Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

... по делу о хищении из банка «Пушкино». В апреле 2016 года все тот же Пушкинский горсуд приговорил к четырем годам условно кинопродюсера и руководителя нескольких строительных фирм Владимира Мурова. Это дело также было возбуждено по заявлению АСВ, но расследовало его ГСУ ГУ МВД России по Московской области по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). В общей сложности в 2011–2012 годах фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании банк «Пушкино ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

662. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Средства «Акцепта» вышли из «Златкомбанка» под предлогом якобы покупки у ООО «Инвестиционная компания «КОИН» неких ценных бумаг – обыкновенных акций ОАО «Агроинвест», которые в реальности не имеют никакой ценности, кроме нулевой. Кстати, один из участников этой операции Иосиф Квачахия уже задержан. Указанные действия были совершены несмотря на наличие прямого запрета со стороны органа страхового надзора – Банка России, который своим предписанием от 11.09.2018 г. № Т1-41-1-1/99053 запретил ООО СО ...
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

663. Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина.

Поваренкин покинул Омск с повышением до первого вице-президента и руководителя инвестиционного бизнеса «Инкомбанка». Позднее бизнесмен управлял Дальневосточным морским пароходством (FESCO), был главой советов директоров группы «Промышленные инвесторы», «Русского индустриального банка», «Национальной контейнерной компании», инвестировал в горнорудную отрасль, геофизику и здравоохранение в России, Армении (один из трех крупнейших российских инвесторов в это государство) и странах Азии.
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

664. "Аналитика Грефа" в жанре доноса.

... 21.05.2018, Фото: ТАСС "Аналитика Грефа" в жанре доноса Зачем "Сбербанк SIB" нацеливает на "Лукойл" американские санкции Антон Смолин Герман Греф Вагит Алекперов и компания «Лукойл» стали новой мишенью для инвестиционного подразделения Сбербанка ...
А раз так, то стоит подумать о мотивах, которые подчиняют себе руководителя крупнейшего розничного банка России.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

665. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

Владимиру Антонову нашли дело в "Советском" Банкира задержали в Петербурге по подозрению в хищении средств чужого банка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.04.2018, Полиция задержала банкира Владимира Антонова, Фото: "Новая газета" Дмитрий Серков ...
По информации собеседников издания, Антонов контролирует банк «Русский инвестиционный альянс» (Риабанк), а его доверенные лица планировали приобрести Русский международный банк (РМБ).
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

666. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

«Также временная администрация установила операции по замещению активов банка (ссудной и приравненной к ней задолженности юридических лиц, вложений в инвестиционные бумаги, дебиторской задолженности юридических лиц) требованиями к компаниям, не ведущим реальной деятельности, завышенным по стоимости недвижимым имуществом и прочими неликвидными активами»,?— говорилось в пресс-релизе Банка России.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

667. Дирекция коллективного растратчика.

Он добился включения базы в адресную инвестиционную программу на 2014 год и обустроил в ней инженерную инфраструктуру за госсчет, считает следствие.
«Таким образом, весь годовой бюджет «Дирекции» (от 2 млрд до 4 млрд руб.) проходил через корреспондентский счет банка», — говорится в справке. "Эльбин" и дагестанская элита По данным СПАРК, крупнейшим акционером банка «Эльбин» является Баканай ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

668. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

Уже тогда из заявления регулятора можно было сделать вывод, что деятельность банка прекращена из-за банального вывода активов. В частности, довольно быстро следствием было установлено, что деньги из «Пушкино» похищались под видом выдачи кредитов юрлицам. Отток средств клиентов начался в 2011–2012 годах, когда фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании были выданы ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. (в общей сложности у банка таковых было более 80).
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

669. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.

Средства поступили на счета «НТфармы» по инвестиционному договору: в качестве вклада в уставный капитал, а также в качестве займа в рамках этого договора, сообщил источник РБК, знакомый с ходом расследования.
По данным следствия, счета этих компаний контролировались доверенными людьми Рустама Атауллаханова и находились в коммерческих банках — Гринфилдбанке, «Природе», а также Транскредитбанке.
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

670. Экс-гендиректору Barclays предъявили помощь Катара.

... и еще трех бывших топ-менеджеров банка обвиняют в нарушениях в кризис 2008 года. Британское Агентство по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) обвиняет сам Barclays, а также его четырех бывших топ-менеджеров в мошенничестве при привлечении капитала в кризис 2008 г. Банку предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества, введении инвесторов в заблуждение и нарушениях в финансовом консультировании. Варли и Роджеру Дженкинсу, курировавшему в кризис инвестиционный бизнес Barclays на Ближнем ...
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

671. Андрей Горьков прятал свои активы у родных.

