуды": Наиболее чувствительна с точки зрения крупного бизнеса утечка в «райском архиве» документов исторически крупнейшего клиента Appleby на Бермудах — группы Glencore.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

679. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

... об активах, скрытых за трастами, АСВ получило в рамках разбирательств по аресту активов Пугачева в Высоком суде Лондона (приказ об аресте вынесен летом 2014 года в обеспечение решения российского суда о привлечении Пугачева к расплате по долгам банка ...
А это решение, которое отражает точку зрения судьи Бирсса.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

680. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

С точки зрения Каримовой, все рекламные услуги должны были преобретаться компанией «Уздунробита» не напрямую, а через компании «Терра групп», которые принадлежат Каримовой», — сказал во время допроса в Москве Бекзод Ахмедов.
Алишер Эргашев и Шахрух Сабиров были задержаны сотрудниками швейцарской прокуратуры летом 2012 года в банке Lombard Odier в Женеве при попытке снять деньги со счетов, открытых на имя Гаяне Авакян.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google