Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

... же называли «человеком банка „Россия“» Юрия Ковальчука, назначает Ялова зампредом правительства региона и одновременно председателем областного комитета экономического развития и инвестиционной деятельности. Как замглавы правительства он курирует и ...
... украинской политикой, так и про менее известные знакомства с российской политической элитой, а ещё про роль чиновника в крупнейшем банкротстве на энергорынке России с выводом денег в оффшоры — что, видимо, и обеспечило его семью дорогой недвижимостью ...
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

662. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

... обществ, фактическим владельцем которых он являлся, аффилированному с ним номинальному держателю банку «Вятич». Данные действия Малика Гайсина надзор счел противоправными, и суд это признал. — Врезка К.ру В числе компаний, фигурирующих в иске, есть «Актай-М», «Вагран», «Корона Тэхет», «Коммерческий банк Вятич» и Уральский завод электрических соединителей «Исеть». Корреспондент 66.RU проверил, чем занимаются эти фирмы и сколько денег было у них на балансе перед передачей активов государству ...
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

663. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Деньги нерожденных телевизоров Пользуясь парламентским мандатом, Марк Леонидович наладил прямое общение с генеральным директором предприятия. Тот был одержим большими личными ожиданиями от сотрудничества с Горячевым. Но будучи дремуч в вопросах экономики и рынка, не до конца понимал цену поручительствам и распискам. Директор выдал от имени завода Козицкого банку из Татарстана гарантийное поручительство под новый кредит в 300 миллиардов неденоминированных рублей для «Концерна Горячев».
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

664. Бот с лицензией на цензуру.

Утверждалось, что TradeEase создана «благодаря банку Китая, правительству города Суйфэньхэ и китайскому платежному сервису PayEase».
На вопрос, как обрабатываются платежи клиентов из России, Еремеев отвечает максимально уклончиво: «Принимать деньги от банковских карт россиян так, чтобы они не проходили через Россию, невозможно».
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

665. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

... им принадлежит по 19,9% банка). […] Почему же Гайдар-младший решил вложить деньги в банк из пятой сотни по размеру активов и капиталом в 374,8 млн руб. по итогам года (данные «Интерфакс-ЦЭА»)? «С ноября 2011 г. я член совета директоров этого банка, — отмечает сам Гайдар. — Для меня это не просто вложение средств, я хорошо знаю, насколько банк надежен и каков его потенциал». А председатель совета директоров «Стратегии» — бывший министр экономики и зампред правительства Яков Уринсон, который был ...
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

666. Доля имени Алексея Крапивина.

... его бывший собственник банка Герман Горбунцов. Экс-банкир в нескольких интервью говорил, что еще в середине 2000-х в СТБ обслуживались счета компаний, которые выигрывали тендеры РЖД, но не вели никаких работ, хотя получали за них деньги, а затем ...
Тот рейтинг «королей госзаказа» был последним: правительство разрешило госзаказчикам не отчитываться о получателях крупных контрактов.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

667. Юрий Чечихин обналичил школу.

... руб. В обосновании цены приводятся расчеты, исходя из которых стоимость 1 места в школе составляет 1,4 млн руб. При этом в документе говорится, что стоимость покупки была одобрена постановлением городского правительства №862 от 11 ноября 2021 года ...
С 1 июля 2021 года единственным владельцем ООО «Главстрой-СПБ специализированный застройщик», а значит и всего вышеперечисленного массива, является ООО «Главстрой-инвест», доля которого заложена сразу в двух банках — «БМ-Банке» и «Газпромбанке».
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

668. Дворцы Назарбаевых в Алматы.

Дом находился на балансе правительства, а после назначения первым секретарем Коммунистической партии Казахстана в 1989 году в него заселился Нурсултан Назарбаев.
Кстати, 43 гектара земли здесь заложены в банке RBK. Дворец "жены" Кайрата Сатыбалды Члены семьи Назарбаевых получили земли и в верхней части территории — это выше парка первого президента на два километра.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

669. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

Как отмечается, «швейцарские платежи ознаменовали момент, когда казахстанские правители обнаружили, что могут зарабатывать серьезные деньги — состояния, которые помогут им сохранить власть в течение долгих лет фальсификации выборов и политических репрессий». «Когда в 2004 году прокуратура США обвинила Гиффена в нарушении антикоррупционного законодательства, они выяснили, что истинным бенефициаром счета в швейцарском банке, контролируемым через сеть подставных компаний, был Назарбаев.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

670. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

В 2015 году Андорра остановила деятельность банка после того, как как министерство финансов США официально обвинило его в отмывании денег от групп в Китае, России и Венесуэле.
Среди них были экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьер Альварадо Очоа и его пассия Сесирэ Касанова, работавшая на энергетическую компанию, принадлежащую правительству.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

671. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Суд постановил, что Маркус и Беджамов «разработали схему» привлечения крупных вкладчиков «с целью наполнения Банка деньгами и создания возможности для совершения кражи». Среди пострадавших вкладчиков Внешпромбанка было несколько ВИП-клиентов, в том числе родственники членов российского правительства, министерства и госкорпорации, а также Русская православная церковь.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

672. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

В постановлении правительства речь идет о собственных вложениях — 20% от стоимости. "Приморский УПК" предлагает схему, при которой деньги вложит привлеченная на генподряд строительная компания.
"Русхимальянс" на паритетной основе принадлежит структуре Газпрома и АО "Русгаздобыча" Артёма Оболенского, экс-председателя совета директоров "СМП Банка" братьев Ротенбергов.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

673. "Альфе" помогли дети.

... правительства» Михаила Абызова и Альфа-банка. После того как Гагаринский райсуд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры, кредитное учреждение намеревалось обжаловать это решение. Однако вместо этого фактически согласилось вернуть деньги, но ...
"Альфе" помогли дети Взыскание с банка $30,8 млн и 5,6 млрд руб. по делу Михаила Абызова заменили передачей на благотворительность неназванной "денежной суммы" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.09.2021, Альфа-банк заплатил не прокурорам, а ...
Дата: 23.09.2021 Копия в Google

674. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

На полученные от торговли газом деньги Рахимкулов покупал акции венгерских компаний. Основной семейный актив сегодня — пакет акций венгерского банка OTP Bank (7,08%) и крупнейшей нефтегазовой компании страны MOL (3,4%).
... компания «ТГК-16», а также нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК» и сеть АЗС. Две последние компании в периметр сделки с «Сибуром», скорее всего, не войдут, но ими интересуется «Татнефть», 34% которой принадлежит правительству Татарстана ...
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

675. Теневые гранды "Трех китов".

Следствие предполагало, что эти средства были отмыты в результате нелегальной торговли оружием, нефтью, а также знаменитыми «чеченскими авизо» (распространенными в девяностые годы фальшивками, по которым банки выплачивали деньги).
Там же приобрела землю родственница руководителя «Рособоронэкспорта», а также заместитель министра обороны, первый вице-премьер российского правительства и другие официальные лица.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

676. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

The Bell рассказывает, как он работал, кто были его главные игроки и почему прямо сейчас он доживает последние дни. Главное Почему рынок ставок встал, а казино стали принимать только биткоины Как банки и платежные сервисы помогали выводить деньги ...
В августе 2019 года по распоряжению правительства право выступать оператором лотерей в поддержку развития бокса получила компания «Спортивные лотереи».
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

677. Братский бизнес Игоря Левитина.

... Владимир Путин и Игорь Левитин Помощник президента России и бывший министр транспорта Игорь Левитин провел на госслужбе больше 16 лет. На посту министра с 2004 по 2012 год он неоднократно становился одним из самых состоятельных членов правительства ...
Откуда деньги?
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

678. Частно-государственная партнерша.

Помимо хищения непосредственно бюджетных денег, обеспеченные госконтрактами фирмы легко получали в банках кредиты и не возвращали их. Владимир Артеев Как выяснил The Insider, Владимир Артеев еще в 90-е годы числился в милицейских базах в качестве ...
Концессионное соглашение было заключено в феврале прошлого года между «Лыткаринской платной дорогой» и правительством Московской области без проведения конкурса (на основании предложения компании и отсутствия альтернативных заявок).
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

679. Письма, посты, статьи: "оформлять проще, а результат тот же".

Парламентарий вправе отправить запрос членам правительства, генпрокурору, председателю СКР, главе Центризбиркома, региональным властям и т. д., а ответ они должны дать не позднее чем через 30 дней.
«Запросы, как и многое другое в нашей жизни, можно купить за деньги.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

680. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Сегодня один из богатейших людей России обвиняется французскими властями в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Большую часть средств Керимов вложил в Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse и другие глобальные банки.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google