... nedvishimost.ru, jk-sedmoe-nebo.ru, vsnr.ru, urbanus.ru Павел Кочегаров Андрей Горьков Пока управляющий директор по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрей Горьков обживается в столичном СИЗО "Лефортово", следователи "подбивают" его активы ...
Афера заключалась в том, что, по версии следствия, незадолго до отзыва лицензии из банка была выведена недвижимость на 400 млн рублей в пользу родного брата Горькова — Евгения.
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

672. Свой человек в Плесе.

Он учился в Бриджпортском университете США, там же работал аналитиком нефтяного сектора инвестиционной компании John S. Herold.
После работы в «Атоне» Тимербулат Каримов становится управляющим директором бизнес-направления финансовой корпорации «Уралсиб», а в 2011 году получает пост вице-президента правления банка ВТБ. Два года спустя Каримов впервые появляется на публике с ...
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

673. "Альфа-банк Украина" против аннексии Крыма и связей с оккупантами.

"Альфа-банк Украина" против аннексии Крыма и связей с оккупантами Основной акционер банка — Михаил Фридман, "львовянин, имеющий гражданство Израиля и проживающий в Лондоне" Оригинал этого материала © "Блокнот", 14.04.2017, "Альфа-банк" Фридмана ...
[Strana.ua, 13.04.2017, "Альфа-Банк прокомментировал свою "рекламу" с Гиви, Моторолой и Мозговым": Альфа-Банк Украина (до января 2001 года — Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 году, принадлежит ABH Holding, в который входят также Альфа-Банк ...
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

674. У бывшего главы "Космоса" нашли неизъятое.

... на счетах банка UniCredit €270 тыс., принадлежащих господину Чернякову. Юристы последнего обжаловали арест денег, как и изъятие имущества в Британии. Между тем если решение останется в силе, UniCredit в течение восьми недель должен перечислить средства должника группе ВТБ. ["Коммерсант", 25.11.2016, "Без денег и iPhone": Принадлежащие Андрею Чернякову ?2,2 млн на счете инвестиционной компании Altus Investment Management были арестованы Высоким судом Лондона 14 ноября по требованию юристов Банка ...
Дата: 17.01.2017 Копия в Google

675. Андрей Черняков испил иски до дна.

Для погашения ущерба, нанесенного банку, все это будет реализовано с аукциона. Также, как стало известно "Ъ", по ходатайству юристов Банка Москвы суд вынес приказ о списании денежных средств Андрея Чернякова, находящихся на счете в инвестиционной компании Altus Investment Management.
Дата: 24.11.2016 Копия в Google

676. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

... 2010 года Альберт Ларицкий дал указание гендиректору НЛК Владимиру Сысолятину подготовить пакет документов для обращения в кировское отделение Сбербанка на получение кредита под инвестиционный проект по производству ориентировочно стружечной плиты ...
Оттуда они несколькими траншами были переведены на счета некоей панамской фирмы в латышском банке Citadele, а позже очутились на личном счету Альберта Ларицкого в швейцарском Credit Suisse.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

677. Миллиарды спустил Пушкин.

... офис в Вашингтоне) и немецкая инвестиционная компания Deutsche Investitions — und Entwicklungsgesellschaft. А потому актуальным остается вопрос — не выводятся ли госфинансы за границу в их интересах? Или все же бенефициаров «оздоровления Инвестторгбанка» стоит искать в России? Ведь сейчас председатель правления Транскапиталбанка Ольга Грядовая (у нее 21,8% акций этой организации) также является председателем совета директоров Инвестторгбанка и управляет процессами, происходящими в этих банках ...
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

678. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

... являлся гендиректором ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь"", долей в котором владел "Алмазювелирэкспорт". Позже по распоряжению правительства РФ ФГУП вышел из числа совладельцев "Метрополя", но свои денежные средства из банка Михаила Слипенчука не вывел. В феврале 2016 года Центральный банк России пришел к выводу, что из-за "низкого качества активов" и утраты собственных средств оздоровление МАБ невозможно, и отозвал у банка лицензию. При этом в банке были депозиты коммерческих ...
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

679. Проваленные явки резидентов.

*** Николай Косов Председатель правления Международного инвестиционного банка (в который входят 9 стран-участников) Николай Косов в материалах, полученных Suddeutsche Zeitung и ICIJ, назван бенефициаром двух семейных трастов и компаний, владеющих недвижимостью в историческом центре Лондона.
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

680. Офшорные многоходовки Нацфронта.

И хотя счет в швейцарском банке на Багамских островах был оформлен на офшорный траст, возглавляемый Жеральдом Гереном, но власти (государственное агентство Tracfin, отвечающее за борьбу с отмыванием денег — Ю.С.) полагают, что средства на счете ...
На момент передачи дел в распоряжении офшора находились средства на общую сумму €2,2 млн, в том числе в наличной валюте, а также золотых слитках и инвестиционных монетах.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google