Преступная группа, как установили сначала следствие, а затем суд, сложилась в ООО «Витас-банк» через некоторое время после того, как Наталья Городкова заняла пост председателя правления, Василий Баринов возглавил совет директоров (позже он приобрел 14,5% долей ООО и стал акционером банка), а советником предправления был назначен Георгий Заремба.
Дата: 13.08.2018
Копия в Google
Между тем дыра в капитале рухнувших банков Анатолия Мотылева превышает 75 млрд руб. Санкции на производство обысков и выемок в квартирах и домах, принадлежащих бывшему владельцу банка «Российский кредит» Анатолию Мотылеву Басманный райсуд Москвы выдавал еще в феврале и марте 2016 года.
Дата: 24.05.2016
Копия в Google
Одновременно с этим банк приобрел у компании «Эдвантис Кэпитал» и «Традо-банка» фиктивные ценные бумаги на сумму 982 млн руб. (см. РБК daily от 28 мая 2011 года).
Дата: 27.10.2011
Копия в Google
«Почти пять лет назад израильские власти объявили о так называемом деле банка Hapoalim, в котором якобы совершались многомиллионные мошенничества.
Дата: 02.10.2009
Копия в Google
Таких крупных депозитов банкиры в своей практике еще не встречали, но при этом никто из них сильно не завидует Банку Москвы.
Дата: 22.10.2003
Копия в Google
Вообще, не раскинулась ли незримо в просторах Республики Саха (Якутия) и другая страна, о существовании которой не догадываются ее жители - могучая империя таинственных банков и фондов?
Копия в Google
Как обычно в таких мировых соглашениях, он не признал вину и не отказался от нее. "Русская редакция Deutsche Welle", 23.08.2019, "Deutsche Bank оштрафован в США из-за коррупционных схем в РФ и Азии": Причиной штрафа названо участие немецкого банка в коррупционных схемах в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), которые нарушают законы Соединенных Штатов, преследующие коррупцию за рубежом.
Дата: 26.08.2019
Копия в Google
Так, 5 февраля 1997 года, 20,5 миллионов долларов было переведено на счет компании Orel Capital Limited в швейцарском банке.
Дата: 09.04.2003
Копия в Google
За пару недель до того, как Владимир Путин получил удостоверение президента России, председателем наблюдательного совета питерского Промышленно-строительного банка в пятый раз стал Владимир Коган.
Дата: 04.10.2000
Копия в Google
Избравшие своей целью сохранение и закрепление создавшегося в стране статус-кво, эти банки (получившие устойчивое название "консорциум") сделали ставку на естественного союзника в лице "партии власти" В.Черномырдина.
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
Как следовало из заявления регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, "Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум". Все эти банки "обслуживали интересы одних и тех же лиц", а отдельные из них — имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, позволяли "судить о тесных экономических связях между ними".
Дата: 04.02.2016
Копия в Google
Так, в соответствии с недавно принятым решением швейцарского суда считается доказанным, что компании SGS и Cjtecna Inspection SA, являющиеся признанными лидерами на данном рынке, на протяжении 1990-х гг. при посредничестве известных швейцарских, американскими, английских и французских банков и группы швейцарских юристов давали взятки бывшему премьер-министру Пакистана Беназир Бхутто и ряду наиболее влиятельных членов ее семьи.
Дата: 28.09.2004
Копия в Google
Уже в апреле 2010 г. Исмаилов подписал с корпорацией «Олимпстрой» соглашение о строительстве в Сочи отелей на 4000 номеров стоимостью $800 млн. «Но бизнесмен не смог найти денег, чтобы начать строительство, — своих не было, а банки кредиты не давали, и, когда нам стало понятно про срыв сроков, пришлось экстренно искать инвестора на замену — буквально схватив за пиджак первого попавшегося на глаза олигарха.
Дата: 19.10.2015
Копия в Google